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山東東岳有機硅材料股份有限公司關于調整2023年度日常關聯交易實施主體的公告
證券代碼：300821 證券簡稱：東岳硅材 公告編號：2023-053
山東東岳有機硅材料股份有限公司關于調整2023年度日常關聯交易實施主體的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
山東東岳有機硅材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月30日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，預計2023年度公司及子公司在日常經營中與控股股東東岳氟硅科技集團有限公司（以下簡稱“東岳氟硅科技集團”）及其控制公司之間發生采購商品及接受勞務不超過348,779.01萬元。其中，向東岳氟硅科技集團控制的企業四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司、四川西南陽光硅業科技有限公司四家公司采購原材料229,500.00萬元。在上述預計總額范圍內，公司可根據實際情況在同一控制人及其控制的法人及關聯方內按同一關聯交易類別調劑使用，具體交易金額以雙方實際發生為準。上述議案經公司股東大會審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-007）。
因業務發展需要，公司調整2023年度日常關聯交易實施主體，原預計向四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司采購原材料調整為向四川晶源硅業有限公司、四川樂山鑫河電力綜合開發有限公司、四川樂山川輝爐料有限責任公司采購，采購總額不變。上述關聯方企業均為公司控股股東東岳氟硅科技集團控制公司。除上述變化外，公司2023年度日常關聯交易預計其他內容均不變。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》及公司內部制度，本次調整實施主體事宜無需經公司董事會、股東大會審議。具體調整情況如下表：
單位：萬元
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注：在上述預計總額范圍內，公司可根據實際情況在同一控制人及其控制的法人及關聯方內按同一關聯交易類別調劑使用，具體交易金額以雙方實際發生為準。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況及關聯關系
1、四川晶源硅業有限公司
統一社會信用代碼：91511132797872761X
法定代表人：張永剛
注冊資本：3,500萬元人民幣
注冊地：峨邊縣新場鄉龐溝村
經營范圍：工業硅、鎳鐵合金冶煉、銷售及對外出口。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司關聯關系：公司控股股東控制的企業，該關聯人符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第7.2.3條規定的關聯關系情形。
截至2023年5月30日，四川晶源硅業有限公司總資產17,096.41萬元，凈資產-20,288.56萬元。2023年1-5月，營業收入7,613.50萬元，凈利潤-235.12萬元。上述數據未經審計。
2、四川樂山鑫河電力綜合開發有限公司
統一社會信用代碼：91511113727461641X
法定代表人：張永剛
注冊資本：16,666.666667萬元人民幣
注冊地：四川省樂山市金口河區濱河路一段69號2樓
經營范圍：水電開發、水電生產銷售;硅材料制造、生產、銷售;礦產品（國家有專項規定的除外）,電器機械及器材,建筑材料;自產產品及相關技術的出口業務,經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械及零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進、出口商品除外）,經營本企業的進料加“三來一補”業務。限分支機構經營:磷鹽化工產品生產、銷售,五金、機電銷售,餐飲、住宿、娛樂、旅行社服務,卷煙、雪茄煙,零售預包裝食品兼散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司關聯關系：公司控股股東控制的企業，該關聯人符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的關聯關系情形。
截至2023年5月31日，四川樂山鑫河電力綜合開發有限公司總資產22,456.26萬元，凈資產-237,885.10萬元。2023年1-5月，營業收入8,335.42萬元，凈利潤-351.82萬元。上述數據未經審計。
3、四川樂山川輝爐料有限責任公司
統一社會信用代碼：91511113738328280H
法定代表人：張永剛
注冊資本：5,555.555556萬元人民幣
注冊地：樂山市金口河區金河鎮五星村三角石工業集中區
經營范圍：硅材料生產、銷售;水電開發;日用百貨、針紡制品、日用雜品（不含煙花爆竹）銷售;磷鹽化工產品銷售;建筑材料、五金、交電銷售;橡膠制品、爐料礦石、金屬材料銷售;廢舊金屬收購、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司關聯關系：公司控股股東控制的企業，該關聯人符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第7.2.3條規定的關聯關系情形。
截至2023年5月31日，四川樂山川輝爐料有限責任公司總資產6,235.45萬元，凈資產-34,174.58萬元。2023年1-5月，營業收入1,104.86萬元，凈利潤-200.65萬元。上述數據未經審計。
（二）關聯方履約能力分析
上述各關聯方均為公司控股股東東岳氟硅科技集團控股的企業，公司認為東岳氟硅科技集團及以上關聯交易實施主體經營正常、資信狀況良好，具有良好的履約能力，其履約能力不存在重大不確定性。
三、關聯交易的主要內容
（一）定價政策和定價依據
公司與上述各關聯方發生的關聯交易，均參照市場公允價格定價，由雙方協商確定。
(二)關聯交易協議簽署情況
關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計金額范圍內簽署。
四、其他相關說明
本次調整2023年度日常關聯交易實施主體是因業務發展需要，上述關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形，公司不會對關聯方產生依賴，也不會影響公司的獨立性，是合理的、必要的。本次變動未調整已預計的日常關聯交易預計金額，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》及公司內部制度，無需提交公司董事會或股東大會審議。
五、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：本次調整2023年度日常關聯交易實施主體是因業務發展需要，上述關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形，公司不會對關聯方產生依賴，也不會影響公司的獨立性，是合理的、必要的。本次變動未調整已預計的日常關聯交易預計金額，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》及公司內部制度，無需提交公司董事會或股東大會審議。保薦機構對東岳硅材調整2023年度日常關聯交易實施主體無異議。
六、備查文件
中信建投證券股份有限公司關于山東東岳有機硅材料股份有限公司調整2023年度日常關聯交易實施主體的核查意見。
特此公告。
山東東岳有機硅材料股份股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十九日
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