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常州澳宏電子有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：605058 證券簡稱：澳宏電子 公告編號：2023-024
常州澳宏電子有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱及是否為公司關聯人：常州海宏電子有限公司（以下簡稱“海宏電子”）為常州澳宏電子有限公司（以下簡稱“公司”、全資子公司不屬于公司關聯人；
● 本次擔保金額及實際提供的擔保余額：本次擔保金額為1.2萬元，截至本公告披露之日，本公司實際為海宏電子提供的擔保余額為105、963、424.28元；
● 本擔保是否有反擔保：無；
● 逾期對外擔保累計數量：無。
一、擔保概述
為保證正常生產經營活動的資金需求，公司全資子公司海宏電子將于2023年4月18日至2024年4月17日向銀行申請不超過10億元的信用額度，公司將在此信用額度內為上述全資子公司提供擔保。公司于2023年3月22日召開第二屆董事會第九次會議，并于2023年4月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于擔保子公司2023年銀行綜合信用的議案》。
2023年6月5日，公司與招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)常州分行簽署了《最高不可撤銷擔保書》
二是被擔保人的基本情況
名稱：常州海宏電子有限公司
統一社會信用代碼：9132041717177727
成立時間：2004年12月9日
注冊地:常州市新北區春江鎮濱江經濟開發區興塘路16號
常州市新北區春江鎮濱江經濟開發區興塘路16號
法定代表人：陳定紅
注冊資本：人民幣3500萬元
經營范圍：印刷電路板的制造；自營、代理各類商品、技術的進出口，但國家有限公司經營或者禁止進出口的商品、技術除外。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）一般項目：工業紡織成品生產；日常口罩（非醫療）生產；二級醫療器械銷售（依法需要批準的項目除外）。
2022年，海宏電子總資產737、434、693.80元，總收入545、016、826.33元，總負債339、086、771.71元，所有者權益398、347、922.09元，凈利潤58、635、423.32元。
2023年第一季度，海宏電子總資產為695、403、399.65元，總收入為115、914、164.82元，總負債為286、884、052.61元，業主權益為408、519、347.04元，凈利潤為10、171、424.95元。
與本公司的關系：本公司持有海宏電子100%的股權。
海宏電子不屬于不誠實被執行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項。
三、《最高不可撤銷擔保書》的主要內容
1、合同簽署人
保證人(全稱)：常州澳宏電子有限公司
債權人(全稱)：招商銀行股份有限公司常州分行
2、被保證的主債權數額
債權人同意在約定的授信期間向授信申請人提供總額為1.2億元（含其他等值貨幣）的授信額度。
3、信用申請人履行債務的期限
自2023年6月5日至2024年6月4日，授信申請人履行債務的期限已經過去。
4、保證方式
最高不可撤銷擔保書(以下簡稱“本擔保書”)采用連帶擔保責任擔保方式。
5、保證擔保范圍
債權人向信貸申請人提供的貸款和其他信貸本金余額之和（最高限額為人民幣（資本）1.2億元），以及相關利息、罰息、復息、違約金、延遲履行、保理費用、擔保權和債權實現費用等相關費用。
6、保證期間
本擔保人的擔保責任期為每筆貸款或其他融資或債權人在本擔保書生效之日起至《信用協議》項下轉讓的應收賬款債權的到期日或每筆預付款的預付款日增加三年。任何具體的信用延期，保證期將延長至延期屆滿后再增加三年。
7、擔保爭議和糾紛解決方法
本擔保適用于中華人民共和國法律（不包括香港、澳門、臺灣法律）。保證人同意采用信用協議約定的糾紛解決方案。
8、合同生效條件
本合同符合下列條件后生效：
本擔保書自擔保人法定代表人/主要負責人或其授權代理人簽字/蓋章之日起生效，并加蓋擔保人公章/合同專用章。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保主要為全資子公司提供的信用擔保。公司擁有被擔保人的控制權，現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。公司董事會已仔細判斷被擔保人償還債務的能力，本擔保滿足公司子公司日常經營的需要，有利于子公司業務的正常發展，不影響公司股東的利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
本擔保已經公司第二屆董事會第九次會議審議批準，公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見。董事會認為，公司為全資子公司提供擔保的財務風險在公司可控范圍內，擔保對象有足夠的能力償還債務，不存在與中國證監會上市公司資本交易和外部擔保的監管要求。、違反公司章程、對外擔保管理制度等有關規定的。無資源轉移或利益轉移，風險可控，不損害上市公司和公司股東的利益。本擔保有利于上述子公司開展日常業務，保護公司利益。
六、累計對外擔保金額和逾期擔保金額
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額為105元、963元、424.28元，均為公司對子公司提供的擔保，占上市公司最新經審計凈資產的6.94%。
公司未向控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保。公司無逾期擔保。
特此公告。
常州澳宏電子有限公司董事會
2023年6月6日
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