證券代碼：600759 證券簡稱：ST洲際 公告編號：2023-037號

洲際油氣股份有限公司

關于延期回復上海證券交易所對

公司2022年年度報告的信息披露

監管問詢函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2023年5月12日，洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）收到上海證券交易所發來的《關于洲際油氣股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管問詢函》（上證公函【2023】0498號）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內容詳見公司于2023年5月13日對外披露的《關于收到上海證券交易所對公司2022年年度報告的信息披露監管問詢函的公告》。

公司收到《問詢函》后，積極組織相關人員、中介機構對問詢函涉及的問題進行逐項核實與回復工作。由于問詢函的部分事項需要進一步補充和完善，為確保函件回復的嚴謹性，公司延期5個交易日披露對《問詢函》的回復公告。公司正在加快推進相關工作，盡快披露對《問詢函》有關內容的回復。

公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，公司指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司有關信息均以上述指定媒體發布的公告為準，敬請廣大投資者及時關注，并注意投資風險。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司

董 事 會

2023年6月9日

證券代碼：600759 證券簡稱：ST洲際 公告編號：2023-036號

洲際油氣股份有限公司

關于公開招募和遴選重整意向

投資人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 重要內容提示：

● 2023年4月21日，洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）收到海口市中級人民法院（以下簡稱“海口中院”或“法院”）（2023）瓊01破申12號《決定書》。海口中院決定在破產申請審查期間對被申請人洲際油氣進行預重整，并指定洲際油氣清算組擔任臨時管理人，具體詳見公司于2023年4月22日披露的《關于公司收到法院預重整決定書及指定臨時管理人的公告》（公告編號：2023-014號）。

● 截至本公告披露日，公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性。如法院裁定受理對公司重整的申請，上海證券交易所將對公司股票交易實施退市風險警示。如公司重整失敗，則根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

為順利推進預重整工作，實現公司運營價值最大化，臨時管理人參照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，以公開、公平、公正的方式招募重整意向投資人（以下簡稱“意向投資人”），現就有關公開招募和遴選事項公告如下：

一、洲際油氣概況

洲際油氣（股票簡稱“ST洲際”，股票代碼：600759），總股本為2,263,507,518股，公司注冊登記機關為海南省市場監督管理局，統一社會信用代碼為914600002012706569，法定代表人為陳煥龍，注冊地址為海南省海口市國貿大道2號海南時代廣場17層。

洲際油氣經營范圍包括：石油勘探開發和石油化工項目的投資及相關工程的技術開發、咨詢、服務；石油化工產品、管道生產建設所需物資設備、器材的銷售；煉油、石油化工產品的生產、銷售和倉儲業務（專項審批除外）；油品貿易和進出口（國家限定經營和禁止進出口的除外）；石油相關專業設備的研發、生產及銷售（專項審批除外）；能源基礎產業投資、開發、經營；電力投資（國家限定和禁止的除外）；新能源產品技術研發、生產、銷售；股權投資；高新技術項目及產品的投資、開發、生產與經營；貨物進出口（國家限定經營和禁止進出口的商品除外）、技術進出口、代理進出口；礦業投資開發；房屋租賃及物業管理。

公司控股股東廣西正和實業集團有限公司對洲際油氣存在尚未履行業績承諾。（詳見公司于2023年4月12日發布的《關于被債權人申請重整事項的專項自查報告》，公告編號：2023-009）

有關財務情況及其他信息，意向投資人可以查看洲際油氣依法披露的定期報告及臨時報告。

二、招募目的

本次招募意向投資人，旨在協調推進洲際油氣的預重整、重整工作，借助意向投資人在資金、管理、產業等方面的綜合優勢，聚焦油氣主業，優化資產結構、債務結構、股本結構和公司治理結構，維護全體債權人的合法權益、化解債務風險，最終打造資產質量優良、股權結構合理、治理結構完善、具備持續經營能力和盈利能力的公司。

三、招募須知和條件

（一）招募須知

1.本公告內容對全體意向投資人同等適用，但不構成要約，亦不具有重整投資協議的約束性效力。

2.本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人盡職調查，臨時管理人不承擔任何擔保責任和瑕疵擔保責任。意向投資人如需開展盡職調查或更進一步了解洲際油氣的有關情況，需在提交報名材料時同步提交保密承諾書，臨時管理人將在資格篩查通過后統一安排。

3.經過本次公開招募和遴選確定的投資人，若在本次遴選期間或遴選結束后洲際油氣正式進入重整程序，則不再另行招募投資人。在洲際油氣重整計劃草案被法院正式裁定批準且生效后，本次遴選的意向投資人將最終確定為洲際油氣的正式投資人。

4.本次公開招募不適用《中華人民共和國招標投標法》，最終解釋權歸臨時管理人所有。臨時管理人有權決定繼續、中止或終止意向投資人招募。

（二）招募條件

1.意向投資人應當是依照中華人民共和國法律設立并有效存續的企業法人或非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，未被列入限制高消費、失信被執行人名單，未被列入經營異常名錄，也不存在其他不利于洲際油氣重整的被調查、被立案、被執行等情況。

2.意向投資人應當具備足夠的資金實力，投資資金來源確定，且保證合法合規。意向投資人最近一個會計年度合并口徑經審計的資產總額應不低于人民幣30億元，且歸屬母公司凈資產不低于人民幣10億元；因成立較晚沒有年度資產數據的，應當提供最新一期經審計的資產負債表。

3.意向投資人應當在報名期限內向臨時管理人指定賬戶繳納投資保證金人民幣3,000萬元整。收取保證金的賬戶由臨時管理人另行向已提交報名材料的意向投資人告知。

4.意向投資人應與洲際油氣的主營業務具有產業協同性，且應承諾兜底承接洲際油氣的非油氣主業資產（主要涉及洲際油氣及其控股子公司在境內的商業地產）。

5.兩個或兩個以上企業法人或非法人組織作為聯合體報名參與重整投資的，需明確主要投資主體，并說明每個成員所充當的角色分工職責、權利義務安排等情況。聯合體中，至少主要投資主體需符合上述全部條件。主要投資主體一經確定后不能更換，并承諾對聯合體其他成員的投資義務承擔連帶/兜底責任；主要投資主體未通過資格審查或退出本次招募的，視為聯合體未通過資格審查或退出本次招募。

6.臨時管理人根據預重整工作需要認為應符合的其他條件。

四、招募和遴選流程

（一）報名

1.報名時間

同意按照本公告要求提交材料、參與意向投資人報名和遴選環節的主體，應當在2023年6月23日18時之前，將紙質版報名材料（一式十份）送達至報名地址（以郵寄方式送達的，應當在郵寄外部包裝注明“洲際油氣重整意向投資人報名”，送達時間以郵件回執上注明的收件時間為準），并同步向臨時管理人聯系郵箱發送全套報名材料的掃描件。臨時管理人有權視情況決定延長報名期限。

2.報名地址、聯系人

（1）報名地址：海南省海口市國貿大道2號海南時代廣場17層

（2）聯系人：李想、王翔

（3）聯系電話：18907665897、18907667219

（4）聯系郵箱：[email protected]

3.報名時需要提交的材料

（1）報名意向書（原件蓋章簽字，附件1）。

（2）投資承諾函（原件蓋章簽字，附件2）。

（3）意向投資人簡介，主要內容包括但不限于：基本情況（含基本工商登記信息、歷史沿革、組織架構等）、股權結構及實際控制人情況（含與洲際油氣及其董監高、控股股東、實際控制人等是否存在關聯關系或者一致行動關系的說明等）、財務情況（含主營業務情況和主要財務數據等）及其他意向投資人認為需要介紹的基本情況。

（4）意向投資人全體成員應提供營業執照（復印件蓋章）、法定代表人或負責人身份證明文件（原件蓋章，附件3）、授權委托書（原件蓋章簽字，附件4）及受托人身份證明材料（如有）。

（5）意向投資人應提供最近一個會計年度合并口徑經審計的資產負債表。因成立較晚沒有年度資產數據的，應當提供最新一期經審計的資產負債表。

（6）保密承諾函（原件蓋章簽字，附件6）。

（7）作為聯合體的主要投資主體，還需提交一份關于聯合體的介紹文件，說明每個成員所充當的角色分工職責、權利義務安排等情況，并承諾對聯合體其他成員的投資義務承擔連帶/兜底責任。

上述報名材料應按照上述要求加蓋意向投資人公章，并由其法定代表人或負責人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，臨時管理人有權不予接收。

4.繳納保證金

意向投資人應在報名期限內向臨時管理人指定賬戶繳納保證金人民幣3,000萬元，并備注付款事由“洲際油氣投資意向保證金”。保證金收款賬號請聯系臨時管理人獲取。未按期且足額繳納的，視為未完成報名。

（二）資格篩選

臨時管理人將按公告要求對意向投資人進行資格篩選，并將篩選結果以電子郵件形式進行通知。意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏或存在問題的，臨時管理人有權要求其在指定期限內補正或提供補充證明材料。只有通過資格篩選的意向投資人方可參加下一階段的遴選工作。

（三）盡職調查

通過資格篩選的意向投資人，可自行或委托中介機構對洲際油氣開展盡職調查工作，臨時管理人將協調公司予以必要的配合。意向投資人開展盡職調查所需的費用由其自行承擔。臨時管理人有權對意向投資人開展反向盡職調查，核查其資信情況、履約能力等條件。

（四）提交重整投資方案

通過資格篩選的意向重整投資人，應當于2023年7月10日18時之前向臨時管理人提交具有約束力和可操作性的《重整投資方案》，內容包括但不限于：意向投資人簡介、擬投入資源情況、經營方案、資產處置方案（如有），及其他與投資相關的條款和條件等。期限屆滿后，臨時管理人有權視情況決定是否延長提交期限。

（五）遴選確定投資人

臨時管理人將在海口中院的指導、監督下，根據意向投資人提交的《重整投資方案》開展遴選工作，并確認最終的中選意向投資人。

若僅有一名通過資格篩選的意向投資人，則臨時管理人將通過商業談判的方式確定中選意向投資人；若有兩名及以上通過資格篩選的意向投資人，則臨時管理人將召集并組建評審委員會，根據其提交的《重整投資方案》進行綜合評比，擇優確定中選意向投資人。

（六）簽署協議

中選意向投資人應根據臨時管理人的要求簽訂相應投資協議。若中選意向投資人未能在臨時管理人要求的期限內簽訂相應投資協議，其已繳納的保證金不予退還，且臨時管理人有權直接更換中選意向投資人或開展二次投資意向人招募。而且，如果由此給洲際油氣及臨時管理人等造成損失的，中選意向投資人應依法承擔損失賠償責任。

（七）保證金的處理

對于未中選的意向投資人，臨時管理人將在遴選結果公告之日起10個工作日內無息退還已繳納的保證金。

對于中選意向投資人，已繳納的保證金將轉化為投資保證金（不計息），且臨時管理人有權要求其補充繳納保證金或提供其他增信措施，待重整計劃（草案）獲得法院裁定批準后，保證金自動沖抵投資款。如果中選意向投資人在被確定為投資人后自動放棄或因其自身原因不再繼續參與重整的，其已繳納的保證金不予退還。而且，如果由此給洲際油氣及臨時管理人等造成損失的，依法承擔損失賠償責任。

五、其他事項

本公告解釋權歸屬于臨時管理人，由于各種因素可能導致的不可預期變化，臨時管理人可以根據需要變更本公告的有關內容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據臨時管理人的安排配合相關招募工作。如有變化，以臨時管理人的通知為準。

六、風險提示

1、公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性

目前公司已進入預重整程序，截至本公告披露日，公司預重整能否成功存在不確定性，公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性。公司將密切關注相關情況并根據進展及時履行信息披露義務。

2、公司股票存在被實施退市風險警示的風險

根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.4.1條的相關規定，若海口中院依法受理申請人對公司重整的申請，公司股票將被實施退市風險警示。

3、公司股票存在終止上市風險

若法院裁定受理申請人對公司的重整申請且公司順利實施重整并執行完畢重整計劃，將有利于改善公司的資產負債狀況及經營狀況，推動公司回歸可持續發展軌道；若不能順利實施，公司將存在被宣告破產的風險，如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.4.13條的相關規定，公司股票將面臨被終止上市的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

鑒于上述事項存在重大不確定性，公司將密切跟進該事項的后續進展情況，并依法及時履行信息披露義務。公司董事會特提醒廣大投資者：公司所有公開披露的信息均以在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等指定信息披露媒體刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

附件：1．洲際油氣股份有限公司重整意向投資人報名意向書

2．投資承諾函

3．法定代表人（負責人）身份證明書

4．授權委托書

5．保密承諾函

洲際油氣股份有限公司董事會

2023年 6 月 9 日

附件1：

洲際油氣股份有限公司重整意向投資人

報名意向書

■

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽字）：

年 月 日

附件2：

投資承諾函

洲際油氣股份有限公司臨時管理人：

本單位是依照中華人民共和國法律設立并有效存續的企業法人或非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，未被列入限制高消費、失信被執行人名單，未被列入經營異常名錄，也不存在其他不利于洲際油氣重整的被調查、被立案、被執行等情況。

本單位承諾，本單位或所在聯合體具備參與本次重整投資的資金實力和履約能力，若本單位或所在聯合體最終被確定為洲際油氣股份有限公司重整意向投資人，將全面充分依照相關投資協議的約定履行相應義務。

特此承諾。

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽字）：

年 月 日

附件3：

法定代表人（負責人）身份證明書

（身份證號碼： ）在本單位擔任 職務，為本單位法定代表人（負責人）。

特此證明。

附：法定代表人（負責人）身份證復印件（加蓋公章）

重整意向投資人（蓋章）：

年 月 日

附件4：

授權委托書

洲際油氣股份有限公司臨時管理人：

茲授權 （身份證號： ）作為本單位的委托代理人，就本單位參與洲際油氣集團股份有限公司重整意向投資人招募和遴選工作，代表本單位辦理如下事宜：

1、向臨時管理人報名參加重整意向投資人的招募、提交重整投資協議等相關文件資料，參與評審并發表意見；

2、簽署、遞交、接收和轉送有關重整意向投資人招募和遴選的各類法律文件及其他資料；

3、處理與重整意向投資人招募和遴選相關的其他法律事務。

委托代理人在重整意向投資人招募和遴選過程中代表本單位簽署的所有文件和處理的所有相關事務，本單位均予以承認，并承擔相應法律責任。

授權期限：自授權委托書出具之日起至委托事項完結為止。

特此授權。

附：委托代理人身份證復印件（加蓋公章）

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽字）：

年 月 日

附件5：

保密承諾函

洲際油氣股份有限公司臨時管理人和洲際油氣股份有限公司：

本單位擬參與洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”）重整意向投資人招募和遴選，承諾對臨時管理人或洲際油氣向本單位提供的保密信息予以嚴格保密。

一、本函所述“保密信息”是指：臨時管理人或洲際油氣及其下屬企業以直接或者間接的方式、口頭或書面、電子傳輸等形式向本單位披露、提供的信息。該等信息包括但不限于洲際油氣及其下屬企業的業務、財務、人員等非公開信息，且不論該等信息是否標注保密。

二、本單位承諾：

（一）不會將任何保密信息用于參與意向投資人招募和遴選（含盡職調查）之外的任何目的。

（二）未經洲際油氣或臨時管理人授權，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、復制保密信息或提供給任何第三方使用。

（三）若有權機關依法要求本單位披露保密信息，本單位將在法律、法規或監管機構允許的范圍內事先通知臨時管理人和洲際油氣。

本單位保證遵守本函約定的保密義務，并對本單位違反本函的行為承擔相應責任。本單位確認，一旦洲際油氣或臨時管理人要求，本單位同意立即歸還或銷毀所有保密信息的原件和復印件（包括電子介質）以及基于保密信息制作的所有摘錄及分析。

重整意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負責人（簽字）：

年 月 日