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成都路橋工程有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2023-052
成都路橋工程有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式召開。
2、股東大會沒有否決議案。
3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議通知:2023年5月30日，成都路橋工程有限公司(以下簡稱“公司”)董事會在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》上發布。（www.cninfo.com.cn）發布《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-050)。
2、2023年6月16日14日，現場會議召開時間:30
3、會議地點：成都高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓
4、網上投票時間:2023年6月16日。其中，2023年6月16日上午9日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月16日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午3:00。
5、舉辦方式：現場投票與網上投票相結合
6、召集人：公司董事會
7、會議主持人：董事長王培利先生
8、股東大會的召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、共有17名股東和股東授權代表參加了股東大會的表決，其股份總數為156、218、878股，占公司總股本的20.6338%。其中：（1）有3名股東和股東代理人參加現場投票，代表公司有236000股表決權，占公司總股本的0.0312%；(2)共有14名股東和股東代理人參加網上投票，代表公司有155、982、878股表決權，占公司總股本的20.6027%。
2、共有14名中小投資者通過現場和網絡參加會議，代表公司369700股表決權，占公司總股本的0.0488%。
3、公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員出席會議。四川商信律師事務所律師李星龍、王振重出席并見證了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式對議案進行表決，具體情況如下：
1、《關于擔保成都蜀都高級路面有限公司全資子公司的議案》
投票結果：同意156、126、778股，占出席會議所有股東持股份的99.9410%；反對68、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0436%；棄權24000股，占出席會議所有股東持有的0.0154%。
其中，中小投資者表決：
投票結果：同意277600股，占出席會議的中小股東所持股份的75.0879%；反對68100股，占出席會議的中小股東所持股份的18.4203%；棄權24000股，占出席會議的中小股東持有的6.4918%。
該議案經股東大會審議批準。
2、四川道成建設工程檢測有限公司全資子公司提供擔保的議案
投票結果：同意156、126、778股，占出席會議所有股東持股份的99.9410%；反對68、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0436%；棄權24000股，占出席會議所有股東持有的0.0154%。
其中，中小投資者表決：
投票結果：同意277600股，占出席會議的中小股東所持股份的75.0879%；反對68100股，占出席會議的中小股東所持股份的18.4203%；棄權24000股，占出席會議的中小股東持有的6.4918%。
該議案經股東大會審議批準。
三、律師出具的法律意見
四川商信律師事務所李星龍、王振重律師出席會議見證股東大會，并出具法律意見，認為“公司股東大會召開、召開程序、股東大會資格和股東大會投票程序符合法律、法規和公司章程，投票結果合法有效。”
四、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會決議；
2、四川商信律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
成都路橋工程有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
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