本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：浙江祥恒包裝有限公司（以下簡稱“浙江祥恒”）、山鷹華南紙業有限公司（以下簡稱“華南山鷹”）、山鷹紙業（宿州）有限公司（以下簡稱“宿州山鷹”）

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為浙江祥恒提供擔保金額為人民幣12,500萬元；本次公司為華南山鷹提供擔保金額為人民幣25,000萬元；為宿州山鷹提供擔保金額為257,000萬元。截至本公告披露日，累計為上述被擔保方提供的擔保余額為人民幣180,589.80萬元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　● 特別風險提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣1,591,095.02萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為117.11%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）本次擔保事項履行的內部決策程序

　　為滿足山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內子公司的日常生產經營及業務發展需要，公司于2023年4月27日召開第八屆董事會第二十九次會議及第八屆監事會第二十二次會議，于2023年5月25日召開2022年年度股東大會，審議通過《關于2023年度擔保計劃的議案》，同意2023年度公司及合并報表范圍內子公司預計對外擔保額度不超過人民幣3,033,200萬元。其中，為全資子公司浙江祥恒提供總額不超過人民幣50,000萬元的擔保額度；為全資子公司華南山鷹提供總額不超過人民幣200,000萬元的擔保額度；為全資子公司宿州山鷹提供總額不超過人民幣400,000萬元的擔保額度。具體情況詳見公司于2023年4月29日和2022年5月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國際控股股份公司關于2023年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2023-032）和《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-040）。

　　（二）本次擔保事項的基本情況

　　近日，公司與中國光大銀行股份有限公司嘉興分行簽署了《最高額保證合同》，為浙江祥恒提供最高債權限額人民幣12,500萬元的連帶責任保證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為浙江祥恒提供的擔保余額為人民幣25,000萬元，本次新增擔保金額未超過此前董事會及股東大會授權的擔保額度。

　　近日，公司與中信銀行股份有限公司漳州支行簽署了《最高額保證合同》，為華南山鷹提供最高債權限額人民幣25,000萬元的連帶責任保證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為華南山鷹提供的擔保余額為人民幣148,031.50萬元，本次新增擔保金額未超過此前董事會及股東大會授權的擔保額度。

　　公司擬與中國銀行股份有限公司宿州分行簽署《中國銀行業協會銀團貸款保證合同》，為宿州山鷹提供最高債權限額人民幣257,000萬元的連帶責任保證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為宿州山鷹提供的擔保余額為人民幣7,558.30萬元，本次新增擔保金額未超過此前董事會及股東大會授權的擔保額度。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）浙江祥恒包裝有限公司

　　企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：汲正翠

　　成立日期：2010年11月16日

　　注冊資本：6000萬元人民幣

　　注冊地址：海鹽縣武原街道東西大道1589號

　　經營范圍：包裝裝潢、其他印刷品印刷；經營紙箱、紙板、紙盒、紙容器制造、加工；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和＂三來一補＂業務

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，浙江祥恒總資產人民幣102,534.30萬元，凈資產人民幣25,563.38萬元；2022年度實現營業收入人民幣52,673.25萬元，凈利潤人民幣605.15萬元。截至2023年3月31日，浙江祥恒總資產人民幣97,777.87萬元，凈資產人民幣25,665.78萬元，2023年1-3月實現營業收入人民幣10,909.83萬元，凈利潤人民幣102.41萬元（2023年1-3月數據未經審計）。

　　公司全資子公司祥恒創意包裝有限公司持有浙江祥恒100%的股權，浙江祥恒為公司間接全資子公司。

　　（二）山鷹華南紙業有限公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：文學芬

　　成立日期：2004年07月20日

　　注冊資本：140,000萬元人民幣

　　注冊地址：福建省漳州市長泰區武安鎮官山村武興路3號

　　經營范圍：一般項目：紙制造；紙制品制造；紙漿銷售；紙制品銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；熱力生產和供應；固體廢物治理；工程和技術研究和試驗發展；新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，華南山鷹總資產人民幣348,248.81萬元，凈資產人民幣183,774.52萬元；2022年度實現營業收入人民幣246,452.79萬元，凈利潤人民幣-26,214.23萬元。截至2023年3月31日，華南山鷹總資產人民幣349,054.78萬元，凈資產人民幣175,923.25萬元，2023年1-3月實現營業收入人民幣40,423.64萬元，凈利潤人民幣-7,851.27萬元（2023年1-3月數據未經審計）。

　　公司持有華南山鷹100%的股權，華南山鷹為公司全資子公司。

　　（三）山鷹紙業（宿州）有限公司

　　企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：吳建雄

　　成立日期：2020年12月09日

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　注冊地址：安徽省宿州市宿馬園區宿州大道泰盛（宿州）生活用品有限公司院內（宿州東高速口向西500米路北）

　　經營范圍：紙漿、紙制品、紙板、纖維素纖維的生產和銷售,建筑材料、化工原料及產品（不含危險化學品）、塑料制品銷售,制漿領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務和培訓,機械設備、儀器儀表及零配件、紙漿、溶解漿、紙、紙板及紙制品的進出口批發業務,電力、熱力生產及供應,再生資源回收、加工（不含生產性廢舊金屬、危險廢物）,固體廢物治理（不含危險廢物處理）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，宿州山鷹總資產人民幣35,412.68萬元，凈資產人民幣-921.03萬元；2022年度實現營業收入人民幣0萬元，凈利潤人民幣-833.19萬元。截至2023年3月31日，宿州山鷹總資產人民幣66,999.02萬元，凈資產人民幣27,373.49萬元，2023年1-3月實現營業收入人民幣0萬元，凈利潤人民幣-1,510.15萬元（2023年1-3月數據未經審計）。

　　公司持有宿州山鷹100%的股權，宿州山鷹為公司全資子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）債權人：中國光大銀行股份有限公司嘉興分行

　　被擔保人：浙江祥恒包裝有限公司

　　保證人：山鷹國際控股股份公司

　　擔保金額：人民幣12,500萬元

　　保證方式：連帶責任保證

　　合同期限：12個月

　　保證范圍：主合同項下應償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用。

　　保證期間：自主合同項下債務期限屆滿之日起三年。

　　（二）債權人：中信銀行股份有限公司漳州分行

　　被擔保人：山鷹華南紙業有限公司

　　保證人：山鷹國際控股股份公司

　　擔保金額：人民幣25,000萬元

　　保證方式：連帶責任保證

　　合同期限：10個月

　　保證范圍：主合同項下主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。

　　保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

　　（三）債權人：中國銀行股份有限公司宿州支行

　　被擔保人：山鷹紙業（宿州）有限公司

　　保證人：山鷹國際控股股份公司

　　擔保金額：人民幣257,000萬元

　　保證方式：連帶責任保證

　　合同期限：120個月

　　保證范圍：主合同項下主債權包括但不限于全部貸款資金的本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應向銀團成員行支付的其他款項（包括但不限于有關手續費、電訊費、雜費等）、貸款人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

　　保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為浙江祥恒、華南山鷹提供擔保的融資款項將用于其日常生產經營所需，有利于促進其業務發展，本次為宿州山鷹提供擔保的融資款項將用于其投資建設造紙項目。浙江祥恒、華南山鷹、宿州山鷹均為公司全資子公司，公司能夠全面掌握其運行和管理情況。本次擔保金額未超過公司董事會及股東大會授權的擔保額度，被擔保人信用狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣1,591,095.02萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為117.11%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保，無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　山鷹國際控股股份公司董事會

　　二〇二三年六月二十二日

　　股票簡稱：山鷹國際 股票代碼：600567 公告編號：臨2023-049

　　債券簡稱：山鷹轉債 債券代碼：110047

　　債券簡稱：鷹19轉債 債券代碼：110063

　　山鷹國際控股股份公司關于控股

　　股東部分股份解除質押及質押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 截至本公告披露日，山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）控股股東福建泰盛實業有限公司（以下簡稱“泰盛實業”）及其一致行動人吳麗萍女士、林文新先生合計持有公司股份1,484,565,959股，占公司2023年5月31日總股本的33.21%，本次股份解除質押及質押后，累計質押股份數量合計為1,003,899,000股，占控股股東及其一致行動人合計所持公司股份的67.62%，占公司2023年5月31日總股本的22.46%。

　　一、上市公司股份解除質押及質押基本情況

　　公司近日接到控股股東泰盛實業部分無限售條件流通股解除質押及質押的通知，具體情況如下：

　　1、本次股份解除質押情況

　　2、本次股份質押情況

　　注：上表的占公司總股本比例，按公司2023年5月31日總股本計算所得。

　　3、上述質押股份不會被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

　　4、截至公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質押股份情況

　　注：上表的持股比例、占公司總股本比例，均按公司2023年5月31日總股本計算所得。

　　二、上市公司控股股東股份質押情況

　　1、控股股東未來半年和一年內將分別到期的質押股份情況

　　控股股東及其一致行動人未來半年內到期的質押股份合計55,946.90萬股，占其合計持股數量的比例為37.69%，占公司總股本比例為12.51%，對應融資余額為52,288.00萬元；半年至一年內到期的質押股份合計19,133.00萬股，占其合計持股數量的比例為12.89%，占公司總股本比例為4.28%，對應融資余額為17,641.98萬元。

　　泰盛實業本次質押給中國農業銀行股份有限公司莆田分行是為了滿足其業務發展需要，融資資金主要用于其自身生產經營，還款資金來源為泰盛實業日常經營流動資金、自有資金等；本次質押給福州市財金供應鏈集團有限公司和福州綠金供應鏈科技有限公司是為指定貿易企業上海泰茹匯貿易有限公司自身貿易協議的履行提供股票質押擔保，融資資金用于泰茹匯自身業務需求。目前泰盛實業及上述公司經營穩定，資信狀況良好，具備履約能力，質押業務均在正常履約中，質押風險可控。

　　2、泰盛實業及其一致行動人不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。

　　3、本次質押行為不會對公司獨立性、公司治理和生產經營包括主營業務、融資授信及融資成本、持續經營能力產生影響。

　　4、截至目前，泰盛實業及其一致行動人相關質押風險可控，不存在被強制平倉或強制過戶的風險，不會導致公司控制權發生變更。如后續出現平倉風險，泰盛實業將采取包括但不限于提前購回，補充質押標的，追加保證金等應對措施應對平倉風險。如出現其他重大變化情況，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　山鷹國際控股股份公司

　　董事會

　　二〇二三年六月二十二日