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東方明珠新媒體股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600637 證券簡稱：東方明珠 公告編號：臨2023-018
東方明珠新媒體股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區濱江大道2727號上海國際會議中心一樓世紀廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，由公司董事長沈軍女士主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事長宋炯明先生、董事王磊卿先生、獨立董事蘇錫嘉先生、陳清洋先生因公務未能參會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書嵇緋緋女士出席本次股東大會；公司高管及班子成員史支焱先生、盧寶豐先生、戴鐘偉先生、金曉明先生、曹志勇先生、嚴莉女士、魚潔女士列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告正文及全文
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年度日常經營性關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司聘任2023年度審計機構并支付2022年度審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于與上海文化廣播影視集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會，議案7、10為關聯交易，關聯股東上海文化廣播影視集團有限公司回避表決。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：呂萬成、李德財
（二）律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
東方明珠新媒體股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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