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深圳市美芝裝飾設計工程有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2023-052
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月14日下午，深圳市美芝裝飾設計工程有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年6月12日書面通知。董事長召開并主持會議，應出席8名董事，實際上是8名，公司監事和部分高級管理人員出席會議。本次會議按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定召開。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于2023年召開公司第三次臨時股東大會的議案》
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
董事會同意召開公司2023年第三次臨時股東大會。具體內容見指定信息披露媒體和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-053)。
三、備查文件
第四屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2023-053
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司
2023年第三次臨時召開
通知股東大會
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年6月30日召開2023年第三次臨時股東大會。本次會議的相關事項現公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會次數：本次股東大會是2023年第三次臨時股東大會。
2.股東大會召集人：公司董事會。
2023年6月14日召開的第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于提交召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3.本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。
4.會議的日期和時間:
(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召開現場會議:30；
(2)網上投票時間:2023年6月30日上午9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統進行投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月30日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:在任何時間。
5.會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票和網上投票的方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6.會議股權登記日:2023年6月26日(星期一)。
7.出席會議的對象：
(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8.會議地點:深圳市羅湖區泥崗西路1066號公司四樓會議室。
二、會議審議事項
1．提交股東大會審議的提案
表1：股東大會提案編碼表（非累積投票提案）
■
2.上述提案已于2023年5月29日召開的公司第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監事會第二十一次會議審議通過，具體內容見《證券時報》指定信息披露媒體、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止首次公開發行股票部分募集投資項目并使用相關募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號:2023-051)。
3.上述提案為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上批準。根據《上市公司股東大會規則》、《上市公司自律監督指引》第一號的要求和審慎原則，上述提案將對中小投資者單獨投票，單獨投票結果將及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記事項
1.登記方式：法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、營業執照復印件、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會議的，代理人應當出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書面委托書和持股憑證；個人股東持有身份證、股東賬戶卡（受托人必須持有授權委托書、身份證、股東賬戶卡）辦理登記手續。異地股東可以通過傳真或信件登記。
2.登記時間和地點：
注冊時間:2023年6月27日星期二(上午9日):00-11:30，下午14:30-17:30）。
注冊地點：深圳市羅湖區泥崗西路1066號公司董事會辦公室，郵政編碼：518024。
3.會議聯系方式：
聯系人：何申健、李金泉，聯系電話：(0755)8326287，傳真：(0755)8327418，電子郵件：[email protected]。
4.參加會議的股東自行承擔費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、公司第四屆董事會第三十次會議決議；
3、公司第四屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司董事會
2023年6月15日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.投票代碼及投票簡稱：362856；投票簡稱：美芝投票。
2.填寫表決意見
本次審議的議案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序
2023年6月30日9月30日，互聯網投票系統開始投票:15-15:在任何時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2:
深圳市美芝裝飾設計工程有限公司
2023年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市美芝裝飾設計工程有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表我單位（個人）按照下列指示對以下提案進行投票。委托人未對表決權的形式作出具體指示的，受托人可以行使自由裁量權，并以適當的方式投票。
■
委托人姓名或姓名(簽名)：
委托人持股數： 股份性質：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對提案，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權提案，請在“棄權”欄的相應位置填寫“棄權”√”。
2.股份性質包括限售流通股(或非流通股)、流通股無限售。
3.授權委托書按上述格式剪報、復印或自制有效，單位委托必須加蓋單位公章。
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