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2023年東風電子科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-049
東風電子科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會召開地點:上海市普陀區中山北路2000號22層
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場與網上投票相結合。現場會議由公司董事長陳興林先生主持。現場會議采用記名投票的方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事袁丹偉先生、葉征吾先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李飛先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：全資子公司申請破產清算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
提案2為特別提案，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金茂律師事務所
律師：吳伯慶、楊紅良
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，出席會議的資格合法有效。會議表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
東風電子科技有限公司董事會
2023年6月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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