證券代碼：000584 簡稱證券:哈工智能 公告編號：2023-074

江蘇哈工智能機器人有限公司

第十二屆董事會第六次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日，江蘇哈工智能機器人有限公司(以下簡稱“公司”或“哈工智能”)通過電子郵件向公司全體董事發出《公司第十二屆董事會第六次會議通知》。2023年6月15日上午，會議以現場通訊會議的形式舉行:00在上海公司會議室舉行。會議應出席8名董事，實際出席8名董事。董事會會議由公司董事長喬徽先生主持，公司監事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

1、《關于選舉非獨立董事的議案》以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的結果審議通過

鑒于公司董事趙亮最近辭職，為完善公司治理結構，根據公司法、公司章程等有關規定，經董事會提名，董事會提名委員會審查資格，擬選舉孫超為公司第十二屆董事會非獨立董事，自公司股東大會批準之日起至第十二屆董事會屆滿之日起任期。

具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網》2023年6月16日（www.cninfo.com.cn）《關于選舉非獨立董事的公告》(公告號:2023-075)。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、《關于選舉副董事長的議案》以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的結果審議通過

鑒于公司副董事長趙亮最近辭職，為了改善公司治理結構，確保公司董事會工作的正常發展，公司董事會根據公司法、深圳證券交易所上市公司自律監督指南1主板上市公司規范經營規范文件和公司章程，選舉魏強為公司第十二屆董事會副董事長，任期自董事會通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

3、《關于補選公司董事會下設專門委員會委員的議案》以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避等結果審議通過

公司董事趙亮先生最近辭職，導致公司下屬委員會成員空缺。根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司規范經營、公司章程、董事會戰略委員會工作規則、董事會提名委員會工作規則、董事會工資考核委員會工作規則、董事會第十二屆董事會專門委員會委員，任期與第十二屆董事會一致。

選舉公司董事艾迪女士擔任公司董事會戰略委員會委員，任期與第十二屆董事會一致。

選舉公司董事喬徽先生擔任董事會提名委員會委員，任期與第十二屆董事會一致。

選舉公司董事魏強先生擔任公司董事會工資和考核委員會委員，任期與第十二屆董事會一致。

補選后的具體情況如下：

■

4、《關于設立外商投資子公司的議案》以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的結果審議通過

為了降低對單一行業的依賴風險，促進業務轉型發展。公司計劃在江西省宜豐縣投資建立全資子公司，實施公司與宜豐縣政府簽署的戰略合作框架協議。

具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網》2023年6月16日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于設立外商投資子公司的公告》(公告號:2023-076)。

三、備查文件

1、第十二屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事對第十二屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇哈工智能機器人有限公司

董 事 會

2023年6月16日

證券代碼：000584 證券簡稱：ST工智 公告編號：2023-075

江蘇哈工智能機器人有限公司

選舉非獨立董事的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇哈爾濱智能機器人有限公司（以下簡稱“公司”）董事趙梁最近辭職，根據公司法、公司章程等相關規定，經董事會提名、董事會提名委員會資格，公司于2023年6月15日召開第十二屆董事會第六次會議，審議通過非獨立董事選舉，孫超先生(簡歷見附件)同意選舉為公司第十二屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第十二屆董事會屆滿之日止。

董事選舉完成后，董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。

公司獨立董事對非獨立董事的選舉發表了同意的獨立意見。本事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇哈工智能機器人有限公司

董 事 會

2023年6月16日

附件：

孫超先生簡歷：

孫超，男，1980年10月出生，中國國籍，無海外居留權，漢族，清華大學經濟學學士學位，南安普頓大學土木工程碩士學位。2016年8月至2018年2月擔任北京易天富股權投資管理中心(有限合伙)合伙人，2018年3月至2020年3月擔任中科光榮風險投資基金管理有限公司副總裁，2020年3月至2022年10月擔任深圳市長城長富投資管理有限公司業務四部負責人，深圳市長城富豪私募股權基金管理有限公司副總經理。自2022年10月起，北京聯創永英投資管理有限公司投資總監。

截至本公告披露日，孫超先生未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯，不得提名為公司董事，不受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰，中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未得出明確結論，不屬于“不誠實被執行人”，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：000584 證券簡稱：ST工智 公告編號：2023-076

江蘇哈工智能機器人有限公司

關于設立外商投資子公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為降低對單一行業的依賴風險，促進業務轉型發展，江蘇哈工智能機器人有限公司(以下簡稱“公司”)。2023年6月15日，公司召開第十二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于設立外商投資子公司的議案》，擬在江西省宜豐縣投資設立全資子公司，實施與宜豐縣政府簽訂的戰略合作框架協議。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，外商投資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。

具體情況如下：

二、新設公司基本情況(以工商核準登記信息為準)

1.公司名稱:宜豐哈工鋰能新能源有限公司

2.住所:鼎豐商務酒店二樓

3.公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

4.法定代表人：喬徽：

5.注冊資本:2000萬元人民幣

6.業務范圍：一般項目：常用有色金屬冶煉、金屬材料制造、鋼壓延加工、電池制造、電池銷售、電子材料銷售、電子材料制造、金屬礦石銷售、非金屬礦石及產品銷售、汽車零部件批發、汽車零部件零售、機械設備銷售、電子產品銷售、電子材料研發、新材料技術推廣服務、新材料技術研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、基礎化工原料制造（不含危險化學品等許可化學品制造）、化工產品生產（不含許可化學品）、化工產品銷售（不含許可化學品）、云母產品制造、云母產品銷售、貨物進出口、技術進出口（除許可業務外，法律法規不禁止或限制的項目除外）

7.公司持有宜豐哈工鋰能新能源有限公司100%的股權關系

三、外商投資的目的、風險和對公司的影響

為實現公司發展戰略轉型規劃，公司與宜豐縣人民政府簽署了《戰略合作框架協議》，并計劃在江西省宜豐縣設立全資子公司。哈爾濱工業鋰能源是推動戰略合作框架協議中產業化項目盡快實施的重要一步，有利于公司的長期發展。本次投資使用自有或自籌資金，不會對公司的經營狀況和財務產生不利影響，也不會損害公司和全體股東的利益。

特此公告。

江蘇哈工智能機器人有限公司

董 事 會

2023年6月16日

證券代碼：000584 證券簡稱：ST工智 公告編號：2023-077

江蘇哈工智能機器人有限公司

關于公司2023年第三次臨時股東大會

公告增加臨時提案和股東大會補充通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇哈工智能機器人有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月7日召開第十二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2023年第三次臨時股東大會的議案》，公司定于2023年6月26日(星期一)召開第三次臨時股東大會。請參見公司于2023年6月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網》上發表的具體內容(www.cninfo.com.cn)《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-067)。

2023年6月15日，公司董事會收到公司股東無錫聯創人工智能投資企業(有限合伙)(以下簡稱“無錫聯創”)提交的《關于增加江蘇哈工智能機器人有限公司2023年第三次臨時股東大會臨時提案的函》。請參見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網》于2023年6月16日發表的上述臨時提案的具體內容(www.cninfo.com.cn)上述相關公告。

根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定，持有公司3%以上股份的股東可在股東大會前10天提出臨時提案，并書面提交召集人。截至本公告披露日，無錫聯創持有公司股份的比例為9.11%。公司董事會認為，無錫聯創符合提出臨時提案的主體資格。無錫聯創提交臨時提案的程序和內容符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和公司章程的有關規定。董事會同意將無錫聯創提交的臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，公司2023年第三次臨時股東大會的召開時間、地點、方式、股權登記日等相關事項保持不變。公司2023年第三次臨時股東大會的補充通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次:2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：第十二屆董事會

3、會議的法律和合規性：

公司第十二屆董事會第五次會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和公司章程的有關規定。

4、股東大會的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023年6月26日(星期一)下午14日:00開始；

(2)網上投票時間:2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年6月26日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15～下午15:00。

5、會議召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇一種現場投票、網上投票或其他表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日:2023年6月16日(周五)

7、出席會議的對象

（1）截至2023年6月16日下午，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東（授權委托書見附件2）。

(二)公司董事、監事等高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)其他相關人員。

8、現場：上海索菲特酒店

二、股東大會審議事項

1、會議提案名稱：

■

2、提案披露：

上述提案已于2023年6月7日召開，公司第十二屆董事會第五次會議和2023年6月15日召開的公司第十二屆董事會第六次會議審議通過。上述提案的相關內容見公司于2023年6月8日和2023年6月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網上發布的相關公告。

3、特別強調：

提案1為特別決議事項，由出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上通過。

提案2將單獨計算中小投資者的表決，并在股東大會決議公告中單獨列出表決結果。中小投資者是指下列股東以外的其他股東：

（a）董事、監事、上市公司高級管理人員；

（b）股東單獨或共持有上市公司5%以上的股份。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記，通過信件或傳真登記

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人應當持有營業執照復印件、法定代表人證明、身份證、有效持股證明；委托代理人出席的，還應當持有法定代表人的授權委托書和出席人的身份證；

（2）個人股東登記：個人股東必須持有身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；委托股東代理人還必須持有身份證和授權委托書；

(3)異地股東可以信函或傳真登記(相關證件復印件必須提供)，請電話確認。登記時間以當地郵戳收到傳真或信函為準。

2、注冊時間:2023年6月25日(星期日)9：00-17：00；

3、登記地點：上海市閔行區泰虹路456號11號樓3樓董事會秘書處；

4、會議聯系方式

聯系電話：021-51782928

傳真：021-51782929

聯系人：王妍

聯系郵箱：[email protected]

聯系地址：上海市閔行區泰虹路456號11號樓3樓董事會秘書辦公室

會議費：會議期為半天，參加會議的人將自行承擔住宿、交通等費用

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票。參加網上投票的具體流程見附件一。

五、備查文件

1、第十二屆董事會第五次會議決議；

2、第十二屆董事會第六次會議決議；

3、《關于增加江蘇哈工智能機器人有限公司2023年第三次臨時股東大會臨時提案的函》由無錫聯創提交。

特此公告。

江蘇哈工智能機器人有限公司

董 事 會

2023年6月16日

附件一：

參與網上投票的具體流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票時，網上投票的相關事項如下：

一、網上投票程序

1、投票代碼:360584，投票簡稱哈工投票。

2、填寫表決意見

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、當股東對同一議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對分議案投票，再對總議案投票的，以已投票的分議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對分議案投票的，以總議案的表決意見為準。

4、對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即上午9日:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互聯網投票系統開始投票:15～下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

江蘇哈工智能機器人有限公司

2023年第三次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表公司（個人）出席江蘇哈爾濱智能機器人有限公司2023年第三次臨時股東大會，按照授權委托書的指示行使投票權，并代表本次會議簽署相關文件。公司（本人）對股東大會的投票意見如下：

■

委托人未明確指示上述議案投票意見的，受委托人

□ 有權根據自己的意見進行表決

□ 無權按照自己的意見表決。

特別說明事項：

1、如果客戶沒有明確指示上述提案的投票意見，也沒有明確受托人是否有權根據自己的意見表決，公司同意受托人有權根據自己的意見表決。

2、如果您想投票同意該提案，請在“同意”欄中填寫“同意”√”；如果您想投票反對該議案，請在“反對”欄中填寫“反對”√”；如果您想投票棄權，請在“棄權”欄中 內填上“√”。

委托人姓名或姓名(簽字)(法人股東應加蓋單位印章)：

委托人持股數：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人股東賬戶：

委托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期:至 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日

證券代碼：000584 簡稱證券:哈工智能 公告編號：2023-078

江蘇哈工智能機器人有限公司

子公司為子公司提供擔保的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保概述

江蘇哈工智能機器人有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月28日召開的第十二屆董事會第三次會議、第十二屆監事會第二次會議、2022年5月19日召開的2022年股東大會審議通過了《關于2023年為子公司提供擔保額度預期的議案》。同意2023年，公司向銀行等金融機構申請流動貸款、擔保、銀行承兌匯票等綜合信用擔保金額不超過1.18萬元（包括子公司或子公司之間的擔保），包括但不限于連帶責任擔保、股權質押、資產抵押、信用擔保等。上述金額包括對資產負債率超過70%的子公司的擔保金額。使用期限自股東大會批準之日起至2023年股東大會召開之日止。上述金額包括對資產負債率超過70%的子公司的擔保金額。使用期限自股東大會批準之日起至2023年股東大會召開之日止。公司可根據相關公司的實際經營情況在子公司之間進行調整和使用。具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》于2023年4月29日、2023年5月20日在《中國證券報》上刊登。（www.cninfo.com.cn）《關于2023年為子公司提供擔保額度預計的公告》(公告號:2023-047)、2022年股東大會決議公告(公告號:2023-059)。

二、為子公司提供擔保的進展

近日，根據公司業務發展的需要，公司全資子公司天津福珍工業設備有限公司為其子公司上海奧特博格汽車工程有限公司(以下簡稱“上海奧林匹克工程”)向招商銀行股份有限公司上海分行申請人民幣5000萬元的綜合信貸提供最高信貸額度連帶責任擔保，并簽訂相關擔保協議，上述擔保額度在公司股東大會批準的額度范圍內。

三、被擔保人的基本情況

1、上海奧特博格汽車工程有限公司

(1)基本信息

公司名稱：上海奧特博格汽車工程有限公司

住所:上海市青浦區華浦路500號4號樓

法定代表人：李浩

注冊資本：5000萬元人民幣

成立日期：2008-05-27

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術轉讓、工業機器人安裝維護、機械零部件加工、軟件開發、信息技術咨詢服務、工業設計服務、工程管理服務、工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、產品銷售、工業機器人生產、智能基礎制造設備、物聯網設備、硬件產品。許可項目：貨物進出口；技術進出口。（除依法需要批準的項目外，營業執照獨立開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）

(2)股權結構:

單位：人民幣萬元

■

注：公司持有天津福珍工業裝備有限公司100%的股份

(3)主要財務指標:

上奧工程近年來的主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

■

(4)在全國法院失信被執行人名單信息公布查詢平臺查詢后，被擔保人上奧項目不是失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

擔保人：天津福鎮工業裝備有限公司

債務人：上海奧特博格汽車工程有限公司

債權人：招商銀行股份有限公司上海分行

擔保方式：最高擔保：最高擔保

擔保金額：5000萬元人民幣

保證期：一年

五、對外擔保和逾期擔保的累計數量量

截至本公告披露之日，本次擔保提供后，公司及其控股子公司的擔保總額為116、365.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產總額的11.98%。其中，2343.00萬元為并購基金優先合伙人（長城證券有限公司）提供差額補充形成的擔保，經2022年第三次臨時股東大會審議批準；2023年5月股東大會批準范圍內的92、932.00萬元為擔保。公司及其控股子公司對合并報表范圍外的單位無擔保，公司無逾期擔保。

六、備查文件

1、《最高不可撤銷擔保書》；

特此公告。

江蘇哈工智能機器人有限公司

董 事 會

2023年6月16日