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湖北省廣濟藥業股份有限公司關于投資開設控股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
根據湖北省廣濟藥業股份有限公司（下稱“廣濟藥業”或“企業”）“原輔料+中藥制劑+大健康產業”發展規劃及“內部式擴展+服務化發展趨勢+強鏈補鏈企業并購”的發展理念，為推進企業中藥材、保健產品等健康產業提升，廣濟藥業通過建立控股子公司湖北省廣濟健康科技有限責任公司，將其作為發展趨勢中藥材、保健產品等健康產業媒介。經市場調研及謹慎分辨，公司擬注資1,000萬余元創立控股子公司。
此次項目投資事宜在受權范圍之內，不必提交公司股東會決議。
此次項目投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、開設控股子公司的相關情況
近日，控股子公司湖北省廣濟健康科技有限責任公司已經完成工商注冊，并獲得武漢市市市場監督管理局下發的企業營業執照，實際登記信息如下所示：
1、公司名字：湖北省廣濟健康科技有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91420100MACLHP7465
3、法人代表：王永寶
4、企業類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
5、注冊資金：貳仟萬圓rmb
6、創立日期：2023-05-30
7、公司注冊地址：湖北武漢東湖新技術開發區凌家山南路1號武漢江夏企業天地2棟樓/模塊2層
8、業務范圍：一般項目：醫學臨床研究和試驗發展，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，保健品（預包裝食品）市場銷售，嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營，特別醫藥學主要用途配方食品市場銷售，日用品和一次性使用醫用品市場銷售，食品進出口，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，食用添加劑市場銷售，彩妝批發，化妝品零售，包裝制品及制品市場銷售，消毒液市場銷售（沒有危化品），日用百貨商店市場銷售，農副產品銷售，工程及關鍵技術研究和試驗發展，中草藥種植，廣告投放，網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品），企業管理服務，信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）。（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）
許可經營項目：保健品生產制造，食品加工，食品經營，幼兒配方奶粉食品加工，特別醫藥學主要用途配方食品生產制造，奶制品生產制造，食用添加劑生產制造，化妝品加工，日用品和一次性使用醫用品生產制造，食品類網絡銷售，互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
9、股權關系：廣濟藥業擁有湖北省廣濟健康科技有限責任公司100%股份。
三、對外開放投資的目的、存有的風險性及其對企業的危害
1、對外開放投資的目的
此次項目投資開設控股子公司是為了加快建設企業中藥材及保健產品業務流程，拓展訓練公司業務架構、發展機會，進一步增強人才吸引力，推動企業未來健康發展。
2、存有的風險性
控股子公司開設后，不久的將來具體經營中，將面臨宏觀經濟政策、國家宏觀政策、行業競爭、運營管理方面的不可控因素危害，存有市場拓展難以實現預期效果及投資無法達到預期收益率風險。企業將逐步完善控股子公司的質量管理體系和內控制度，積極主動預防和解決各種風險性。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。
3、對企業的危害
此次投入的資金來源為企業自籌資金，不會對公司會計及經營情況造成不利影響。此次境外投資符合公司的發展戰略規劃和業務發展必須，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、備查簿文檔
1、湖北省廣濟健康科技有限責任公司《營業執照》。
特此公告。
湖北省廣濟藥業股份有限公司股東會
2023年6月2日
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