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紅星美凱龍家居集團有限公司關于控股股東股份轉讓協議和控制權可能發生變化的進展公告
證券代碼：601828 簡稱證券:美凱龍 編號：2023-086
紅星美凱龍家居集團有限公司
關于控股股東簽署股份轉讓協議的有效條件和
控制權可能發生變化的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示：
● 紅星美凱龍家居集團有限公司(以下簡稱“公司”、紅星美凱龍控股集團有限公司(以下簡稱“紅星控股”)控股股東、公司實際控制人車建興先生、廈門建發股份有限公司(股票代碼:600153，股票簡稱:建發股份，以下簡稱“建發股份”)于2023年1月17日簽署了《廈門建發股份有限公司與紅星美凱龍控股集團有限公司與車建興關于紅星美凱龍家居集團有限公司股份轉讓協議》(以下簡稱《股份轉讓協議》)。436股a股(占公司總股本的29.95%)(以下簡稱“標的股”)以4.82元/股的價格轉讓給建發股份。2023年4月26日，紅星控股、車建興先生、建發股份、聯發集團有限公司(以下簡稱“聯發集團”)共同簽署了《關于〈股份轉讓協議〉在補充協議中，目標股份的受讓人由建發股份變更為建發股份和聯發集團；其中，建發股份轉讓A股1.042、958、475股，占公司總股本的23.95%，聯發集團轉讓261股。283、961股a股份，占公司總股本的6.00%(以下簡稱“本次股份轉讓”、“本次交易”)。2023年6月1日，建發股份、聯發集團收購公司控制權方案獲建發股份董事會批準。2023年6月1日，建發股份、聯發集團收購公司控制權方案獲建發股份董事會批準。此外，紅星控股、車建興先生、建發股份、聯發集團于2023年6月1日聯合簽署了《關于〈股份轉讓協議〉補充協議(二)就股份交割安排和交割后事項達成補充協議。詳見2023年1月18日、2023年2月25日、2023年4月13日、2023年4月28日、2023年5月23日、2023年6月2日、2023年6月16日在上海證券交易所網站上。（www.sse.com.cn）《關于控股股東簽署股份轉讓協議和控制權可能發生變更的提示性公告》(公告號:2023-008)、《關于股份轉讓協議和控制權可能發生變化的進展公告》(公告號:2023-041)、《關于控股股東簽訂股份轉讓協議和控制權可能發生變更的進展公告》(公告號:2023-066)、《關于控股股東協議轉讓進展及補充協議簽訂的提示性公告》(公告號:2023-072)、《關于控股股東簽訂股份轉讓協議和控制權可能發生變更的進展公告》(公告號:2023-080)、《關于股份轉讓協議和控制權可能發生變化的進展公告》(公告號:2023-082)、《關于控股股東簽訂股份轉讓協議和控制權可能發生變更的進展公告》(公告號:2023-085)。
● 2023年6月16日，公司收到紅星控股通知，建發股份《關于公司符合重大資產重組條件的議案》、2023年建發股份第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司重大資產購買計劃的議案》等相關議案。
● 根據《股份轉讓協議》、《關于〈股份轉讓協議〉補充協議和補充協議〈股份轉讓協議〉根據補充協議（2）的規定，股份轉讓安排、定價、對價支付、股份交付安排、交付后事項等主要條款尚未生效，在沒有對交易障礙提出異議的情況下生效。
● 根據有關法律法規，本次交易仍需取得上海證券交易所合規性確認，并履行中國證券登記結算有限公司上海分公司股份轉讓轉讓登記等程序。本次交易能否最終實施存在重大不確定性，請注意相關風險。
● 鑒于紅星控股持有的公司股份存在質押、凍結等權利限制，如果標的股份的權利限制在交付前無法解除，標的股份有無法轉讓的風險，請注意風險。
● 股權變動屬于公司控股股東和實際控制人協議轉讓的股份，屬于減持，不構成關聯交易。
● 本交易不會影響公司的正常生產經營。公司將密切關注相關事項，督促相關方及時披露進展情況，并嚴格遵守中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，履行信息披露義務。請投資者合理投資，注意投資風險。
一、本次交易的進展情況
2023年6月16日，公司收到紅星控股通知，建發股份《關于公司符合重大資產重組條件的議案》、2023年建發股份第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司重大資產購買計劃的議案》等相關議案。
二、風險提示等情況說明
1、根據《股份轉讓協議》、《關于〈股份轉讓協議〉補充協議補充協議、《關于〈股份轉讓協議〉根據補充協議（2）的規定，股份轉讓安排、定價、對價支付、股份交付安排、交付后事項等主要條款尚未生效，在沒有對交易障礙提出異議的情況下生效。
2、根據有關法律法規，本次交易仍需取得上海證券交易所合規性確認，并履行中國證券登記結算有限公司上海分公司股份轉讓轉讓登記等程序。本次交易能否最終實施存在重大不確定性，請注意相關風險。
3、鑒于紅星控股持有的公司股份存在質押、凍結等權利限制，如果標的股份的權利限制在交付前無法解除，標的股份有無法轉讓的風險，請注意風險。
4、股權變動屬于公司控股股東和實際控制人協議轉讓的股份，屬于減持，不構成關聯交易。
5、本交易不會影響公司的正常生產經營。公司將密切關注相關事項，督促相關方及時披露進展情況，并嚴格遵守中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。
公司指定的信息披露媒體是《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.see.com.cn），公司所有信息以上述指定媒體發布的公告為準，要求投資者合理投資，注意投資風險。
特此公告。
紅星美凱龍家居集團有限公司董事會
2023年6月17日
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