特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2023年6月20日以書面和電子郵件方式通知各位董事，6月27日上午10:30分以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，董事長劉偉先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過如下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案。

　　同意根據(jù)目前公司經(jīng)營的實(shí)際需要，增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度8,500.00萬元。本次調(diào)整后，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)為181,950.00萬元。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；關(guān)聯(lián)董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決。

　　詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2023-臨051《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》，以及獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月27日

　　證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號(hào)：2023-臨050

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議于2023年6月20日以書面和電子郵件方式通知各位監(jiān)事，6月27日上午10:30分以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，監(jiān)事會(huì)主席張鈞先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過如下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案。

　　同意根據(jù)目前公司經(jīng)營的實(shí)際需要，增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度8,500.00萬元。本次調(diào)整后，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)為181,950.00萬元。

　　詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2023-臨051《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月27日

　　證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號(hào)：2023-臨051

　　新疆天富能源股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司2023年度

　　日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次對(duì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度的調(diào)整是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法以政府定價(jià)、招標(biāo)競價(jià)及參考市場價(jià)格協(xié)商確定，體現(xiàn)“公平、公正、公開”的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公平，沒有損害公司以及中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　● 公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決，表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定。

　　● 本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、公司日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　新疆天富能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》, 同意根據(jù)公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況測算，在市場價(jià)格不發(fā)生較大變動(dòng)以及公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)范圍不發(fā)生重大變化的情況下，2023年度公司預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方采購各種原材料及商品不超過6,800.00萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售各種產(chǎn)品不超過5,850.00萬元，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)不超過12,000.00萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)不超過148,600.00萬元，其他交易不超過200.00萬元。具體內(nèi)容詳見公司2023年1月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2023-臨003《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　2023年6月27日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》, 同意根據(jù)目前公司經(jīng)營的實(shí)際需要，增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度8,500.00萬元。本次調(diào)整后，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)為181,950.00萬元。關(guān)聯(lián)董事劉偉先生、王潤生先生回避了此項(xiàng)議案表決。

　　公司獨(dú)立董事已事先全面了解上述事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性；各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法是以政府定價(jià)、招標(biāo)競價(jià)及參考市場價(jià)格協(xié)商確定，體現(xiàn)“公平、公正、公開”的原則，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求。

　　（二）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整情況

　　根據(jù)目前公司經(jīng)營的實(shí)際需要，增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度8,500.00萬元，調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易情況如下表：

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　1、石河子立城建材有限責(zé)任公司

　　石河子立城建材有限責(zé)任公司（以下簡稱“立城建材”）為公司控股股東新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天富集團(tuán)”）全資子公司石河子市天富智盛股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“天富智盛”）的全資子公司，構(gòu)成《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。法定代表人田萬明，注冊(cè)資本人民幣2,282.76萬元，經(jīng)營范圍：商品混凝土、混凝土制品、混凝土構(gòu)件的生產(chǎn)銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；混凝土生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物專用運(yùn)輸（罐式容器(危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃易爆品除外)）；稅務(wù)代理服務(wù)；建筑工程質(zhì)量檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　立城建材主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　數(shù)據(jù)來源：立城建材2022年度審計(jì)報(bào)告、2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

　　審計(jì)單位：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2、新疆天富現(xiàn)代服務(wù)有限公司

　　新疆天富現(xiàn)代服務(wù)有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代服務(wù)”）為公司控股股東天富集團(tuán)的全資子公司，構(gòu)成《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。法定代表人宋強(qiáng)，注冊(cè)資本人民幣500萬元，主要經(jīng)營范圍：工業(yè)區(qū)、生活區(qū)物業(yè)管理服務(wù)，公寓樓的管理服務(wù)，餐飲管理，房屋維修，小區(qū)綠化，小區(qū)道路維修，市政養(yǎng)護(hù)服務(wù)，家政服務(wù)，苗圃、花卉、樹木的種植與培育，房屋租賃，汽車租賃。機(jī)械設(shè)備租賃、車輛業(yè)務(wù)代理服務(wù)、汽車維修服務(wù)、汽車裝飾服務(wù)等。

　　現(xiàn)代服務(wù)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)代服務(wù)2022年度審計(jì)報(bào)告、2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

　　審計(jì)單位：新疆公信天辰有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　3、石河子開發(fā)區(qū)天富房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　石河子開發(fā)區(qū)天富房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天富房產(chǎn)”）為公司控股股東天富集團(tuán)全資子公司天富智盛的全資子公司，構(gòu)成《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。法定代表人田萬明，注冊(cè)資本人民幣5,800萬元，主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑機(jī)械設(shè)備租賃；房地產(chǎn)中介服務(wù)；物業(yè)管理；房屋及場地出租；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工等。

　　天富房產(chǎn)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　數(shù)據(jù)來源：天富房產(chǎn)2022年度審計(jì)報(bào)告、2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

　　審計(jì)單位：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（二）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)人生產(chǎn)經(jīng)營正常，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況正常，無不履行或不適當(dāng)履行的情況，具有較好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、本次調(diào)整向關(guān)聯(lián)人購買原材料的關(guān)聯(lián)交易

　　公司控股子公司新疆天富偉業(yè)工程有限責(zé)任公司（以下簡稱“天富偉業(yè)”）長期承接公司、公司控股股東天富集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的內(nèi)部工程的施工建設(shè)，因天富偉業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要購買商品混泥土等原材料，新增公司向關(guān)聯(lián)人購買原材料的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　2、本次調(diào)整向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易

　　公司為本地區(qū)唯一的電、熱、水產(chǎn)品及主要的天然氣產(chǎn)品供應(yīng)商，公司控股股東天富集團(tuán)全資子公司現(xiàn)代服務(wù)亦購買本公司電、熱、水等產(chǎn)品，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因其生產(chǎn)經(jīng)營的需要，新增公司向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　3、本次調(diào)整向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

　　公司控股子公司天富偉業(yè)具備較高的施工資質(zhì)，長期承接天富集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的工程施工建設(shè)。天富集團(tuán)及其子公司目前經(jīng)營情況穩(wěn)定，信譽(yù)良好，有足夠的支付能力購買上述勞務(wù)。因天富偉業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，新增公司向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　4、本次調(diào)整接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

　　控股股東天富集團(tuán)全資子公司現(xiàn)代服務(wù)為公司及子公司提供廠區(qū)的物業(yè)服務(wù)及保安服務(wù)等，新增加公司接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均明確了關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，有關(guān)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定遵循了公平、公開、公正的原則，沒有損害股東及廣大投資者利益的情況。定價(jià)原則以政府定價(jià)、招標(biāo)競價(jià)及參考市場價(jià)格協(xié)商確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次調(diào)整是基于公司正常經(jīng)營發(fā)展需要的合理預(yù)計(jì)，滿足了公司經(jīng)營發(fā)展的正常需要，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行。

　　上述各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)結(jié)算辦法均以政府定價(jià)、招標(biāo)競價(jià)及參考市場價(jià)格協(xié)商確定，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，定價(jià)合理、公平，沒有損害公司以及中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

　　3、公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；

　　4、公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月27日