證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2023-025

上海摩恩電氣股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月14日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月7日召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第五屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：2023年7月7日（星期五）下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2023年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年7月7日上午9:15至下午15：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年7月3日（星期一）

7、出席對象：

（1）2023年7月3日下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。（授權(quán)委托書式樣附后）

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)融匯898創(chuàng)意園1號樓二樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

1.01 選舉朱志蘭女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.02 選舉陳磊先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.03 選舉張勰先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事。

2、審議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

2.01 選舉潘志強先生為公司第六屆董事會獨立董事；

2.02 選舉余顯財先生為公司第六屆董事會獨立董事；

2.03 選舉曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事。

3、審議《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

3.01 選舉朱潔女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；

3.02 選舉魯學(xué)先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會進行表決。詳細內(nèi)容請見公司于2023年6月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述提案將采取累積投票方式表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。本次換屆選舉應(yīng)選非獨立董事4名，獨立董事3名，股東代表監(jiān)事2名。

本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

■

四、會議登記事項

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣)，公司不接受電話登記。

2、登記時間：

2023年7月5日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

公司證券部辦公室

地址：上海市浦東新區(qū)融匯898創(chuàng)意園1號樓二樓會議室

郵編：200135

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃圣植

電話號碼：021-58979608

傳真號碼：021-58979608

電子郵箱：[email protected]

5、其他事項：

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

（2）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

（3）本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

特此通知。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十五日

附：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2、《授權(quán)委托書》

3、上海摩恩電氣股份有限公司現(xiàn)場會議紀律

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼： “362451”。

2、投票簡稱：“摩恩投票”。

3. 填報選舉票數(shù)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉股東代表監(jiān)事（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月7日上午9：15，結(jié)束時間為2023年7月7日下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp. cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com. cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2:

上海摩恩電氣股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本公司/本人對會議審議的各項提案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

■

委托股東姓名或名稱(簽章)：_________________________________

委托股東身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：_________________________

委托股東持股性質(zhì)與持股數(shù)量： _________________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份證號碼：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

注：1. 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

2. 本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

3. 委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示，則受托人有權(quán)代表委托人就該等案

進行表決。

4.剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件3：

上海摩恩電氣股份有限公司現(xiàn)場會議紀律

為保障公司全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會順利召開，公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定會議紀律如下：

1. 除符合條件出席會議的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。

2. 股東發(fā)言由大會主持人組織，股東發(fā)言時應(yīng)先報告所持股票數(shù)量和持股人名稱。股東在股東大會上的發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘，經(jīng)主持人同意后方可延長發(fā)言時間。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關(guān)或涉及國家秘密、公司商業(yè)秘密或可能損害公司、股東利益的問題，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。

3. 股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認真履行其法定義務(wù)，會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態(tài)，尊重和維護其他股東合法權(quán)益，保障大會的正常秩序。若在會議召開中存在干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為。會議主持人或公司其他相關(guān)人員有權(quán)根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第二十二條的規(guī)定責(zé)令其退場。如其不服從，工作人員可采取相應(yīng)的措施加以制止。

4. 與會股東應(yīng)聽從大會工作人員安排，共同遵守并維護好股東大會秩序和安全。為保證每位參會股東的權(quán)益，謝絕任何人在會議現(xiàn)場錄音、照相和錄像。

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-022

上海摩恩電氣股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定進行監(jiān)事會換屆選舉。

2023年6月14日，公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。公司第六屆監(jiān)事會由3人組成，其中股東代表監(jiān)事2人、職工代表監(jiān)事1人。任期為自公司股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。監(jiān)事會提名魯學(xué)先生、朱潔女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)于換屆選舉監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

為確保監(jiān)事會的正常運行，在第六屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩電氣股份有限公司

第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

（一）魯學(xué)先生

1978年8月出生，大專學(xué)歷，工程師。1998年至今在本公司工作，現(xiàn)任公司技術(shù)部工程師。魯學(xué)由本公司職工代表大會于2008年4月28日選舉成為本公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。2011年6月至2014年6月為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，2011年6月15日當(dāng)選為第二屆監(jiān)事會主席。2014年6月至2017年6月為公司第三屆監(jiān)事會主席。2017年6月至2020年6月為公司第四屆監(jiān)事會主席，現(xiàn)任公司第五屆監(jiān)事會主席。

魯學(xué)先生與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，魯學(xué)先生未持有本公司股份，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)查詢，魯學(xué)先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

（二）朱潔女士

1986年7月出生，2008 年畢業(yè)于揚州大學(xué)，本科學(xué)歷。2008年7月至2012 年7月在江蘇省教育國際交流服務(wù)中心任職留學(xué)顧問，2012年11月至今在本公司從事外貿(mào)部工作，現(xiàn)擔(dān)任公司外貿(mào)部經(jīng)理。2017年7月至 2020年7月為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。2020年7月10日選舉為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

朱潔女士與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，朱潔女士未持有本公司股份，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)查詢，朱潔女士不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-021

上海摩恩電氣股份有限公司

關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定進行董事會換屆選舉。

2023年6月14日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。經(jīng)公司第五屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名朱志蘭女士、陳磊先生、張勰先生和黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件），提名潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中曹頊女士為會計專業(yè)人士。

公司現(xiàn)任獨立董事對董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項均發(fā)表了同意的獨立意見。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次董事會換屆選舉需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議并采用累積投票制進行表決，公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，方可提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

公司向第五屆董事會各位董事在其任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝，同時聲明：公司第六屆董事會候選人名單中沒有職工代表董事，兼任公司高級管理人員的人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

為確保董事會的正常運行，在第六屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認真履行董事職責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩電氣股份有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人

（一）朱志蘭女士

1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，本科學(xué)歷。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩電氣股份有限公司總經(jīng)理助理。2018年9月起任上海摩恩電氣股份有限公司第四屆董事會董事。2020年7月起任公司第五屆董事會董事。現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。

朱志蘭女士持有本公司股票68,000 股，占公司總股本0.015%，為公司控股股東、實際控制人問澤鴻先生配偶的妹妹，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，朱志蘭女士不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

（二）陳磊先生

1988年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，畢業(yè)于安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷，國家注冊質(zhì)量工程師。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋電纜股份有限公司質(zhì)檢員、技術(shù)工程師、工藝工程師；2015年12月至2018年4月任安徽太平洋電纜股份有限公司建筑線纜事業(yè)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理；2018年5月至2019年6月任上海摩恩電氣股份有限公司副總工程師兼技術(shù)部經(jīng)理；2019年7月至2020年4月任廣西縱覽線纜集團有限公司副總工程師兼工廠副總監(jiān)；2020年5月至2020年10月任上海南大電纜集團有限公司技術(shù)部經(jīng)理；2020年11月至今擔(dān)任公司總工程師。

陳磊先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，陳磊先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

（三）張勰先生

1987 年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得電氣工程自動化專業(yè)和會計專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位。2009年7 月加入上海摩恩電氣股份有限公司，任總經(jīng)理秘書職務(wù)。后相繼擔(dān)任審計部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理職務(wù)。2014年7月聘為公司運營總監(jiān)。2016年3月至2017年7月任公司第三屆董事會董事。2017年7月至2020年7月任公司第四屆董事會董事，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、財務(wù)總監(jiān)。

張勰先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，張勰先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

（四）黃圣植先生

1993年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國民主建國會會員，畢業(yè)于紐約州立大學(xué)石溪分校，本科學(xué)歷，獲得工商管理專業(yè)和工作室藝術(shù)專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理，2018年8月加入滿利通商務(wù)服務(wù)（山東）有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理，2021年5月至今任上海摩恩電氣股份有限公司總經(jīng)理助理，2022年1月被聘任為公司董事會秘書，2022年11月補選為公司第五屆董事會董事。

黃圣植先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，黃圣植先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

二、獨立董事候選人

（一）潘志強先生

1958年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，先后畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)及復(fù)旦大學(xué)，獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、法學(xué)第二學(xué)士學(xué)位，中國注冊律師。1987年7月至1993年2月，任上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟法系講師；1993年3月至2007年3月，任上海市鄭傳本律師事務(wù)所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京市建元律師事務(wù)所上海分所合伙人；2008年10月至2017年9月任職北京市大成律師事務(wù)所上海分所，2017年10月至今任上海眾華律師事務(wù)所合伙人。

潘志強先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，潘志強先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。潘志強先生尚未取得獨立董事資格證書，其已承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

（二）余顯財先生

1974 年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，博士、副教授。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院稅務(wù)碩士專業(yè)學(xué)位項目負責(zé)人，入選國家稅務(wù)總局第六批全國稅務(wù)領(lǐng)軍人才，上海市財政局績效評審專家、上海市財政局政府采購評審專家。1997年7月至1999年8月任職于核工業(yè)部第六研究所，2002年7月至2004 年1月任職于廣州市郵政局財務(wù)部。2007年7月至今任教于復(fù)旦大學(xué)，長期從事財務(wù)、稅務(wù)等領(lǐng)域的教學(xué)和科研工作。現(xiàn)任浙江正裕工業(yè)股份有限公司、江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司、上海榮盛生物藥業(yè)股份有限公司、浙江艾波特環(huán)保科技股份有限公司獨立董事。

余顯財先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，余顯財先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。余顯財先生已取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

（三）曹頊女士

1972年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，會計師職稱，中國注冊稅務(wù)師，中國注冊會計師。1989年7月至2002年7月任上海浦東新區(qū)六團商業(yè)公司主辦會計；2002年7月至2015年12月任青島振青會計師事務(wù)所有限公司上海分公司項目經(jīng)理；2016年1月至2021年12月任上海匯德成會計師事務(wù)所（普通合伙）首席合伙人；2022年1月至今任上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海自貿(mào)試驗區(qū)分所合伙人。現(xiàn)任上海觀安信息技術(shù)股份有限公司獨立董事。

曹頊女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，曹頊女士不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。曹頊女士已取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2023-024

上海摩恩電氣股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年6月14日下午14:00在公司會議室召開，本次會議的會議通知于2023年6月7日以電話方式通知全部監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席魯學(xué)先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。出席會議監(jiān)事經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：贊成3人；反對、棄權(quán)均為0人。

因公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序?qū)ΡO(jiān)事會進行換屆選舉。公司監(jiān)事會同意提名魯學(xué)先生、朱潔女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。股東代表監(jiān)事候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

新一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事比例不低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

公司監(jiān)事會同意將上述監(jiān)事候選人提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并以累積投票制進行表決。

為確保公司監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事仍將依照法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二三年六月十五日

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-023

上海摩恩電氣股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事6人，實際出席會議董事6人。本次會議的會議通知于2023年6月7日以電話及電子郵件方式通知全部董事。董事長朱志蘭女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。出席會議董事經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

表決結(jié)果：贊成6人；反對、棄權(quán)均為0人。

因公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序?qū)Χ聲M行換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名朱志蘭女士、陳磊先生、張勰先生、黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。董事候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》。

本次換屆選舉完成后，公司第六屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，公司現(xiàn)任非獨立董事仍將依照法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。

二、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

表決結(jié)果：贊成6人；反對、棄權(quán)均為0人。

因公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序?qū)Χ聲M行換屆選舉。董事會同意提名潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》。

上述獨立董事候選人的人數(shù)未低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，其中曹頊女士為會計專業(yè)人士。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，公司現(xiàn)任獨立董事仍將依照法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結(jié)果：贊成6人；反對、棄權(quán)均為0人。

公司擬定于2023年7月7日（星期五）下午14:00召開2023年第一次臨時股東大會。

《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月十五日