證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號：臨2023-026

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的

公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本公司監(jiān)事會于2023年6月5日收到監(jiān)事會主席周振國先生的書面辭職報告，周振國先生因年齡原因，申請辭去監(jiān)事會主席及股東代表監(jiān)事職務(wù)。周振國先生已確認其與公司第八屆監(jiān)事會和公司無任何意見分歧, 亦無與其辭任有關(guān)的事宜需提請公司股東關(guān)注。

周振國先生任公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會對周振國先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

由于周振國先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，在補選產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，周振國先生仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

2023年6月5日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于提名范經(jīng)華先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名控股股東中國中鐵股份有限公司推薦的范經(jīng)華先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號：臨2023-027

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第二十五次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

本公司第八屆監(jiān)事會第二十五次會議通知和議案等材料已于2023年6月5日以電子郵件方式送達至各位監(jiān)事，召集人向全體監(jiān)事作了說明，全體監(jiān)事同意豁免該議案的提前通知期限。會議于2023年6月5日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議以記名投票的方式，通過了以下決議：

審議通過《關(guān)于提名范經(jīng)華先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名控股股東中國中鐵股份有限公司推薦的范經(jīng)華先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止，并將該議案提交公司股東大會審議。范經(jīng)華先生簡歷附后。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月六日

范經(jīng)華先生簡歷

范經(jīng)華先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1984年8月加入鐵道部大橋工程局五處，1997年10月至2003年11月任中鐵大橋局橋機廠總會計師，2003年11月至2004年11月任中鐵大橋局港深西部通道香港段項目部總會計師、紀(jì)工委書記，2004年11月至2005年9月任中鐵大橋局集團有限公司證券投資部副部長，2005年9月至2011年6月任中鐵大橋局集團有限公司審計部部長，2006年1月至2011年6月同時任中鐵大橋局集團有限公司監(jiān)事，2011年6月至2013年11月任中鐵大橋局集團有限公司副總會計師、監(jiān)事、審計部部長，2013年7月至2013年11月同時掛職任中國中鐵股份有限公司審計部副部長；2013年11月至2020年1月任中國中鐵股份有限公司審計部部長，2014年6月至2020年1月同時任中國中鐵股份有限公司職工代表監(jiān)事；2020年1月至2021年1月任中國中鐵股份有限公司職工代表監(jiān)事、專職董事監(jiān)事，2021年1月起任中國中鐵股份有限公司專職董事監(jiān)事。截至公告日，范經(jīng)華先生未持有本公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 公告編號：2023-028

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 9點00分

召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4307會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1.各議案已披露的時間和披露媒體

第1-3、5-7項議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，第1-2、4、6-7項議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，第8-10項議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，第8-9項議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，第11項議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司2022年年度報告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》，2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司2023年下半年至2024年上半年對外擔(dān)保額度的公告》以及2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》。

2.特別決議議案：無

3.對中小投資者單獨計票的議案：6-10

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7-8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國中鐵股份有限公司、中鐵二局建設(shè)有限公司（若本次股東大會的股權(quán)登記日前，股份無償劃轉(zhuǎn)完成過戶登記，則中鐵二局建設(shè)有限公司所持股份由中國中鐵股份有限公司參與表決和回避表決）

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）出席回復(fù)

1.擬出席2022年年度股東大會的股東或股東代理人請?zhí)钔准昂炇鸸蓶|大會回執(zhí)（見附件 2），并于2023年6月27日（星期二）之前在辦公時間（每個工作日上午8:30-11:30,下午 1:30-5:30）將回執(zhí)以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。

（二）出席登記

1.擬出席2022年年度股東大會的股東應(yīng)于2023年6月27日（星期二）在辦公時間（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到本公司董事會辦公室或通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。但出席登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

2.個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、委托人身份證。

3.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡。

4.股東授權(quán)委托書至少應(yīng)于本次股東大會召開24小時前備置于本公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時備置于本公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心 11 號樓 45 層（郵編 100070）

2.聯(lián)系部門：中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會辦公室

3.聯(lián)系人：韓彬

4.聯(lián)系電話：010-52265787

5.傳真:010-52265800

6.電子郵箱：[email protected]

（二）出席本次會議的股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附加2：股東大會回執(zhí)

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中鐵高新工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：股東大會回執(zhí)

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會回執(zhí)

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