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美的集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2023-057
美的集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無提案的增加、變更或否決。
二、會議召開的情況
1．現場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）下午14:30
2．現場會議召開地點：公司總部大樓
3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4．召集人：本公司董事會
5．主持人：董事長方洪波先生
6．網絡投票時間：2023年7月13日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月13日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月13日上午9:15－下午15:00的任意時間。
7．本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況
1．出席總體情況
參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共696名，代表股份3,975,940,946股，占公司有表決權的股份總數的57.8273%（截至股權登記日公司總股本為7,022,181,291股，其中公司回購專戶中剩余的股份數量為146,638,028股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股本數為6,875,543,263股）。
2．現場會議出席情況
參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共61名，代表股份2,465,636,593股，占公司享有表決權的股份總數的35.8610%。
3．網絡投票情況
通過網絡投票表決的股東共635名，代表股份1,510,304,353股，占公司享有表決權的股份總數的21.9663%。
四、提案審議和表決結果
■
本次會議共審議6項議案，第1-5項議案為特別決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：劉興、劉加歐
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
美的集團股份有限公司董事會
2023年7月14日
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