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大連圣亞旅游控股股份有限公司第八屆十八次董事會會議決議公告
證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-026
大連圣亞旅游控股股份有限公司
第八屆十八次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆十八次董事會會議于2023年6月14日通過電子郵件等方式發出會議通知，于2023年6月15日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中非獨立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事楊子平先生代為出席并行使表決權。本次會議由公司董事長楊子平先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于豁免董事會會議通知時限的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
2.審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
根據立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計報告》（立信中聯審字[2023]D-0012號），截至2022年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-142,596,092.98元，實收股本為128,800,000.00元，公司未彌補的虧損金額達到實收股本總額的三分之一。公司業績虧損主要系報告期受地方防控政策影響，大連景區、哈爾濱景區階段性閉館，同時國內及省內主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發，跨省、跨市區域間人口流動量及旅游總人口數量減少而影響公司經營業績所致。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3.審議通過《關于提請補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
3.01審議通過《關于補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
經與會董事審議，同意補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
3.02審議通過《關于補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
經與會董事審議，同意補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司
董事會
2023年6月15日
附件：簡歷
張梁先生，1969年出生，中國國籍，大學本科學歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊戰士、干事、指導員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開發建設管理中心副調研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經理、大連體育中心黨支部書記；2018年-2020年，大連市星海灣開發建設集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020年至今，任大連市星海灣開發建設集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記。
朱琨先生，1979年出生，中國國籍，大學本科學歷，工程碩士學位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經濟責任審計處，主任科員、副處長；2019年6月，任大連市星海灣開發建設集團有限公司審計部部長；2022年6月兼任大連星海灣商務區物業管理有限公司總經理。
證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-027
大連圣亞旅游控股股份有限公司
關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨召開2022年年度股東大會的補充通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年6月28日
3.股權登記日
■
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司、楊子平
2.提案程序說明
公司已于2023年6月8日公告了股東大會召開通知，單獨持有24.03%股份的股東和單獨持有8.22%股份的股東大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司、楊子平，分別于2023年6月14日和2023年6月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
（1）股東大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司提請將《關于提請補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會進行審議，議案內容如下：
鑒于目前公司非獨立董事席位空缺兩席，為保持公司穩定發展，切實維護公司全體股東的權益，保證上市公司正常治理結構，提案股東提名增補張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，補選進入公司董事會，并提交公司2022年年度股東大會審議。張梁先生、朱琨先生簡歷如下：
張梁先生，1969年出生，中國國籍，大學本科學歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊戰士、干事、指導員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開發建設管理中心副調研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經理、大連體育中心黨支部書記；2018年-2020年，大連市星海灣開發建設集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020年至今，任大連市星海灣開發建設集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記。
朱琨先生，1979年出生，中國國籍，大學本科學歷，工程碩士學位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經濟責任審計處，主任科員、副處長；2019年6月，任大連市星海灣開發建設集團有限公司審計部部長；2022年6月兼任大連星海灣商務區物業管理有限公司總經理。
（2）股東楊子平提請將已經公司第八屆十八次董事會會議審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》提交股東大會進行審議，議案內容如下：
根據立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計報告》（立信中聯審字[2023]D-0012號），截至2022年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-142,596,092.98元，實收股本為128,800,000.00元，公司未彌補的虧損金額達到實收股本總額的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，該事項需提交公司股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
（一）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14點30分
召開地點：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月28日
投票時間為：2023年6月27日15:00至2023年6月28日15:00止
（三）股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）股東大會議案和投票股東類型
■
1.說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-議案6已經公司第八屆十七次董事會會議及第八屆九次監事會會議審議通過，議案7-議案8已經公司第八屆十八次董事會會議審議通過，具體內容詳見公司2023年4月28日、2023年6月16日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》的相關文件。
2.特別決議議案：無
3.對中小投資者單獨計票的議案：4、8
4.涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5.涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會
2023年6月16日
附件：授權委托書
報備文件：股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
大連圣亞旅游控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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