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酒鬼酒有限公司關于召開2022年股東大會的通知
證券代碼：000799 證券簡稱：酒鬼酒 公告編號：2023-9
酒鬼酒有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司及其董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數：2022年度股東大會。
2、召集人:公司董事會。公司于2023年4月27日召開第八屆董事會第十五次會議，會議審議通過 2022 年度股東大會議案。
3、會議的合規性和合法性：股東大會召開的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、2023年6月28日，現場會議召開日期為15日:00。
5、網上投票時間：
(1)2023年6月28日9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統在線投票的具體時間:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
(2)2023年6月28日通過深交所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間 9:15一15:00。
6、會議方式：現場投票與網上投票相結合。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供在線投票平臺。公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權，也可以參加現場股東大會行使表決權。同一表決權只能選擇一種現場或在線表決方式；同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
7、會議股權登記日：2023年6月19日。
8、出席會議的對象：
（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東，截至股權登記日2023年6月19日下午收盤。本公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
9、會議地點：湖南省吉首市高新技術產業開發區武陵山大道7號湘西皇冠假日酒店三樓宴會廳。
二、會議審議事項
1、審議事項
股東大會提案編碼示例表
■
獨立董事將于2022年報告股東大會。
2、披露提案內容
2023年4月29日，上述提案分別詳見公司(http://www.cninfo.com.cn)相關公告發布在上面。
3、股東大會議案由公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第九次會議提交。
公司將對上述提案中小投資者的表決結果單獨計票，并及時公開披露。
三、現場股東大會會議登記及參與方法
1、會議登記方式
(一)法人股東登記:持加蓋單位公章的營業執照(復印件)、法人授權委托書(詳見附件2)、股東證券持有信息資料和出席人身份證登記手續；
(2)自然人股東登記:持本人身份證、股東證券信息辦理登記手續；
(3)委托他人出席者，代理人應持委托人親自簽署的授權委托書(詳見附件2)、委托人身份證(可復印件)、股東證券持有信息資料和代理人身份證登記手續；
(4)異地股東可以通過信函登記。
2、會議登記地點及授權委托書送達地點：湖南省吉首市振武營酒鬼酒有限公司，聯系電話0731-88186030。
3、2023年6月20日至21日，會議登記時間:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席會議的人員應在會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東證券持有信息、授權委托書等原件進行驗證。
5、現場會議期為半天，現場股東自行承擔住宿和交通費。
四、會議聯系方式
聯系電話：0731-88186030
聯系人：宋家麒
通訊地址：湖南省長沙市雨花區沙灣路 239 雨花大廈7號樓酒鬼酒大廈13樓；郵政編碼：410015。
五、參與網上投票的投票程序
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票(參加網上投票時具體操作見附件1)。
附件：1.參與網上投票的具體操作流程。
2.授權委托書
酒鬼酒有限公司董事會
2023年6月5日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、 網上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“36079”，投票簡稱“酒鬼投票”。
2、填寫表決意見。
填寫表決意見：同意、反對、棄權
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年6月28日9月28日，互聯網投票系統開始投票:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人出席酒鬼酒股份有限公司2022年股東大會，行使表決權。
本人（本單位）對股東大會議案的表決意見如下：
■
委托人未對上述提案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決，其行使表決權的后果由本人（本單位）承擔：
□可以 □不可以
委托人(簽字或蓋章)：
客戶證券賬戶號：
委托人身份證號碼(或單位營業執照登記號)：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
委托日期：2023年 月 日
授權有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
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