證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2023－032

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆董事會第三十二次會議于2023年6月5日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經全體董事一致同意，于2023年6月5日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事8人，實際參與表決董事8人。公司獨立董事對本次會議相關事項發表了同意的獨立意見。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由公司半數以上董事推舉的董事兼總裁王蔚先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

經公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司提名、公司董事會提名委員會審查，董事會同意補選艾遠鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同意當選后選舉艾遠鵬先生為公司董事長、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會召集人職務，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對本項議案相關事項發表了同意的獨立意見。

本項議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事長辭職暨補選董事的公告》(公告編號：2023-033)。

二、會議以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

公司定于2023年6月21日14:30在重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進行審議。

具體內容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-034）。

三、備查文件

1.第七屆董事會第三十二次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2023－033

關于公司董事長辭職暨補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關于公司董事長辭職的情況

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長陳國慶先生的書面辭職報告，陳國慶先生因個人原因申請辭去公司第七屆董事會董事長、董事、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會召集人職務，辭職后不在公司及控股子公司擔任任何職務。

陳國慶先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，其辭職報告自送達董事會時生效。公司將盡快履行程序補選新的董事，在選舉產生新任董事長之前，根據《公司章程》的有關規定，經公司半數以上董事推舉，同意由公司董事兼總裁王蔚先生代行召集、主持董事會會議及主持股東大會工作。

截至本公告披露日，陳國慶先生仍為公司法定代表人，其將繼續履行法定代表人職責直至公司完成新任法定代表人工商變更登記之日止。陳國慶先生未持有公司股份，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展，不會對公司的發展產生不利影響。

公司獨立董事對董事長陳國慶先生的辭職原因進行了核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表了同意的獨立意見。

公司及董事會對陳國慶先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于公司補選董事的情況

2023年6月5日，公司召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，經公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司提名、公司董事會提名委員會審查，董事會同意補選艾遠鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同意當選后選舉艾遠鵬先生為公司董事長、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會召集人職務，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對本項議案相關事項發表了同意的獨立意見，本事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

三、備查文件

1.陳國慶先生出具的《辭職報告》；

2.重慶綠發城市建設有限公司出具的提名函；

3.第七屆董事會第三十二次會議決議；

4.獨立董事關于第七屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。

附件：公司第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年六月六日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷

艾遠鵬先生：1981年生，中國籍，中共黨員，大學本科。歷任重慶璧山高新技術產業開發區管理委員會投資促進局局長、重慶市璧山職業教育中心黨委書記兼校長等職務。現任重慶綠發實業集團有限公司黨委書記、董事長。

截至本公告披露日，艾遠鵬先生未持有公司股份；艾遠鵬先生在公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司的母公司一一重慶綠發實業集團有限公司擔任黨委書記、董事長職務。除此之外，艾遠鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；也不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被人民法院認定為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2023－034

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十二次會議提議于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規性：公司董事會確認本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4.會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2023年6月21日14：30

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月21日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月21日9:15至2023年6月21日15:00期間的任意時間。

5.股權登記日：2023年6月15日

6.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

7.現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室。

8.會議出席對象：

（1）2023年6月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1.本次股東大會審議的議案情況

■

2.本次股東大會審議的議案1僅選舉1名非獨立董事，不適用累積投票制，采取普通決議方式審議。上述議案已經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3.根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、出席現場會議的登記方法

1.登記時間：2023年6月20日9:00一11:30，13:30一17:30。

2.登記地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6樓

3. 電話號碼：023一85283966 傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現場股東大會并投票表決，請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。

五、其他事項

1.會議聯系方式

會務常設聯系人：劉維 電子郵箱：[email protected]

電話號碼：0755-82767767

2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。

六、備查文件

1.第七屆董事會第三十二次會議決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

2.授權委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年六月六日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。

2.填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月21日（現場股東大會結束當日）15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

附件2：

授權委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2023年6月15日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質為 ，擬參加公司2023年第二次臨時股東大會。茲授權 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權，本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：

■

特此授權委托。

委托人（簽名蓋章）：

被委托人（簽名）：

委托書簽發日期： 年 月 日