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浙江省浙能電力有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。 核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江杭州教工路 2 號(hào)浙江省金都賓館
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
會(huì)議由董事長(zhǎng)虞國平先生組織，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事曹路、章勤、呂洪炳由于工作原因未參加，企業(yè)一部分執(zhí)行董事結(jié)合視頻方法參加此次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事陳立新由于工作原因未參加；
3、董事長(zhǎng)助理魏崢參加了此次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022年年報(bào)及報(bào)告摘要的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)浙能電力分公司2023年度進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案9涉及到關(guān)聯(lián)方交易，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市金杜（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：李振江、陶凱
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規(guī)定的其他資料。
浙江省浙能電力有限責(zé)任公司
2023年6月15日
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