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鵬鑫環球資源有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：2023-031
鵬鑫環球資源有限公司
第七屆董事會第三十一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
鵬鑫環球資源有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十一次會議于2023年6月2日（星期五）召開。會議應當有9名董事，9名董事，有效投票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長王晉定先生主持。經與會董事認真審議，以書面表決形式審議通過以下決議：
(一)審議通過《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》
自第二階段員工持股計劃完成相關審查程序以來，公司管理層一直積極推進持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環境及相關政策，結合公司實際經營情況，如果員工持股計劃繼續實施，將難以達到預期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。經過仔細考慮，公司決定終止第二階段員工持股計劃的實施。
投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事王晉定回避表決。
詳見同日發布的《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的公告》。
特此公告。
鵬鑫環球資源有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：2023-030
鵬鑫環球資源有限公司
第二期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月2日上午9日，鵬欣環球資源有限公司(以下簡稱“公司”)第二期員工持股計劃第二次持有人會議：30在公司以現場通訊的形式舉行。會議由公司第二期員工持股計劃管理委員會主席王金定先生主持。本次會議持有人42人，實際持有人40人，代表公司第二期員工持股計劃份額1274.62萬份，占公司第二期員工持股計劃總份額(不含預留部分)的96.23%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司第二階段員工持股計劃的有關規定。會議以記名投票的形式審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》
公司于2022年1月30日、2022年2月23日召開公司第七屆董事會第十九次會議和2022年第一次臨時股東大會。〈第二階段員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案等相關議案。
自員工持股計劃完成相關審查程序以來，公司管理層一直積極推進持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環境及相關政策，結合公司實際經營情況，如果員工持股計劃繼續實施，將難以達到預期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。因此，為了更好地維護公司、股東和員工的利益，公司根據《公司法》、《證券法》和《關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》、經慎重考慮，公司《二期員工持股計劃管理辦法》等相關規定擬終止公司二期員工持股計劃，具體如下：
1、會議審議通過后，持有人將提交公司董事會審議。
2、經董事會批準后，公司將與持有人簽訂股份收回協議，管理委員會將在三個月內出售第二階段員工持股計劃持有的所有股份。
3、股份出售后，公司將根據持有人的出資金額、銀行同期存款利息和出售金額返還持有人，剩余資金（如有）屬于公司。其中，“銀行同期存款利息”按中國人民銀行人民幣一年期存款基準利率1.5%計算；利息起始日期為持有人認購協議付款日；利息計算截止日期為公司第二期員工持股計劃所持股份出售之日（股份出售期限為董事會審議通過《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》之日起三個月內；完成之日為公司第二期員工持股計劃管理委員會出售股份的交易日）。
投票結果：同意1,274.62萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的100.0%，反對0份，棄權0份。
特此公告。
鵬鑫環球資源有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：臨2023-032
鵬鑫環球資源有限公司
第七屆監事會第二十四次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事會會議召開情況
鵬鑫環球資源有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二十四次會議于2023年6月2日(星期五)通訊召開。會議應當有3名監事，3名監事，3張有效表決票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議由監事會主席嚴東明先生主持。經與會監事認真審議，以書面表決形式審議通過以下決議：
(一)審議通過《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》
自第二階段員工持股計劃完成相關審查程序以來，公司管理層一直積極推進持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環境及相關政策，結合公司實際經營情況，如果員工持股計劃繼續實施，將難以達到預期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。經過仔細考慮，公司決定終止第二階段員工持股計劃的實施。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日發布的《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的公告》。
特此公告。
鵬鑫環球資源有限公司監事會
2023年6月6日
證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：臨2023-033
鵬鑫環球資源有限公司
關于終止公司第二期員工持股計劃的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
鵬鑫環球資源有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月2日召開第七屆董事會第31次會議和第七屆監事會第24次會議。會議審議通過了《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》。具體情況公告如下:
第一，員工持股計劃第二階段的基本情況
2022年1月30日，公司召開第七屆董事會第十九次會議和第七屆監事會第十四次會議，審議通過〈第二階段員工持股計劃(草案)〉2022年2月23日，第一次臨時股東大會召開，審議通過上述議案，同意實施公司第二期員工持股計劃。
2022年2月24日，公司召開第二階段員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了《關于設立第二階段員工持股計劃管理委員會的議案》等相關議案。選舉王晉定先生、張瑾女士、于勝漢先生為公司第二階段員工持股計劃管理委員會委員，任期與第二階段員工持股計劃存續期一致。同日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉王金定先生為第二期員工持股計劃管理委員會主任。
2022年3月3日，公司收到中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《轉讓登記確認書》。2022年3月2日，公司回購專用證券賬戶持有的16、546、200股股票以非交易轉讓的形式轉讓至公司第二期員工持股計劃專用賬戶，轉讓價格為2元/股。到目前為止，公司第二階段的員工持股計劃已經完成了股票非交易轉讓。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
第一次認購后，公司第二期員工持股計劃如下：
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二、二期員工持股計劃進展情況
2022年6月15日，公司召開第二屆員工持股計劃管理委員會第二次會議，審議通過彭鑫環球資源有限公司第二期員工持股計劃第一次分配，同意擴大員工持股計劃激勵對象，第二期員工持股計劃第一次分配，第一次分配21人，認購股份280.00萬份，占公司第二期員工持股計劃總股份的16.92%，占原預留股份的54.37%。預留股份分配后剩余235.00萬份。
2022年7月18日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第三次會議，審議通過了《關于確認第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消一名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強制收回其持股計劃未分配權益并轉入預留份額。
2022年10月18日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第四次會議，審議通過了《關于確認第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消一名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強制收回其持股計劃未分配權益并轉入預留份額。
2022年12月19日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第五次會議，審議通過了《關于確認第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消兩名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強制收回其持股計劃未分配權益并轉入預留份額。
處置上述權益變動后，公司第二期員工持股計劃如下：
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三、二期員工持股計劃終止實施的原因
自員工持股計劃完成相關審查程序以來，公司管理層一直積極推進持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環境及相關政策，結合公司實際經營情況，如果員工持股計劃繼續實施，將難以達到預期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。因此，為了更好地維護公司、股東和員工的利益，公司根據《公司法》、《證券法》和《關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》、經慎重考慮，公司《二期員工持股計劃管理辦法》等相關規定決定終止公司二期員工持股計劃的實施。
四、二期員工持股計劃的終止對公司的影響
公司終止員工持股計劃的實施，不會影響公司的發展戰略和業務規劃，也不會影響公司的財務狀況和業務成果。公司將根據發展需要、監管政策、市場環境變化、公司實際情況和員工意愿，選擇合適的方式建立長期有效的激勵約束機制，充分調動員工的積極性和創造力，有效結合股東、公司和員工的個人利益，實現公司和員工的共同發展。
五、終止第二期員工持股計劃審批程序
根據公司2022年第一次臨時股東大會批準的《關于提交股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃的議案》，公司董事會已獲得股東大會授權辦理終止員工持股計劃。因此，終止員工持股計劃的相關事項由董事會審議，無需提交股東大會審議。
2023年6月2日上午9日:30召開第二期員工持股計劃第二次持有人會議，審議通過了《關于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》。同日，公司召開了第七屆董事會第31次會議和第七屆監事會第24次會議，審議通過了該議案，其中相關董事避免表決該議案。
六、獨立董事意見
公司終止實第二階段，員工持股計劃履行了相關決策程序。董事會審議相關議案時，相關董事已避免表決，符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》等法律、法規和規范性文件的規定；終止第二階段員工持股計劃的實施不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響，也不會損害公司和全體股東的利益。我們同意終止公司員工持股計劃。
七、監事會意見
員工持股計劃的終止符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》等法律、行政法規、規范性文件、公司章程和《第二階段員工持股計劃管理辦法》的規定。終止本計劃不會損害公司及全體股東的利益，也不會對公司的發展戰略和經營規劃產生不利影響，也不會影響公司的財務狀況和經營成果。
特此公告。
鵬鑫環球資源有限公司董事會
2023年6月6日
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