證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2023-021

成都富森美家居有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月20日，成都富森美家居有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一次會議于14日召開:00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式舉行。會議通知已于2023年6月15日通過微信、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應出席7名董事，實際出席現(xiàn)場會議的4名董事，獨立董事嚴洪、羅宏、盛毅以溝通方式參加表決。會議由董事長劉兵主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議通過記名投票審議通過以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于向銀行申請全資子公司信用擔保的議案》

為保證全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司（以下簡稱“富森天府”）經(jīng)營發(fā)展對資金的需求，公司計劃為富森天府向指定銀行申請信用擔保提供最高擔保，累計擔保金額不超過4萬元。擔保金額可在有效期內(nèi)滾動，擔保期為1年，任何時間點的擔保余額不得超過上述擔保金額。具體擔保金額和條件以與銀行簽訂的正式擔保協(xié)議為準。

富森天府主要負責“富森美佳公園”項目的開發(fā)、建設和運營。目前，項目主體項目已完成，投資工作正在進行中，尚未開業(yè)運營，收入尚未實現(xiàn)。富森天府為資產(chǎn)負債率超過70%的公司提供擔保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本擔保應提交2023年第一次臨時股東大會審議。

同時，公司董事會要求股東大會授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人組織實施擔保事項，并在批準金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)文件。

董事會認為：富森天府是公司的全資子公司，公司資產(chǎn)狀況良好，公司有絕對控制，財務風險在公司可控范圍內(nèi)，公司為全資子公司提供擔保是基于業(yè)務，提高公司資金使用效率，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東的利益。

因此，公司董事會一致同意，公司為全資子公司富森天府向指定銀行申請信用擔保提供最高擔保，累計擔保金額不超過4萬元，可在擔保有效期內(nèi)滾動使用。董事會同意將該提案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

投票結(jié)果：7票，0票棄權(quán)，0票反對。

本議案仍需提交2023年臨時股東大會第一次審議。

公司獨立董事對公司為全資子公司向銀行申請信用擔保發(fā)表了獨立意見。《獨立董事關(guān)于向全資子公司申請信用擔保的獨立意見》詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于向銀行申請全資子公司信用擔保的公告》(公告號:2023-023)詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關(guān)于2023年公司第一次臨時股東大會的通知》

投票結(jié)果：7票，0票棄權(quán)，0票反對。

同意公司于2023年7月7日召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-024)詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居有限公司

董事會

二○二三年六月二十日

證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2023-022

成都富森美家居有限公司

第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月20日，成都富森美家居有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十次會議：00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室現(xiàn)場舉行。會議通知已于2023年6月15日書面通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席程亮主持，公司財務總監(jiān)、董事會秘書出席會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議通過記名投票審議通過以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于向銀行申請全資子公司信用擔保的議案》

監(jiān)事會同意公司為全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司向指定銀行申請信用擔保，累計擔保金額不超過4萬元，擔保有效期內(nèi)可滾動，擔保期為1年，任何擔保余額不得超過上述擔保金額，并提交2023年第一次臨時股東大會審議。

投票結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對0票。

監(jiān)事會認為，公司向全資子公司申請信用擔保的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，有利于公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高資金利用效率，不損害公司和公司全體股東的利益。

三、備查文件

公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居有限公司

監(jiān)事會

二○二三年六月二十日

證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號：2023-023

成都富森美家居有限公司

向銀行申請全資子公司

提供信用擔保的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

成都富森美天府商業(yè)管理有限公司(以下簡稱“富森天府”)是一家資產(chǎn)負債率超過70%的公司。請注意相關(guān)風險。

一、擔保概述

為滿足業(yè)務發(fā)展資金需求，成都富森美家居有限公司（以下簡稱“公司”或“富森美”）全資子公司富森天府計劃向指定銀行申請信用額度不超過4萬元，信用期限為一年，信用主要用于營運資金貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資擔保、國內(nèi)信用證等業(yè)務。公司計劃為其信用事項提供最高擔保，累計擔保金額不超過4萬元。擔保金額可在有效期內(nèi)滾動使用，擔保期為1年，任何時間點的擔保余額不得超過上述擔保金額。

2023年6月20日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于向銀行申請全資子公司信用擔保的議案》，獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見。

富森天府為資產(chǎn)負債率超過70%的公司提供擔保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本擔保事項應提交股東大會審議。

二、擔保額度的預期

■

三、被擔保人的基本情況

1、基本情況

成都富森美天府商業(yè)管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91510100MA6C6YNY9L

類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：劉兵

注冊資本：人民幣2萬元

成立日期：2017-11-27

營業(yè)期限：2017-11-27-無固定期限

注冊地址：四川天府新區(qū)華陽街益州大道南段99號

經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務；營銷策劃:廣告設計、制作、代理發(fā)布；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房屋租賃。(依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

富森天府是公司的全資子公司，主要負責“富森美佳公園”項目的開發(fā)、建設和運營。該項目定位為城市生活方式的商業(yè)實體，成為一個集設計、藝術(shù)和生活方式于一體的家庭藝術(shù)公園。目前，項目主體項目已完成，投資工作正在進行中，尚未開業(yè)運營。

2、主要財務數(shù)據(jù)在過去一年和一期：

單位：元

■

注：2023年1-3月未審計數(shù)據(jù)

3、股權(quán)結(jié)構(gòu):富森天府是公司的全資子公司。經(jīng)查詢，富森天府不屬于不誠實被執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本提案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司未與相關(guān)方簽訂擔保協(xié)議。具體擔保協(xié)議以實際與銀行簽訂為準，擔保金額不得超過公司2023年第一次臨時股東大會批準的擔保金額。公司為公司全資子公司提供擔保，不涉及其他股東是否同比例提供擔保或反擔保。擔保事項實際發(fā)生后，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。

五、董事會意見

董事會認為富森天府是公司的全資子公司，公司資產(chǎn)狀況良好，公司有絕對控制，財務風險在公司可控范圍內(nèi)，公司為全資子公司提供擔保是基于業(yè)務，提高公司資金使用效率，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東的利益。

因此，公司董事會一致同意為全資子公司富森天府向指定銀行申請信用擔保提供最高擔保，累計擔保金額不超過4萬元，可在擔保有效期內(nèi)滾動使用。董事會同意將該提案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

六、獨立董事意見

我們認為，公司為全資子公司富森天府向指定銀行申請信用擔保提供最高擔保，累計擔保金額不超過4萬元。本擔保的被擔保人為公司全資子公司，公司直接持有其100%的股權(quán)，不涉及其他股東是否同比例提供擔保或反擔保。被擔保人資產(chǎn)狀況良好，公司絕對控制，擔保風險可控。本擔保事項的審議和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，公司一致同意為全資子公司富森天府提供不超過4萬元的擔保額度，并同意將《全資子公司向銀行申請信用擔保的議案》提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司向全資子公司申請信用擔保的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，有利于公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高資金利用效率，不損害公司和公司全體股東的利益。

八、公司累計對外擔保數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司未提供任何形式的外部擔保。公司及其控股子公司無逾期擔保，無擔保控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方，無訴訟擔保或因敗訴而承擔責任的擔保。

九、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨立董事對全資子公司向銀行申請信用擔保的獨立意見。

特此公告。

成都富森美家居有限公司

董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2023-024

成都富森美家居有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《成都富森美家居有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，成都富森美家居有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議決定于2023年7月7日15日批準:00召開公司2023年首次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)通知股東大會有關(guān)情況如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會次數(shù)：公司2023年首次臨時股東大會。

2．股東大會召集人：公司董事會。

3．會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議批準后，公司董事會決定于2023年召開第一次臨時股東大會。股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年7月7日(星期五)15：00開始

(2)網(wǎng)上投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為2023年7月7日(星期五)，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年7月7日(星期五)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為9∶15至15∶任何時間在00期間。

5.會議的召開方式:股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

6．會議股權(quán)登記日:2023年7月3日(星期一)。

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股東或其代理人：在股權(quán)登記日下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件）；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8．會議地點:富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室，四川省成都市高新區(qū)天河西二街189號。

二、會議審議事項

1．審議事項

■

2．審議和披露議案

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。具體內(nèi)容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及2023年6月21日超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

3．上述提案為普通表決事項，應當逐項表決，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上批準。

公司將單獨計票并公布中小投資者的投票結(jié)果。上述中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記等事項

1．登記方式：自然人股東應當持身份證原件和持股憑證登記；委托代理人出席會議的，應當持身份證原件、授權(quán)委托書（附件3）原件、持股憑證登記；

法定代表人出席會議的，應當持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、持股憑證登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應當持身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、持股憑證登記；異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件。股東應仔細填寫《股東登記表》（附件2），以確認登記。2023年7月6日下午17日(星期四):00前，通過專人送達、郵寄或傳真到公司證券事務部（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。請在發(fā)送傳真后通過電話確認傳真登記。

2．注冊時間:2023年7月6日(星期四)9:00-17:00。

3．注冊地點：四川省成都富森美家居有限公司證券事務部。

郵寄登記信:請在證券事務部注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天河西二街189號富森創(chuàng)意大廈B座21樓。

郵編：610041；

傳真號：028-8283255。

4．出席會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關(guān)文件到會場辦理登記手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址如下:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1．會議聯(lián)系方式

會議咨詢：公司證券事務部

聯(lián)系人:謝海霞、劉通:

聯(lián)系電話：028-67670333

傳真：028-82832555

郵箱：[email protected]

2．股東大會將持續(xù)半天。請自行承擔與會股東或代理人的交通、住宿等費用。

3．在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

4．相關(guān)附件

附件1：網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件三：股東大會授權(quán)委托書

六、備查文件

1．公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2．公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居有限公司

董事會

二〇二三年六月二十日

成都富森美家居有限公司

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1．普通股的投票代碼和投票簡稱：投票代碼為“362818”，投票簡稱“富森投票”。

2．填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他議案表達同樣的意見。

股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票總提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過交易所系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間:2023年7月7日(星期五)的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．2023年7月7日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15.結(jié)束時間為2023年7月7日下午3日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)：00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3．根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二:

成都富森美家居有限公司

參與股東登記表

截至2023年7月3日(星期一):00交易結(jié)束時，本單位(或本人)持有成都富森美家居有限公司(股票代碼:002818)股份，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。

姓名(或姓名)： 證件號碼：

股東賬號： 持有股數(shù)： 股

聯(lián)系電話： 登記日期： 年 月 日

股東簽字(蓋章)：

附件三：

成都富森美家居有限公司

股東大會授權(quán)委托書

委托人／股東單位：

客戶身份證號碼／各單位股東營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號：

我授權(quán)上述客戶代表我公司/我出席成都富森美家居有限公司于2023年7月7日召開的2023年第一次臨時股東大會。委托權(quán)限為：出席成都富森美家居有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按下列指示行使股東大會審議議案的表決權(quán)，并簽署所有與成都富森美家居有限公司2023年首次臨時股東大會有關(guān)的法律文件。授權(quán)委托書的有效期自簽發(fā)之日起至2023年成都富森美家居有限公司第一次臨時股東大會結(jié)束之日止。

股東大會提案表決意見表

■

注：1、以“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”對應的方框中打“√“以同一審議事項為準，不得有兩個或兩個以上的指示。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

如果三個選項都不玩“”√“被視為棄權(quán)，同時在兩個選項中玩”√按廢票處理。

委托人簽名／委托單位蓋章：

委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：

簽發(fā)日期： 年 月 日