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中潤資源投資有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2023-038
中潤資源投資有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏
重要提示
1. 股東大會沒有否決、修改或新提案。
2. 股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1.會議時間：
2023年6月15日下午14日，現場會議召開:30
2023年6月15日，網上投票的具體時間為：
2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2023年6月15日9日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：:15-15:00。
2.會議召開方式：股東大會將現場表決與網上投票相結合。
3.會議地點:濟南市歷城區經十東路7000號漢峪金谷A2-5樓23層
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人:董事長鄭玉芝
會議的召開符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。
二、會議出席情況
參加會議的股東共 29人(委托30人)代表股份 279、179、201股，占上市公司表決權股份總數的30.05101%。
其中：1名股東出席現場會議（委托2名代表參加會議），代表100股，占上市公司表決權的總數 0.00001%；28名股東通過網上投票，代表279、179、101股，占上市公司投票總數的30.0510%。
中小股東出席的總體情況:27名中小股東通過現場投票和網上投票，代表566800股，占上市公司表決權總數的0.0610%。
董事、監事、高級管理人員出席會議，聘請見證律師出席會議。
三、會議審議表決
以現場表決與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過以下議案：
1. 審議通過了《2022年董事會工作報告》
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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2. 《2022年監事會工作報告》審議通過
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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3. 《2022年財務決算報告》審議通過
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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4. 《2022年利潤分配計劃》審議通過
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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5. 《2022年年度報告及年度報告摘要》審議通過
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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6. 審議通過了《關于向銀行和其他機構申請融資金額的議案》
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其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
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7. 審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》
■
其中，單獨或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投資者對該議案的投票結果如下:
■
四、律師出具的法律意見
1．律師事務所：上海海華永泰律師事務所
2．律師姓名： 陶禮童 嚴俊
3．結論意見：2022年公司 年度股東大會召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、法律、法規、規章等規范性文件，如《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、股東大會通過的決議依法有效，根據議事規則的有關規定。
五、備查文件
1．股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
中潤資源投資有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2023-039
中潤資源投資有限公司
深圳證券交易所再次延遲回復
2022年年報詢價函公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月26日，中潤資源投資有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所《關于中潤資源投資有限公司2022年年報的詢價函》(公司部年報詢價函〔2023〕第 213 以下簡稱“問詢函”)，要求公司就“問詢函”有關事項作出書面說明，并于2023年6月8日前將相關說明材料提交深圳證券交易所并披露。公司收到詢價函后高度重視，立即組織相關人員逐項落實詢價函中涉及的問題，并安排回復工作。公司收到詢價函后，高度重視，立即組織相關人員逐項落實詢價函中涉及的問題，并安排回復工作。2023年6月9日，公司披露了《關于2022年深圳證券交易所年度報告詢價函延期回復的公告》。
到目前為止，詢價函的回復仍在進行中。為確保信息披露的真實性、準確性和完整性，公司預計不遲于2023年6月30日完成詢價函的回復。在延期期間，公司將積極推進詢價函的回復，并及時履行信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體發布的公告為準。請注意投資風險，謹慎投資。
特此公告。
中潤資源投資有限公司董事會
2023年6月16日
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