證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-042

上海華培動力科技(集團)有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月5日(星期一)，上海華培動力科技(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議在上海市青浦區(qū)松秀路218號召開。會議通知已于2023年5月31日通過郵件送達董事。本次會議由公司董事長吳懷雷先生主持，董事9人，實際董事9人。公司高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍和修訂的》〈公司章程〉的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及上海華培動力科技(集團)有限公司在指定媒體上的變更業(yè)務(wù)范圍和修訂〈公司章程〉公告號：2023-043)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《上海華培動力科技(集團)有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-044)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海華培動力科技(集團)有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-043

上海華培動力科技(集團)有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍和修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，上海華培動力科技(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)召開了公司第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍和修訂》〈公司章程〉的議案》。

一、經(jīng)營范圍變更

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合公司自身業(yè)務(wù)的實際情況，現(xiàn)擬變更業(yè)務(wù)范圍，具體情況如下：

1、公司計劃增加“電子元器件、電子專用材料”等相關(guān)內(nèi)容；

2、公司計劃增加“集成電路芯片”等相關(guān)內(nèi)容；

3、公司計劃增加“計數(shù)、測量、測繪”等相關(guān)內(nèi)容；

4、根據(jù)市場監(jiān)督管理部門對經(jīng)營范圍的規(guī)范要求，對公司的經(jīng)營范圍進行相應(yīng)的調(diào)整。

變更公司經(jīng)營范圍前后的情況如下：

■

二、修訂公司章程

根據(jù)上述經(jīng)營范圍的變更，公司計劃根據(jù)上表“變更后經(jīng)營范圍”的內(nèi)容修改《公司章程》第十三條的經(jīng)營范圍。具體情況如下：

原條款：

第十三條 依法登記后，公司經(jīng)營范圍為：一般項目：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：汽車排氣系統(tǒng)、渦輪增壓系統(tǒng)等汽車零部件及配件；鐵路機車輛配件；金屬材料；金屬制品；第一類醫(yī)療設(shè)備。技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓在動力科技和金屬制品鑄造領(lǐng)域。從事貨物和技術(shù)的進出口。[除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)依法獨立開展經(jīng)營活動]

許可項目:民用航空器零部件制造【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準的文件或許可證為準】

修訂后的條款：

第十三條 依法登記后，公司經(jīng)營范圍為：一般項目：汽車零部件及零部件制造、汽車零部件研發(fā)、汽車零部件批發(fā)、零售、鐵路機車零部件制造、銷售、金屬材料制造、銷售、金屬產(chǎn)品研發(fā)、銷售、第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售、電氣設(shè)備制造、銷售、電子元件制造、批發(fā)、電子材料研發(fā)、制造、銷售、電子元件及機電元件設(shè)備制造、銷售、集成電路芯片及產(chǎn)品制造、集成電路芯片及產(chǎn)品銷售、集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)、運輸設(shè)備及生產(chǎn)計數(shù)儀器制造、圖紙、計算及測量儀器制造、銷售、工程及技術(shù)研究與試驗開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進出口、技術(shù)進出口。[除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)依法獨立開展經(jīng)營活動]

許可項目：民用航空器零部件的設(shè)計和生產(chǎn)。【依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準的文件或許可證為準】

除上述條款外，公司章程的其他內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》全文見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的全文（www.sse.com.cn）《上海華培動力科技(集團)有限公司章程》披露。

該事項仍需提交公司股東大會審議，并請股東大會授權(quán)公司管理層指定的專人負責(zé)工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。最終變更結(jié)果以登記機關(guān)批準的內(nèi)容為準。

公司修訂了符合《公司法》的公司章程、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合公司實際情況，不損害公司和股東特別是中小股東的利益。

特此公告。

上海華培動力科技(集團)有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-044

關(guān)于上海華培動力科技(集團)有限公司

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月21日 14點 30分

召開地點:上海市青浦區(qū)滬青平公路3938

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案經(jīng)公司2023年6月5日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過。詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細信息（www.sse.com.cn）公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的相關(guān)公告。

2、特別決議：1

3、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

4、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)注冊時間:2023年6月19日(上午9日):00-11:30，下午13:00-17:00）

(二)登記地點:上海市青浦區(qū)松秀路218號3樓會議室

(三)登記方式:

1、擬出席會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時間、地點或者電話、電子郵件登記：

(1)自然人股東:身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件；

(三)法人股東法定代表人:身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；

(四)法人股東授權(quán)代理人:代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。

2、股東可以通過電話或電子郵件登記參加現(xiàn)場會議，與公司電話確認后視為成功登記。

3、參加會議登記不是股東依法參加股東大會的必要條件。

上述登記資料應(yīng)于2023年6月19日17日注冊:00前送達公司。

六、其他事項

1、股東大會半天，出席會議的人員自行承擔(dān)住宿和交通費用。

2、股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)松秀路218號3樓董事會辦公室

聯(lián)系電話：021-31838505

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系人：馮軻

特此公告。

上海華培動力科技(集團)有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海華培動力科技(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。