證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-053

成都智能達(dá)電子有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月21日召開(kāi)日期 15 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號(hào)T區(qū)1棟樓 12樓

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的相關(guān)公告和文件。

2、特別決議：1

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記時(shí)間、地點(diǎn)、地點(diǎn)

注冊(cè)時(shí)間:2023年6月20日(上午9日):30-12:00，下午14:00-17:00）

注冊(cè)地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號(hào)T區(qū)1號(hào)樓董事會(huì)辦公室 (二)登記手續(xù)

擬現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)的，授權(quán)委托書由代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表出具（授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件1，加蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證復(fù)印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、委托書（委托書格式見(jiàn)附件1）、委托人的證券賬戶卡登記。

3、所有上述登記材料均應(yīng)提供一份副本。

4、公司股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過(guò)信函登記。股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯、聯(lián)系電話必須在信中注明，并附上上述第1條、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶兩份所列證明材料的原件。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣，必須在2023年6月20日下午17日登記:00前送達(dá)登記地點(diǎn)，以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

(三)注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：四川省成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號(hào)T區(qū)1號(hào)樓董事會(huì)辦公室 聯(lián)系電話：028-68272498

會(huì)議聯(lián)系人：袁一佳

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

成都智明達(dá)電子有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開(kāi)的第四次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

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變更公司注冊(cè)資本和公司章程

公告相應(yīng)條款并辦理工商變更登記

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

成都智明達(dá)電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的》〈公司章程〉辦理工商變更登記的議案具體情況如下：

1.變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)信息

2023年5月15日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)〈2022年公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃〉該計(jì)劃于2023年5月27日公布了《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，基于2023年6月1日公司總股本50、498、320股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股4.9股。公司2022年年度權(quán)益分配方案已于2023年6月2日實(shí)施。

二、修改《公司章程》

鑒于上述原因，公司現(xiàn)需修訂注冊(cè)資本和公司章程中的相應(yīng)規(guī)定，修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款變更外，公司章程的其他條款保持不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。變更后形成的公司章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-051

成都智能達(dá)電子有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月30日，成都智明達(dá)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智明達(dá)”、“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議發(fā)布通知，董事會(huì)于2023年6月5日結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)通訊舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)王勇先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)有7名董事，實(shí)際出席7名董事。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，逐項(xiàng)表決，形成下列決議：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的議案》

2023年5月15日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)〈2022年公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃〉該計(jì)劃于2023年5月27日公布了《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，基于2023年6月1日公司總股本50、498、320股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股4.9股。

鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已于2023年6月2日實(shí)施，根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)、根據(jù)“本激勵(lì)計(jì)劃”)，如果公司將資本公積轉(zhuǎn)換為股本，限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。因此，根據(jù)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)調(diào)整了本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量。授予價(jià)格由34.50元/股調(diào)整為23.15元/股，授予價(jià)格由25.575萬(wàn)股調(diào)整為38.1068萬(wàn)股，其中第一類限制性股9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股28.5320萬(wàn)股。

上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。調(diào)整內(nèi)容在公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的公告》(公告號(hào):2023-049)由指定媒體披露。

江虎先生、龍波先生、秦音女士是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，是相關(guān)董事，回避本議案的表決。

投票結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，根據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，同意在2023年6月5日授予38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-050)。

江虎先生、龍波先生、秦音女士是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，是相關(guān)董事，回避本議案的表決。

投票結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的》〈公司章程〉辦理工商變更登記的相應(yīng)條款和議案

公司股本因2022年年度權(quán)益分配實(shí)施而發(fā)生變化，同意修訂公司注冊(cè)資本和公司章程中的相應(yīng)規(guī)定。變更內(nèi)容如下:

■

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和指定媒體披露的》〈公司章程〉《工商變更登記公告》(公告號(hào):2023-052)。

投票結(jié)果:7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

(四)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意于2023年6月21日在成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號(hào)T區(qū)1號(hào)樓12樓會(huì)議室召開(kāi)公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《成都智明達(dá)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知》(公告號(hào):2023-053)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-049

成都智能達(dá)電子有限公司

2023年限制性股票調(diào)整

激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，成都智明達(dá)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“智明達(dá)”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

1、本激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序和信息披露

(一)2023年5月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告，提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案。2023年5月17日，公司披露了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要。

（2）2023年5月17日至2023年5月26日，公司公布了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織的異議。同時(shí)，公司于2023年5月27日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)和說(shuō)明》。

(三)2023年6月1日，公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)2023年第三屆臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在條件成就時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)。2023年6月2日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

(4)2023年6月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》。授予84個(gè)激勵(lì)對(duì)象38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)對(duì)象名單。

二、本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及授予數(shù)量調(diào)整說(shuō)明

(一)調(diào)整原因

2023年5月15日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)〈2022年公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃〉該計(jì)劃于2023年5月27日公布了《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，基于2023年6月1日公司總股本50、498、320股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股4.9股。鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已于2023年6月2日實(shí)施，根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)、“本激勵(lì)計(jì)劃”及其摘要的有關(guān)規(guī)定應(yīng)相應(yīng)調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量。

(二)調(diào)整方法

1、給價(jià)格調(diào)整

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第七章 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序規(guī)定：“本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日至第一類限制性股票登記或第二類限制性股票所有權(quán)前，公司有資本公積增加股本、股票紅利、股票拆除、配股、減少或股息，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格。調(diào)整方法如下：

(一)資本公積轉(zhuǎn)增股本，分配股票紅利，分割股份

P＝P0÷（1＋n）

其中:P0是調(diào)整前的授予價(jià)格；n將股本轉(zhuǎn)換為每股資本公積，分配股票紅利，拆股比例；P是調(diào)整后的授予價(jià)格。"

因此，本激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票和第二類限制性股票的授予價(jià)格=34.50÷(1+0.49)=23.15元/股(四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。

2、調(diào)整授予數(shù)量

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第七章 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序”規(guī)定：“本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日至第一類限制性股票登記或第二類限制性股票所有權(quán)前，公司有資本公積增加股本、股票紅利、股票拆除、配股、減少等事項(xiàng)，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票授予數(shù)量。調(diào)整方法如下：

(一)資本公積轉(zhuǎn)增股本，分配股票紅利，分割股份

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0是調(diào)整前授予/歸屬的限制性股票數(shù)量；n將每股資本公積轉(zhuǎn)換為股本，分配股票紅利，分割股票的比例（即每股轉(zhuǎn)換、分配或分割后增加的股票數(shù)量）；Q授予/歸屬于調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。”

因此，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后授予限制性股票的數(shù)量=25.575×(1+0.49)=38.1068萬(wàn)股，其中調(diào)整后第一類限制性股授予9.5748萬(wàn)股，調(diào)整后第二類限制性股授予28.5320萬(wàn)股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格和授予數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）及公司激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

鑒于公司2022年年度權(quán)益分配已經(jīng)實(shí)施，公司董事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量，授予價(jià)格由34.50元/股調(diào)整為23.15元/股，授予價(jià)格由25.575萬(wàn)股調(diào)整為38.1068萬(wàn)股，其中第一類限制性股9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股28.5320萬(wàn)股。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要中關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司及其股東利益。

因此，我們一致同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量，授予價(jià)格從34.50元/股調(diào)整為23.15元/股，授予價(jià)格從25.575萬(wàn)股調(diào)整為38.1068萬(wàn)股，其中第一類限制性股9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股28.5320萬(wàn)股。

六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)書出具之日，北京環(huán)球(成都)律師事務(wù)所已發(fā)表法律意見(jiàn)，本次調(diào)整和授予已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次授予的條件已滿足，公司按照《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定授予限制性股票；智能達(dá)仍需按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定履行持續(xù)信息披露義務(wù)。。

七、網(wǎng)上公告附件

1、成都智明達(dá)電子有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、成都智明達(dá)電子有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、成都智明達(dá)電子有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京環(huán)球（成都）律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整和授予成都智達(dá)電子有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)；

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-054

成都智能達(dá)電子有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都智明達(dá)電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“智明達(dá)”)、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年5月30日發(fā)布，監(jiān)事會(huì)于2023年6月5日通訊表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席匡啟宇先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事，實(shí)際上應(yīng)有3名監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，逐項(xiàng)表決，形成下列決議：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限的》制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的議案

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司2022年年度股權(quán)分配已經(jīng)實(shí)施，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)、“本激勵(lì)計(jì)劃”等有關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量，授予價(jià)格由34.50元/股調(diào)整為23.15元/股，授予價(jià)格由25.575萬(wàn)股調(diào)整為38.1068萬(wàn)股，其中第一類限制性股9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股28.5320萬(wàn)股。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的公告》(公告號(hào):2023-049)由指定媒體披露。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件，認(rèn)為：

1、公司沒(méi)有禁止實(shí)施《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格。

2、擬授予的84個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃（草案）中確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，具有《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《成都智能達(dá)電子有限公司章程》規(guī)定的資格，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件的，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。

3、公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。監(jiān)事會(huì)同意以2023年6月5日為授予日，向84名激勵(lì)對(duì)象授予38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-050)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的》〈公司章程〉辦理工商變更登記的相應(yīng)條款和議案

公司股本因2022年年度權(quán)益分配實(shí)施而發(fā)生變化，同意修訂公司注冊(cè)資本和公司章程中的相應(yīng)規(guī)定。變更內(nèi)容如下:

■

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

具體內(nèi)容見(jiàn)本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和指定媒體披露的》〈公司章程〉《工商變更登記公告》(公告號(hào):2023-052)。

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-050

成都智能達(dá)電子有限公司

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予日：2023年6月5日

● 授予限制性股票數(shù)量:38.1068萬(wàn)股，約占公司股本總額的0.51%。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股

● 股權(quán)激勵(lì)：第一類限制性股票和第二類限制性股票

成都智明達(dá)電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“智明達(dá)”)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)、根據(jù)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，取得了《本激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的限制性股票授予條件，公司于2023年6月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》等議案。第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況

（1）限制性股票授予已執(zhí)行的決策程序和信息披露

1、2023年5月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具相應(yīng)報(bào)告，提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案。2023年5月17日，公司披露了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要。

2、2023年5月17日至2023年5月26日，公司公布了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織的異議。同時(shí)，公司于2023年5月27日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)和說(shuō)明》。

3、2023年6月1日，公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)2023年第三屆臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在條件成就時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)。2023年6月2日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

4、2023年6月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和授予數(shù)量的議案》授予84個(gè)激勵(lì)對(duì)象38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)對(duì)象名單。

(二)本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的差異說(shuō)明

2023年5月15日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)〈2022年公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃〉該計(jì)劃于2023年5月27日公布了《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，基于2023年6月1日公司總股本50、498、320股，將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東每10股4.9股。鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已于2023年6月2日實(shí)施，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。因此，根據(jù)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)調(diào)整了本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量。授予價(jià)格由34.50元/股調(diào)整為23.15元/股，授予價(jià)格由25.575萬(wàn)股調(diào)整為38.1068萬(wàn)股，其中第一類限制性股9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股28.5320萬(wàn)股。

除上述調(diào)整外，公司實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容一致。

（3）獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)滿足授予條件的解釋發(fā)表明確意見(jiàn)

1、董事會(huì)對(duì)滿足授予條件的說(shuō)明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中“限制性股票授予條件”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足以下條件時(shí)才能獲得限制性股票：

(1)公司未發(fā)生以下任何情況:

①注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；

②被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告中內(nèi)部控制；

③上市后最近36個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；

④法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

(2)激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況:

①最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

②近12個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；

③中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

④《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)過(guò)仔細(xì)核實(shí)，公司董事會(huì)認(rèn)為公司和激勵(lì)對(duì)象沒(méi)有發(fā)生或不屬于上述任何情況。綜上所述，激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象可以獲得限制性股票。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)授予是否符合條件的有關(guān)說(shuō)明

（1）公司沒(méi)有禁止《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格。

（2）擬授予的84個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃（草案）中確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，具有《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《成都智能達(dá)電子有限公司章程》規(guī)定的資格，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件的，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。

（3）公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。監(jiān)事會(huì)同意以2023年6月5日為授予日，向84名激勵(lì)對(duì)象授予38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

3、獨(dú)立董事對(duì)授予是否符合條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）根據(jù)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日期為2023年6月5日，符合《管理辦法》等法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的禁止授予股權(quán)激勵(lì)的情況，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。

（3）公司和激勵(lì)對(duì)象不得授予限制性股票，本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已實(shí)現(xiàn)。

(4)公司沒(méi)有計(jì)劃或安排向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或其他財(cái)務(wù)資助。

(5)董事會(huì)表決此次授予相關(guān)授予有關(guān)董事在提案時(shí)已回避表決。

（6）本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司核心管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工的責(zé)任感和使命，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。

綜上所述，我們一致同意，2023年6月5日，公司將38.1068萬(wàn)股限制性股票授予合格的84個(gè)激勵(lì)對(duì)象，授予價(jià)格為23.15元/股。其中第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

(四)授予本次限制性股票的情況

1、授予日：2023年6月5日。

2、授予金額:38.1068萬(wàn)股(調(diào)整后)，約占公司股本總額的0.51%。其中第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

3、授予人數(shù)：第一類限制性股票和第二類限制性股票共84人。

4、授予價(jià)格:第一類限制性股票和第二類限制性股票授予價(jià)格為23.15元/股(調(diào)整后)。

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行A股普通股。

6、激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)間安排

(1)第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

1)第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部解除限制或回購(gòu)之日起不超過(guò)36個(gè)月。

2)限售期限制第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

本激勵(lì)計(jì)劃授予的第一類限制性股票適用于不同的限制性股票，自限制性股票登記完成之日起分別為12個(gè)月和24個(gè)月。根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃授予的第一類限制性股票，在終止限制前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或償還債務(wù)。

如果當(dāng)期終止限制的條件未能實(shí)現(xiàn)，限制性股票不得終止限制或遞延至下一期終止限制。限制期滿后，公司應(yīng)當(dāng)為滿足終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象辦理終止限制事宜。不符合終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象持有的第一類限制性股票，由公司回購(gòu)取消。

3)解除限售安排的第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

本激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票的解除限售期及解除限售期如下表所示：

■

公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則，在上述約定期限內(nèi)未申請(qǐng)解除限制性股票或因不符合解除限制性股票的條件而無(wú)法解除限制性股票的，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下一期解除限制性股票。

激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，因資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利和股票拆除而獲得的限制性股票。該股票的終止期限與限制性股票的終止期限相同。公司當(dāng)時(shí)回購(gòu)未終止限制性股票的，因上述原因取得的股票一并回購(gòu)。

4)第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的禁售期

禁售期是指激勵(lì)對(duì)象解除限售后獲得的股票銷售限制的時(shí)間段。本激勵(lì)計(jì)劃的禁止規(guī)定按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程執(zhí)行，包括但不限于：

①激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份。

②激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

③在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)當(dāng)符合修訂后的有關(guān)規(guī)定。

(2)第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、所有權(quán)安排和禁售期

1)第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期

本激勵(lì)計(jì)劃第二類限制性股票的有效期為自授予限制性股票之日起至所有限制性股票所有權(quán)或無(wú)效之日起不超過(guò)36個(gè)月。

2)第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的歸屬安排

本激勵(lì)計(jì)劃授予的第二類限制性股票，在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)的所有權(quán)條件后，按約定的比例分類。所有權(quán)日期必須為交易日，不得在下列期限內(nèi)所有：

①公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前30天內(nèi)因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天至公告前1天起計(jì)算；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10天內(nèi)；

③自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起至法律披露之日起；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

上述“重大事件”是公司依照《證券法》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或者其他重大事項(xiàng)。在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，公司法、證券法等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程變更的，激勵(lì)計(jì)劃第二類限制性股票的所有權(quán)日期按最新規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的第二類限制性股票的所有權(quán)比例和安排如下表所示：

■

激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲得的第二類限制性股票在所有權(quán)前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或償還債務(wù)。因不符合所有權(quán)條件而不能申請(qǐng)所有權(quán)的限制性股票，不得歸屬或無(wú)效。

激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票，由于資本公積金增加股本、股份同時(shí)受歸屬條件的限制，不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或償還債務(wù)，限制性股票不得歸屬的，因上述原因取得的股份也不得歸屬，無(wú)效。

3)禁止第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的期限

禁止銷售期是指激勵(lì)對(duì)象所有權(quán)后獲得的股票的銷售限制期。本激勵(lì)計(jì)劃的禁止銷售規(guī)定按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程執(zhí)行，包括但不限于：

①激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份。

②激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

③在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)當(dāng)符合修訂后的有關(guān)規(guī)定。

7、激勵(lì)對(duì)象名單和授予情況

(1)第一類限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單及擬授予權(quán)益分配如下:

■

注：1.公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)公司股本總額的20%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何激勵(lì)對(duì)象在有效期內(nèi)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的限制性股份總數(shù)不得超過(guò)公司股本總額的1%。

2.參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，其獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或持有公司5%以上股份。

3.如果上述總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

(2)第二類限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單及擬授予權(quán)益分配如下:

■

注：1.公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)公司股本總額的20%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何激勵(lì)對(duì)象在有效期內(nèi)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的限制性股份總數(shù)不得超過(guò)公司股本總額的1%。

2.參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，其獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或持有公司5%以上股份。

3.如果上述總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的意見(jiàn)

（1）擬授予的84個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃（草案）中確定的激勵(lì)對(duì)象范圍。《管理辦法》第八條規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象不得成為下列情形：

1、最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

2、近12個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

4、《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，單獨(dú)或持有公司5%以上股份的單獨(dú)或下同）。

（3）擬授予的激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的資格，符合《管理辦法》和《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格是合法有效的，激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，我們一致同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日期為2023年6月5日，向合格的84個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予38.1068萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為23.15元/股。其中，第一類限制性股票9.5748萬(wàn)股，第二類限制性股票28.5320萬(wàn)股。

3.董事和高級(jí)管理人員在授予前6個(gè)月買賣公司股票的說(shuō)明

根據(jù)公司自查和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予前6個(gè)月內(nèi)不買賣公司股份。

四、會(huì)計(jì)處理方法及業(yè)績(jī)影響計(jì)算

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則11號(hào)11股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則22號(hào)11金融工具確認(rèn)計(jì)量》的規(guī)定，公司將根據(jù)最新獲得的限售/所有權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修改預(yù)期限售/所有權(quán)限制性股票數(shù)量，并根據(jù)限制性股票授予日的公允價(jià)值，修改預(yù)期限售/所有權(quán)限制性股票數(shù)量，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

(一)限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

1、計(jì)算限制性股票價(jià)值的第一種方法

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一股金融工具確認(rèn)計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)量第一類限制性股票的公允價(jià)值。2023年6月5日，第一類限制性股票的公允價(jià)值=公司股票的市場(chǎng)價(jià)格-授予價(jià)格，為每股28.22元。

2、第二類限制性股票價(jià)值的計(jì)算方法及參數(shù)的合理性

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第22號(hào)金融工具的確認(rèn)和計(jì)量，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛠?lái)衡量第二類限制性股票的公允價(jià)值。2023年6月5日，公司選擇了Black-Scholes計(jì)算第二類限制性股票公允價(jià)值的模型，相關(guān)參數(shù)選擇如下：

(1)標(biāo)的股價(jià):51.37元/股(授予日收盤價(jià))；

(2)有效期分別為:12個(gè)月和24個(gè)月(第二類限制性股票授予日至每期歸屬日)；

(3)歷史波動(dòng)率:22.6759%(近12個(gè)月科技創(chuàng)新50指數(shù)波動(dòng)率)；

(4)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率:1.50%、2.10%(分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期和2年期存款基準(zhǔn)利率)；

(5)股息率:1.2363%、0.9399%(采用證監(jiān)會(huì)同行業(yè)近一兩年的平均股息率)。

本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予將對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月5日，激勵(lì)成本將根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)。

(二)預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司將確定授予日第一類限制性股票和第二類限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用。在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，將按照解除限售/歸屬的比例分期確認(rèn)，激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將列入經(jīng)常性損益。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

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注：1。上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與實(shí)際授予日期、授予價(jià)格和授予數(shù)量有關(guān)，還與實(shí)際生效和無(wú)效數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響。

2.如果上述總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

3.上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的最終影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

根據(jù)目前的信息初步估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用的情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)的年凈利潤(rùn)有影響，但影響不大。如果考慮到激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的積極作用，從而激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低代理成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)改善將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成本增加。

五、律師法律意見(jiàn)書的結(jié)論意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)書出具之日，北京環(huán)球(成都)律師事務(wù)所已發(fā)表法律意見(jiàn)，本次調(diào)整和授予已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次授予的條件已滿足，公司按照《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定授予限制性股票；智能達(dá)仍需按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的意見(jiàn)

作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）有限公司認(rèn)為，截至本報(bào)告發(fā)布之日，本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的授予必須滿足的條件，本次授予已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，根據(jù)《管理辦法》、《上市規(guī)則》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日期、授予價(jià)格、授予激勵(lì)對(duì)象和授予權(quán)益的數(shù)量。

七、網(wǎng)上公告附件

1、成都智明達(dá)電子有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

2、成都智明達(dá)電子有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見(jiàn)(截止日期)；

3、2023年成都智明達(dá)電子股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(截止日期)；

4、北京環(huán)球（成都）律師事務(wù)所關(guān)于調(diào)整和授予成都智達(dá)電子有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)；

5、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告成都智明達(dá)電子有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。

成都智能達(dá)電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日