股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2023-034

青島雙星股份有限公司

第十屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三次會議通知于2023年5月31日以書面方式發出，本次會議于2023年6月5日以現場與通訊相結合方式召開。本次應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，其中陳華、王靜玉、權錫鑒、徐國君、谷克鑒以通訊方式出席會議，全體監事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和公司《章程》的規定。會議由董事長柴永森先生主持，經出席會議董事審議，形成如下決議：

1.審議通過了《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避（關聯董事柴永森先生、張軍華女士回避）。

同意公司控股股東雙星集團有限責任公司將2018年4月做出的《關于解決潛在同業競爭的承諾函》履行期限延長三年至2026年7月5日，除以上外，原承諾的其他內容不變。

該議案須提交公司股東大會審議。

《關于控股股東延期解決同業競爭的公告》已于2023年6月6日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網站披露。

2.審議通過了《關于召集2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意召集2023年第二次臨時股東大會，將本次董事會審議通過的《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

董事會

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2023-035

青島雙星股份有限公司

第十屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第三次會議通知于2023年5月31日以書面方式發出，本次會議于2023年6月5日以現場會議方式召開。本次應參加會議監事5人，實際參加會議監事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和公司《章程》的規定。會議由監事會主席韓奉進先生主持，經與會監事審議，形成如下決議：

審議通過了《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本次公司控股股東雙星集團有限責任公司承諾延期事項符合有利于保護公司和全體股東尤其是中小股東的利益。承諾變更事項的審議、決策程序符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》及其他相關法律法規的規定，變更后的承諾合法合規，同意《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》。

該議案須提交公司股東大會審議。

《關于控股股東延期解決同業競爭的公告》已于2023年6月6日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網站披露。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

監事會

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2023-036

青島雙星股份有限公司

關于控股股東延期解決同業競爭的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

2018年4月，青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”或“青島雙星”）控股股東雙星集團有限責任公司（以下簡稱“雙星集團”）及其子公司星微韓國株式會社（以下簡稱“星微韓國”）與錦湖輪胎株式會社（以下簡稱“錦湖輪胎”）及韓國產業銀行簽署了《股份認購協議》及《股東協議》，星微韓國以持有錦湖輪胎45%的股份成為其控股股東。上述項目于2018年7月6日交割完畢。

根據中國證監會相關規定，雙星集團作公司控股股東，收購錦湖輪胎后將導致雙星集團與青島雙星部分業務存在同業競爭，為解決同業競爭問題，雙星集團做出了解決同業競爭的承諾。該承諾將于2023年7月5日到期。

2023年5月31日，公司收到了雙星集團出具的《關于延期解決同業競爭的承諾》，鑒于通過資產注入方式解決同業競爭目前時機尚不成熟，不利于青島雙星權益，且存在較大不確定性。雙星集團也正在尋找其他更有利于解決同業競爭且能促進青島雙星發展的方案，鑒于此，雙星集團決定將原承諾履行期限延長三年至2026年7月5日。

二、原承諾主要內容

雙星集團于2018年4月做出的承諾主要內容如下：

1.由于青島雙星在業務發展及實際經營方面仍有較大資金需求，為緩解上市公司的資金壓力，使上市公司的資金更為有效利用，維護上市公司全體股東的利益，本次收購錦湖輪胎部分股權由雙星集團與其他投資人共同出資。雙星集團承諾未來將通過合法合規的方式解決同業競爭。

2.雙星集團承諾在符合相關法律、法規規定的前提下，在項目交割完成后不超過5年的時間內，通過包括但不限于資產注入等合法合規的方式消除同業競爭。如屆時實施資產注入，需獲得青島雙星董事會、股東大會或有關監管機構核準。

三、延期履行承諾的必要性

自錦湖輪胎項目交割以后，雙星重組了錦湖輪胎董事會，建立了“董事會領導下的以社長為中心”的治理架構，以戰略經營委員會、薪酬評價委員會、監察委員會等有效的法人治理結構，促進雙星與錦湖輪胎的協同發展，并使錦湖輪胎通過產品創新、渠道創新、營銷創新和整合采購、制造、物流資源等，實現了銷售業績大幅增長和新能源輪胎的重大突破。

但因疫情、原材料漲價、海運費高居等因素影響，錦湖輪胎2022年業績虧損，雖然從2022年第四季度起開始好轉，但尚未達到持續并穩定的盈利狀態，資產注入后其業績波動將對青島雙星業績造成重大影響，故目前啟動資產注入時機尚不成熟。根據《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》第十三條的相關規定，各方均認為目前啟動資產注入不利于維護公司及全體股東的利益。

雙星集團也探討過通過其他方式解決同業競爭的可行性，但都存在困難，鑒于雙星集團尚未找到其他更有利于解決同業競爭且能促進青島雙星發展的方案，故雙星集團申請延期解決同業競爭事宜。

四、延期后的承諾

根據《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》相關規定，雙星集團于2023年5月31日出具了《關于延期解決同業競爭的承諾》，將原承諾履行期限延長三年至2026年7月5日，除以上外，原承諾的其他內容不變。雙星集團將積極推動錦湖輪胎提高盈利能力，提升資本市場的認可度，以盡快滿足資產注入相關要求。如本次延期履行承諾到期后仍未能成功完成資產注入，雙星集團將參照市場做法選擇其他合法合規的方式（如資產處置給第三方等監管機構認可的方式）在到期后一年內解決同業競爭。

五、承諾延期履行對公司的影響

控股股東雙星集團本次延期履行承諾，是對2018年4月做出的《關于解決潛在同業競爭的承諾函》進行延期，符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》第十三條的相關規定，有利于保護上市公司及全體股東利益，不會對公司日常經營造成重大影響。

六、董事會審議情況

公司于2023年6月5日，召開了第十屆董事會第三次會議，以7票同意、2票回避（關聯董事柴永森先生、張軍華女士回避）的表決結果審議通過了《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》。獨立董事和監事會就此事項發表了同意意見。該議案尚需提交股東大會審議批準，控股股東需回避表決。

七、獨立董事獨立意見

公司獨立董事對《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》發表了如下獨立意見：本次公司控股股東雙星集團有限責任公司承諾延期事項符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》及其他相關法律法規的規定，變更后的承諾合法合規。本次承諾延期事項有利于保護公司和全體股東尤其是中小股東的利益。公司董事會在審議本次承諾延長事項時，關聯董事已回避表決，決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。我們一致同意《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、監事會意見

公司于2023年6月5日，召開了第十屆監事會第三次會議，審議通過了《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》。公司監事會認為：本次公司控股股東雙星集團有限責任公司承諾延期事項有利于保護公司和全體股東尤其是中小股東的利益。承諾變更事項的審議、決策程序符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》及其他相關法律法規的規定，變更后的承諾合法合規。公司監事會同意《關于控股股東延期解決同業競爭的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

請各位投資者注意投資風險。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

董事會

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2023-037

青島雙星股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：青島雙星股份有限公司2023年第二次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司第十屆董事會

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集經公司第十屆董事會第三次會議審議通過，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《青島雙星股份有限公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開日期、時間：2023年6月21日（星期三）下午2:30

（2）網絡投票日期、時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月21日上午9:15至下午3:00。

5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6.會議的股權登記日：2023年6月14日（周三）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員;

（3）公司聘請的律師;

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：青島市黃島區兩河路666號6樓會議室

二、會議審議事項

1.本次會議提案名稱及編碼

■

2.上述提案已經公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月6日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露的《關于控股股東延期解決同業競爭的公告》及其他材料。上述提案雙星集團有限責任公司作為承諾方須回避表決。

三、會議登記等事項

1.現場會議登記方法

（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡和相關持股證明進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（3）異地股東憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記（傳真或信函須在現場會議登記結束前送達或傳真至本公司登記地點）。

2.登記時間：2023年6月19日9:00-11:30及13:00-17:00。

3.登記地點：青島市黃島區兩河路666號6樓會議室

4.會議聯系方式：

聯系人：林家俊

電話號碼：0532-67710729

傳真號碼：0532-80958715

電子信箱：[email protected]

5.股東（或代理人）參加會議費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的相關事宜具體說明請見附件1。

六、備查文件

1.第十屆董事會第三次會議決議；

2.其他相關文件。

附：網絡投票的具體操作流程、授權委托書

青島雙星股份有限公司

董事會

2023年6月6日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360599

2.投票簡稱：雙星投票

3.填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

■

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月21日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

青島雙星股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人，出席青島雙星股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

■

委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股性質及數量： 受托人簽字（蓋章）：

委托人股東帳戶： 有效期限：

委托人簽字（蓋章）：

委托日期：

（本授權委托書之復印及重新打印件均有效；委托人如為法人股東的，應加蓋法人單位印章）。