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廣州白云國際機場股份有限公司關于召開2022年度股東大會的提示性公告
證券代碼：600004 證券簡稱：白云機場 公告編號：2023-035
廣州白云國際機場股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
廣州白云國際機場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月24日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》?，F就公司2022年度股東大會有關事項發布提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月15日 14點30分
召開地點：廣州白云國際機場南工作區公司辦公樓中區禮堂
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月15日
至2023年6月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中的議案1、3-7已經公司第七屆董事會第二次（2022年度）會議審議通過，議案2已經公司第七屆監事會第二次（2022年度）會議審議通過，議案8已經公司第七屆董事會第三次（臨時）會議審議通過，會議決議公告已于2023年4月19日、2023年5月25日刊于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上交所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1.自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記；
2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明文件和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明文件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記；
3.異地股東可以信函或傳真方式（FAX：020-36063416）辦理登記。
4.登記時間：2023年6月12日上午9:00一11:00、下午14:00-17:00。
5.登記地點：廣州白云國際機場南工作區股份公司本部辦公樓222室。
六、其他事項
1.會議聯系方式
聯系人：褚小姐、廖先生
電話：020-36067153、020-36063595
傳真：020-36063416
聯系地址：廣州白云國際機場南工作區股份公司本部辦公樓222室
郵政編碼：510470
2.會議費用情況
本次會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費用自理。
3.網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
廣州白云國際機場股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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