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讀者出版傳媒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關區讀者大道568號公司A座第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長梁朝陽主持。會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，董事富康年因出差以視頻方式參加會議。
2、公司在任監事5人，出席5人，監事會主席劉曉宇和監事薛英昭因出差以視頻方式參加會議。
3、公司副總經理、董事會秘書楊宗峰出席會議，副總經理、財務總監袁海洋列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：讀者出版傳媒股份有限公司關于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業競爭暨承諾履行相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于讀者出版傳媒股份有限公司與飛天出版傳媒集團有限公司簽署委托管理協議暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
第一項議案《讀者出版傳媒股份有限公司關于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業競爭暨承諾履行相關事宜的議案》、第二項議案《關于讀者出版傳媒股份有限公司與飛天出版傳媒集團有限公司簽署委托管理協議暨關聯交易的議案》涉及關聯股東回避表決的情況，關聯股東讀者出版集團有限公司已回避表決；無優先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市匯業（蘭州）律師事務所
律師：林靖陽、羅娟霞
2、律師見證結論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。
特此公告。
讀者出版傳媒股份有限公司
董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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