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2023年河南中富實業有限公司第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事長馬文超先生主持。股東大會按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件，以及《河南中富實業有限公司章程》的有關規定，采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊平女士出席了會議，公司其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司及其子公司開展遠期外匯鎖定業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：制定《河南中富實業有限公司擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂《河南中富實業有限公司關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《河南中富實業有限公司募集資金使用管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
提交股東大會審議表決的四項議案均為普通決議，票數占本次會議有效表決權股份總數的一半以上，有效通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海正恒泰律師事務所
律師：程曉明、田云
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集和召開程序；出席股東大會的人員資格；股東大會的召集人資格；股東大會的表決程序和結果符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件，以及《河南中富實業有限公司章程》的規定。投票結果合法有效。
特此公告。
河南中富實業有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：600595 證券簡稱:中富實業 公告編號：2023-043
河南中孚實業有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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