證券代碼:600269 股票簡(jiǎn)稱(chēng):贛粵高速 編號(hào):臨2023-018

債券代碼:122317 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:14贛粵02

江西贛粵高速公路有限公司

第八屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

江西贛粵高速公路有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月9日舉行。會(huì)議于2023年6月6日通過(guò)直接交付、傳真和電子郵件發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，9名董事應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議投票，實(shí)際收回有效投票9張。會(huì)議通過(guò)書(shū)面表決進(jìn)行審議《〈2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案〉暫停提交股東大會(huì)審議的議案。

鑒于公司擬聘請(qǐng)的2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)大新會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)10年為公司服務(wù)，公司董事會(huì)同意暫停第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。相關(guān)事項(xiàng)明確后，再次履行公司的審批程序。

表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600269 以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券：贛粵高速 公告號(hào)：臨2023-019

債券代碼：122317 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:14贛粵02

江西贛粵高速公路有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月30日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案1、3、4、5、6、7、詳見(jiàn)公司于2023年3月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的8個(gè)具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告(臨2023-006)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公布的其他相關(guān)材料。

詳見(jiàn)2023年3月21日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的上述議案2的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告(臨2023-007)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公布的其他相關(guān)材料。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

（1）登記要求：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書(shū)。

法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和加蓋公章的法定股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定股東單位法定代表人出具的書(shū)面委托書(shū)和加蓋公章的法定股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

外國(guó)股東可以通過(guò)信件或電子傳輸聯(lián)系登記事宜（建議提前一周發(fā)送信件）。

(二)登記時(shí)間:2023年6月29日(星期四)15:00前

(3)江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)期半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

(2)聯(lián)系地址:江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈

郵政編碼：330025；聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室：

聯(lián)系電話(huà)：0791-86527021；傳真：0791-86527021

特此公告。

江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

江西贛粵高速公路有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中選擇“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”的意向〇委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。