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江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座2701會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由副董事長王譯萱主持。股東大會采取現場記名投票方式與網絡投票方式表決。本次股東大會網絡投票由公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。表決方式符合《公司法》及公司《章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席4人，出席會議的董事分別為：王譯萱、徐海，獨立董事溫素彬、張志強；董事章朝陽、周建軍、佘江濤、單翔，獨立董事汪進元和尤勁柏因其他事務未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事楊義來出席本次股東大會，監事錢亮、李瀾因其他事務未能出席本次會議；
3、公司副總經理、董事會秘書徐云祥出席本次會議；公司副總經理金國華、宋吉述、胡曉東，財務總監吳小毓列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2022年度報告及其摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《2023年度財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2022年度日常性關聯交易執行情況與2023年度日常性關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于與江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司續簽《日常關聯交易框架協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于選舉公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次會議共審議11項議案，其中議案10為特別決議議案，需由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過有效；其余議案均為普通議案，由出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過有效；第7、8項議案為關聯交易議案，公司控股股東江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司回避表決，第4,7,8,9,10,11項議案為對中小投資者單獨計票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇同與澤律師事務所
律師：李美柯、張洋
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司
董事會
2023年6月28日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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