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2023年北京乾景園林有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603778 證券簡稱：乾景園林 公告號：2023-040
北京乾景園林有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：北京市海淀區門頭鑫源路1號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開。公司董事長回到全福先生主持股東大會。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席董事張磊、獨立董事蔣力、沈永寶因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監事3人，出席1人，監事會主席孟浦、監事劉兆麒因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書李平出席了股東大會；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司為控股孫公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
股東大會議案全部通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京和儒家律師事務所
律師：莫永娟，車萌枝
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年北京乾景園林有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、《北京和儒律師事務所關于北京乾景園林有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》。
北京乾景園林有限公司
2023年6月20日
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