證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-063

深圳市有方科技股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會議召開情況

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開第三屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議由董事長王慷先生主持，本次應(yīng)出席會議的董事9名，實際出席的董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議表決情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展的需要，擬以自有資金對外投資設(shè)立全資子公司，全資子公司基本信息如下：

公司名稱：深圳市有方數(shù)據(jù)科技有限公司（以市場監(jiān)督管理局核定的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱全資子公司或有方數(shù)據(jù)）

注冊資本：1億元人民幣

經(jīng)營地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓44層

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的研發(fā)、銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災(zāi)軟件、備份軟件的研發(fā)、銷售；數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、容災(zāi)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)的設(shè)計、集成、運行維護(hù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；云計算設(shè)備銷售；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。許可經(jīng)營范圍：計算機(jī)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、容災(zāi)設(shè)備、備份設(shè)備、云計算設(shè)備的生產(chǎn)、加工（以市場監(jiān)督管理局核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

出資方式：公司以自有資金出資人民幣1億元，占全資子公司持股比例為100%，首期實繳出資2000萬元，于2023年9月30日前繳納，剩余資金根據(jù)全資子公司業(yè)務(wù)拓展情況分批實繳到位。

上述工商注冊信息均以深圳市市場監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)。

本次對外投資事項無需提交股東大會審議，同時董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體負(fù)責(zé)辦理全資子公司的設(shè)立等相關(guān)事宜，本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-065

深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于

參加2022年度暨2023年第一季度

軟件專場集體業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議線上交流時間：2023年06月20日(星期二)下午14:00-16:00

會議召開方式：視頻和線上文字互動

視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資者可于2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00通過郵件、電話等形式將需要了解和關(guān)注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環(huán)節(jié)對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發(fā)布公司2022年度報告和2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、發(fā)展理念以及公司對2022年度分紅事項的說明，公司參與了由上海證券交易所主辦的2022年度暨2023年第一季度軟件專場集體業(yè)績說明會，此次活動將采用視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻和網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年一季度經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況以及分紅事項與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年06月20日（星期二）下午 14:00-16:00

（二） 會議召開方式：視頻和線上文字互動

（三） 視頻和線上文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四） 投資者可于2023年6月19日(星期一)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關(guān)注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環(huán)節(jié)對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

三、 參加人員

董事長、總經(jīng)理：王慷

副董事長、副總經(jīng)理：魏瓊

獨立董事：徐小伍

副總裁、市場總監(jiān)：羅偉

董事會秘書：黃雷

財務(wù)總監(jiān)：李銀耿

如有特殊情況，參會人員可能進(jìn)行調(diào)整。

四、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：黃雷

聯(lián)系電話：0755-33692165

電子郵箱：[email protected]

五、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-066

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票獲得上海證券交易所受理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理深圳市有方科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕136號）。上海證券交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司報送的科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-064

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：深圳市有方數(shù)據(jù)科技有限公司（以市場監(jiān)督管理局核定的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱全資子公司或有方數(shù)據(jù)）。

● 投資金額：1億元人民幣。

● 本次對外投資事項已經(jīng)深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

● 本次對外投資設(shè)立全資子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：截至本公告披露之日，全資子公司尚未設(shè)立。全資子公司的名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等信息最終尚需取得深圳市市場監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)。全資子公司設(shè)立后，未來在經(jīng)營管理過程中，可能會面臨宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化、行業(yè)政策和技術(shù)環(huán)境變化、市場需求變化等風(fēng)險、業(yè)務(wù)資質(zhì)無法獲得的風(fēng)險、產(chǎn)品研發(fā)和認(rèn)證失敗的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等風(fēng)險。

● 對上市公司當(dāng)年業(yè)績的影響：本次對外投資預(yù)計對本公司2023年經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

公司本次對外投資內(nèi)容為公司擬使用1億元人民幣的自有資金投資設(shè)立全資子公司有方數(shù)據(jù)，公司將持有有方數(shù)據(jù)100%股權(quán)。

本次對外投資的目的：公司在持續(xù)開拓城市物聯(lián)感知領(lǐng)域市場的過程中，發(fā)掘了政府客戶和行業(yè)客戶對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的深度需求，包括但不限于云存儲、云災(zāi)備和邊緣計算等需求。作為云管端基礎(chǔ)架構(gòu)的重要組成部分，物聯(lián)感知云平臺是公司持續(xù)耕耘和深度拓展的業(yè)務(wù)。公司已經(jīng)開發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)運管服平臺、智能邊緣終端等產(chǎn)品，但為了解決客戶在物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)場景的需求，公司仍需要進(jìn)一步延伸公司的物聯(lián)感知云平臺業(yè)務(wù)鏈條，因此公司擬對外投資設(shè)立全資子公司有方數(shù)據(jù)，并將基于公司的技術(shù)儲備自行開發(fā)或者與行業(yè)合作伙伴聯(lián)合開發(fā)自主可控的存儲系統(tǒng)、智能災(zāi)備系統(tǒng)、存儲設(shè)備等產(chǎn)品作為公司物聯(lián)感知云平臺業(yè)務(wù)的載體，滿足客戶對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的深度需求，并進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。

（二）對外投資的決策與審批程序

公司于2023年6月12日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議，并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體負(fù)責(zé)辦理全資子公司的設(shè)立等相關(guān)事宜。

（三）本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：深圳市有方數(shù)據(jù)科技有限公司（以市場監(jiān)督管理局核定的名稱為準(zhǔn)）

2、注冊資本：1億元人民幣

3、注冊地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓44層

4、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的研發(fā)、銷售；數(shù)據(jù)管理軟件、容災(zāi)軟件、備份軟件的研發(fā)、銷售；數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、容災(zāi)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)的設(shè)計、集成、運行維護(hù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；云計算設(shè)備銷售；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。許可經(jīng)營范圍：計算機(jī)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、容災(zāi)設(shè)備、備份設(shè)備、云計算設(shè)備的生產(chǎn)、加工（以市場監(jiān)督管理局核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

5、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

6、出資方式：公司以自有資金出資人民幣1億元，占全資子公司持股比例為100%，首期實繳出資2000萬元，于2023年9月30日前繳納，剩余資金根據(jù)全資子公司業(yè)務(wù)拓展情況分批實繳到位。

上述工商注冊信息均以深圳市市場監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)。

三、對外投資對公司的影響

公司本次對外投資事項預(yù)計對2023年經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。本次對外投資事項符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠滿足公司政府客戶和行業(yè)客戶對物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的需求，提升公司的核心競爭力，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的收入規(guī)模和毛利率水平，增強(qiáng)公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

公司本次對外投資設(shè)立全資子公司，將導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，該全資子公司設(shè)立后將被納入公司合并報表范圍內(nèi)。本次投資系公司使用自有資金進(jìn)行投資，不會對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、對外投資的風(fēng)險分析

1、全資子公司的設(shè)立尚需向深圳市市場監(jiān)督管理局申請辦理工商注冊登記手續(xù)，存在審批未獲通過的風(fēng)險。

2、全資子公司開展業(yè)務(wù)需要具備一定的業(yè)務(wù)資質(zhì)，存在部分業(yè)務(wù)資質(zhì)無法獲得的可能性，進(jìn)而對公司的業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生影響。

3、全資子公司在經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化、行業(yè)政策和技術(shù)環(huán)境變化、市場需求變化等風(fēng)險，進(jìn)而對投資和回報產(chǎn)生影響。

4、全資子公司需要持續(xù)開展產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，且部分涉及與合作伙伴聯(lián)合研發(fā)，部分產(chǎn)品也需要辦理產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證，可能存在產(chǎn)品研發(fā)和認(rèn)證失敗的風(fēng)險，進(jìn)而對產(chǎn)品的推廣產(chǎn)生影響。

5、全資子公司在經(jīng)營過程中可能存在經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險，進(jìn)而對公司的業(yè)績產(chǎn)生影響。

公司提請廣大投資者注重上述風(fēng)險。同時公司將不斷完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)風(fēng)險防范運行機(jī)制，依托公司前期積累的技術(shù)能力和管理經(jīng)驗，提高經(jīng)營效率，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年6月13日