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新疆寶地礦業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業 公告編號：2023-024
新疆寶地礦業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街390號深圳城大廈6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長鄒艷平先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人。
2、公司在任監事5人，出席5人。
3、董事會秘書王略先生出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于〈2022年年度報告及其摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于〈2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于2022年度關聯交易執行情況及預計2023年度日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于預計2023年度擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于預計2023年度申請金融機構授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于確認董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關于確認監事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案11為股東大會特別決議事項，由出席本次股東大會的股東持有表決權數量的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東持有表決權數量的二分之一以上通過；
上述議案6、7、8、9、12對中小投資者進行了單獨計票；
議案8為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東新疆寶地投資有限責任公司、吐魯番金源礦冶有限責任公司回避表決。
本次會議還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：李大明、邵麗婭
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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