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2022年北方聯合出版傳媒(集團)有限公司股東大會決議公告
證券代碼：601999 證券簡稱：出版媒體 公告編號：2023-019
北方聯合出版傳媒(集團)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：遼寧出版大廈七層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
股東大會將現場記名表決與網上表決相結合。會議由公司董事會提議召開，公司董事長張東平主持股東大會。
股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司董事7人，出席6人，公司董事陳闖因工作出差未能出席股東大會；
2、公司監事3人，出席2人，公司監事彭偉哲因工作出差未能出席股東大會；
3、副總經理、董事會秘書費宏偉出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司董事會2022年年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司獨立董事2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年財務決算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司日常經營關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1.公司控股股東遼寧出版集團有限公司及其全資子公司遼寧博宏投資有限公司持有公司股份37202000股，占公司總股本的67.53%。作為關聯股東，他們已經回避了第七項議案《關于公司日常經營關聯交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（沈陽）律師事務所
律師:翟明珠、李佳怡
2、律師見證結論：
公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
北方聯合出版傳媒(集團)有限公司
董事會
2023年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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