志：義烏華鼎錦綸有限公司

上海錦天城律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“錦天城”或“本所”)接受義烏華鼎錦綸有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”或“華鼎股份”或“上市公司”)的委托。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)、有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，如《上市公司收購(gòu)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)管理辦法》)，真愛(ài)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)人”或“真愛(ài)集團(tuán)”)、諸暨元福企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡(jiǎn)稱“元福企業(yè)管理”或“收購(gòu)方一致行動(dòng)人”）是否符合要約核實(shí)，并出具本法律意見(jiàn)。

聲明事項(xiàng)

1、根據(jù)《公司法》、《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》、《準(zhǔn)則第16號(hào)》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行法律職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，對(duì)本法律意見(jiàn)出具日前發(fā)生或存在的事實(shí)進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保本法律意見(jiàn)確定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、本法律意見(jiàn)書(shū)是根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行有效或有關(guān)行為、事實(shí)發(fā)生或存在時(shí)的有效法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件出具的，并根據(jù)律師對(duì)這些法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的理解出具。

3、公司已保證與本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)的信息、文件或資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；如果文件和資料是副本或副本，則內(nèi)容與原件或原件一致；所有文件的簽署人均具有完全的民事行為能力，其簽署行為已獲得適當(dāng)有效的授權(quán)；所有文件或資料上的簽名和印章均為真實(shí)。

4、本法律意見(jiàn)僅就本次豁免要約事項(xiàng)的相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。本所及經(jīng)辦律師不具備對(duì)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等相關(guān)專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)的適當(dāng)資格。當(dāng)本法律意見(jiàn)涉及資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)審計(jì)等內(nèi)容時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)文件和收購(gòu)人的說(shuō)明進(jìn)行引用，并不意味著律師對(duì)所引用內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示保證，律師不具備核實(shí)和判斷內(nèi)容的適當(dāng)資格。

5、對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要且無(wú)法獲得獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所及經(jīng)辦律師依靠有關(guān)政府部門(mén)、有關(guān)單位或者有關(guān)人員出具或者提供的證明或者確認(rèn)文件以及主管部門(mén)公開(kāi)可查的信息發(fā)表法律意見(jiàn)。本證明、確認(rèn)文件或者信息的真實(shí)性、有效性、完整性和準(zhǔn)確性由出具本證明、確認(rèn)文件或者公布本等公開(kāi)信息的單位或者人員承擔(dān)。

6、本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人本次發(fā)行所必需的法律文件，并與其他材料一起向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）報(bào)告相關(guān)信息披露。

7、本所同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）的審計(jì)要求，部分或全部發(fā)行人自行引用或引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但發(fā)行人作出上述引用時(shí)，不得因引用而造成法律歧義或曲解。

8、本法律意見(jiàn)僅供本發(fā)行對(duì)象免于發(fā)行要約的目的使用，未經(jīng)本所書(shū)面同意，不得作為任何其他目的使用。本研究所不對(duì)未經(jīng)本研究所同意的人使用本法律意見(jiàn)書(shū)或?qū)⒈痉梢庖?jiàn)書(shū)用于其他目的的的后果承擔(dān)任何責(zé)任。

基于以上，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，本所及其經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，發(fā)表以下法律意見(jiàn)。

正 文

一、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人的主要資格

(一)收購(gòu)人的基本情況

根據(jù)真愛(ài)集團(tuán)提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等文件和律師查詢國(guó)家企業(yè)信用信息宣傳系統(tǒng)，真愛(ài)集團(tuán)的基本情況如下：

■

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，真愛(ài)集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

(二)一致行動(dòng)人的基本情況

根據(jù)元福企業(yè)管理提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等文件和律師查詢的國(guó)家企業(yè)信用信息宣傳系統(tǒng)，元福企業(yè)管理的基本情況如下：

■

根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第八十三條的規(guī)定，“在上市公司收購(gòu)及相關(guān)股權(quán)變更活動(dòng)中有一致行動(dòng)的投資者，是相互一致行動(dòng)的投資者。如果沒(méi)有相反的證據(jù)，投資者有以下情況之一：……（2）投資者由同一主體控制；……”。因此，元福企業(yè)管理是真愛(ài)集團(tuán)的一致行動(dòng)者。

（3）收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人不得收購(gòu)《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的上市公司

經(jīng)收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人書(shū)面確認(rèn)，經(jīng)律師檢索中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、上海證券交易所、證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)、中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)，截至法律意見(jiàn)之日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人不存在收購(gòu)管理措施第六條第二款規(guī)定：

1、債務(wù)數(shù)額較大，到期未清償，處于持續(xù)狀態(tài)；

2、近三年有重大違法行為或者涉嫌重大違法行為；

3、近三年來(lái)，證券市場(chǎng)嚴(yán)重失信；

4、《公司法》第一百四十六條規(guī)定，收購(gòu)人為自然人的；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的法律、行政法規(guī)和其他不得收購(gòu)上市公司的情形。

本所律師認(rèn)為，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人不得在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情況下收購(gòu)上市公司，并具有本次收購(gòu)的主體資格。

二、本次收購(gòu)屬于《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的可以免除要約的情形

根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定，“經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在公司擁有的股份超過(guò)公司發(fā)行的股份的30%。投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行的新股，公司股東大會(huì)同意投資者免發(fā)要約。

經(jīng)本所律師核實(shí)，真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人收購(gòu)符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（三）款規(guī)定的，可以免除要約，具體如下：

1、本次發(fā)行前，公司總股本為1,104,152,226股，真愛(ài)集團(tuán)持有97,150,765股，義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司委托真愛(ài)集團(tuán)168,505,240股，真愛(ài)集團(tuán)總控制公司265,656，元福企業(yè)管理不持有005股份的表決權(quán)(占本次發(fā)行前公司總股本的24.06%)。

發(fā)行完成后，發(fā)行人將增加2.5萬(wàn)股有限銷(xiāo)售條件的流通股，其中真愛(ài)集團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)2.1萬(wàn)股，元福企業(yè)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)4萬(wàn)股。真愛(ài)集團(tuán)將持有公司307、150、765股、義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司將持有的168、505、240股表決權(quán)委托給真愛(ài)集團(tuán)，真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人員將控制公司515、656股。005股(占本次發(fā)行后公司總股本的38.08%)的表決權(quán)。

2、真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人承諾自發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行完成后認(rèn)購(gòu)的股份。

律師認(rèn)為，在上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)發(fā)行事項(xiàng)，收購(gòu)人免除收購(gòu)要約后，收購(gòu)符合收購(gòu)管理措施第六十三條第一款第（3）項(xiàng)的規(guī)定可以免除要約，真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人員可以免除要約收購(gòu)增持股份。

三、本次收購(gòu)的批準(zhǔn)程序

(一)本次收購(gòu)已完成的相關(guān)程序

發(fā)行人召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案和《關(guān)于提交股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東及其關(guān)聯(lián)方免于發(fā)行要約（修訂稿）的議案》，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)董事回避表決，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事先批準(zhǔn)意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

發(fā)行人召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行的相關(guān)議案，如向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案和《關(guān)于提交股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東及其關(guān)聯(lián)人免于發(fā)行要約（修訂稿）的議案》。

根據(jù)發(fā)行計(jì)劃，發(fā)行人與真愛(ài)集團(tuán)、元福企業(yè)管理簽署了股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，發(fā)行人發(fā)行股票2.5萬(wàn)股，募集資金75萬(wàn)元，250萬(wàn)元，由真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行的全部股份。

(二)本次收購(gòu)仍需履行的程序

1、上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票和收購(gòu)人免除發(fā)行要約的，仍需經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

2、收購(gòu)仍需經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

律師認(rèn)為，除上述待履行程序外，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，發(fā)行人已依法獲得現(xiàn)階段必要的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)。

四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，律師認(rèn)為，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，真愛(ài)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人不得收購(gòu)上市公司股份，具有收購(gòu)人的主要資格；經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)后，本次收購(gòu)符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的，免于發(fā)出要約。

本法律意見(jiàn)書(shū)由律師和負(fù)責(zé)人簽字并加蓋本公司公章后生效。

本法律意見(jiàn)書(shū)一式三份，具有同等法律效力。

李 波

上海錦天城律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

朱彥穎

顧功耘

負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

年 月 日

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-053

義烏華鼎錦綸有限公司

選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席

董事會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)

聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

義烏華鼎錦綸有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)主席、聘任高級(jí)管理人員的有關(guān)議案。

1.選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

公司第六屆董事會(huì)已經(jīng)產(chǎn)生了股東大會(huì)選舉。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，有1名董事長(zhǎng)。公司董事會(huì)選舉鄭期中先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，任期三年。

二、選舉第六屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)

根據(jù)《公司章程》、根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事審議，第六屆董事會(huì)選舉專門(mén)委員會(huì)成員如下：

1、由鄭期中、鄭揚(yáng)、王玉萍組成的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，鄭期中為召集人；

2、由鄭期中、丁志堅(jiān)、王玉萍組成的董事會(huì)提名委員會(huì)，丁志堅(jiān)為召集人；

3、由鄭期中、張學(xué)軍、王玉萍組成的董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，張學(xué)軍為召集人；

4、由鄭期中、丁志堅(jiān)、王玉萍組成的董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，王玉萍為召集人。

上述委員任期為三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

三、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)有1名主席。公司監(jiān)事會(huì)同意選舉張杭江先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

四、聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬聘請(qǐng)第六屆高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，聘用情況如下：

任命傅占杰先生為公司總經(jīng)理；任命劉勁松先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；任命張益輝女士為公司董事會(huì)秘書(shū)；任命陸卓先生、劉文華先生、王喜橋先生為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員的任期與董事會(huì)一致。詳見(jiàn)附件。

五、有關(guān)人員離職情況

由于任期屆滿，公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事趙洲先生、唐吉先生不再擔(dān)任公司董事，唐吉先生離職后繼續(xù)在子公司擔(dān)任其他職務(wù)；第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表?xiàng)罘才俊⒙毠けO(jiān)事姚瑞紅女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，姚瑞紅女士離職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日，除姚乃虹女士持有公司0.002%的股份外，上述離職人員均未持有公司股份，也無(wú)應(yīng)履行但未履行的承諾。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件：

一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

鄭先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。1996年10月至2004年6月，擔(dān)任浙江真愛(ài)紡織有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理（2014年4月更名為浙江真愛(ài)信息技術(shù)有限公司）；自2003年4月起擔(dān)任真愛(ài)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)；2003年9月起擔(dān)任浙江真愛(ài)時(shí)尚家居有限公司監(jiān)事；2004年6月至2014年2月，擔(dān)任浙江真愛(ài)毛紡織有限公司董事；2004年12月至浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事；2010年6月至杭州香溪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事；2010年12月至2022年5月，浙江真愛(ài)美佳有限公司總經(jīng)理；2010年12月至浙江真愛(ài)美佳有限公司董事長(zhǎng)；2013年2月至今2014年7月至2020年11月?lián)握憬鎼?ài)紡織科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2012年12月至2017年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司董事長(zhǎng)，2018年12月至2021年10月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰径麻L(zhǎng)；2021年10月至2022年，擔(dān)任浙江亞特新材料有限公司董事；2022年5月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；2022年6月至今代理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。鄭期中先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰。

二、監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

張杭江先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2000年7月至2008年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理；2008年7月至2014年7月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購(gòu)經(jīng)理；2014年7月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購(gòu)總監(jiān)；2018年12月至2022年6月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰静少?gòu)總監(jiān)。2022年加入公司，2022年7月至今擔(dān)任公司采購(gòu)總監(jiān)，2022年9月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。張杭江先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰。

三、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

傅占杰先生，男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1992年3月至1998年6月?lián)伟娖?深圳)有限公司管理培訓(xùn)生、車(chē)間主任、制造經(jīng)理；1998年6月至2006年11月?lián)螙|芝復(fù)印機(jī)(深圳)有限公司運(yùn)營(yíng)班長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃部次長(zhǎng)；2006年11月至2007年12月?lián)握竦箩t(yī)療用品有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理；2008年1月至2010年11月?lián)畏教┘瘓F(tuán)集成廚房事業(yè)部總經(jīng)理；2010年11月至2013年6月?lián)瘟_蘭貝格咨詢公司高級(jí)獨(dú)立顧問(wèn)；2013年6月至2015年11月?lián)握鎼?ài)集團(tuán)總裁；2016年1月至2017年12月?lián)巫匀患揖蛹瘓F(tuán)戰(zhàn)略顧問(wèn)、聯(lián)席總裁、定制總裁；2018年6月至今擔(dān)任玉龍電焰科技有限公司CEO；；自2020年6月起擔(dān)任廣東國(guó)愛(ài)等離子電器有限公司、深圳國(guó)愛(ài)全電化智能科技有限公司董事長(zhǎng)。傅占杰先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。

劉勁松先生，1989年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年7月至2014年5月?lián)紊虾Ｐ赂辉劫Y產(chǎn)管理有限公司研究員；2014年6月至2017年6月?lián)瘟x烏鼎泰投資合伙（有限合伙）執(zhí)行合伙人；2014年8月至浙江真愛(ài)美佳有限公司董事；2014年12月至2014年12月，擔(dān)任浙江真愛(ài)貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018年11月至2014年12月至2017年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司監(jiān)事；2017年6月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司董事長(zhǎng)；2018年12月至2021年10月，擔(dān)任浙江亞特新材料有限公司董事兼總經(jīng)理；2021年10月至2022年5月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰径麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理；2022年5月至今擔(dān)任公司董事。劉勁松先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所的處罰。

張益惠女士，1987年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，2016年5月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)證書(shū)。2010年5月至2019年5月?lián)稳毓杉瘓F(tuán)上市辦公室主任；2019年8月至2020年1月?lián)畏秸C券義烏分公司財(cái)務(wù)管理部副總裁；2020年1月至2020年6月?lián)喂咀C券部長(zhǎng)；2020年7月至今擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)。張益輝女士未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。

陸卓先生，1970年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，中共黨員。2004年加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。陸卓先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)和證券交易所的處罰。

劉文華先生，1969年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)。碩士學(xué)位，中共黨員。2015年加入公司，現(xiàn)任公司銷(xiāo)售中心副總經(jīng)理。劉文華先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。

王喜橋先生，1981年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)。碩士，中共黨員。2005年加入公司，擔(dān)任人力資源部長(zhǎng)、行政副總裁、董事長(zhǎng)辦公室主任，現(xiàn)任公司人力資源行政副總經(jīng)理。王喜橋先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他部門(mén)的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-052

義烏華鼎錦綸有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，義烏華鼎錦綸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議豁免了臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的要求。會(huì)議于2023年6月13日舉行。監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事（其中朱俊杰通過(guò)溝通表決）。監(jiān)事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》的要求、會(huì)議合法有效地召開(kāi)了公司章程和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由一半以上的監(jiān)事張杭江先生主持，經(jīng)審議通過(guò)以下決議：

《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》審議通過(guò)

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果:贊成5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-051

義烏華鼎錦綸有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

經(jīng)全體董事一致同意，義烏華鼎錦綸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議豁免臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知的要求。會(huì)議于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)通訊投票的形式召開(kāi)。董事會(huì)應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事（包括董事金晨浩、獨(dú)立董事張學(xué)軍），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由半數(shù)以上董事主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事通過(guò)以下議案投票表決：

1、審議通過(guò)了《第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉議案》

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了第六屆董事會(huì)選舉專門(mén)委員會(huì)的議案

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-050

義烏華鼎錦綸有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月13日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)鄭期中先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席5人，董事唐姬、金晨皓、獨(dú)立董事張學(xué)軍因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

2、公司在職監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事姚乃虹因身體原因不能出席會(huì)議，朱俊杰因工作原因不能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)張益惠女士出席會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)公司為子公司提供融資擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于公司未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于要求股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東及其關(guān)聯(lián)人免除要約（修訂稿）的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于第六屆董事、監(jiān)事2023年薪酬計(jì)劃》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

13、議案名稱：第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事變更選舉議案

■

14、議案名稱：第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事變更選舉議案

■

15、議案名稱：第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事變更選舉議案

■

(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、議案9、11.關(guān)聯(lián)股東真愛(ài)集團(tuán)有限公司、義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司已回避表決；

2、議案9、10、11屬于特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人三分之二以上表決權(quán)的批準(zhǔn)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所

律師：丁天，袁業(yè)立

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

北京金杜（杭州）律師事務(wù)所的律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章