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東來涂料技術（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688129 證券簡稱：東來技術 公告編號：2023-026
東來涂料技術（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月5日
（二）股東大會召開的地點：上海市嘉定工業區新和路1221號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：截至本次股東大會股權登記日的總股本為120,000,000股；其中，公司回購專用賬戶中股份數為2,860,560.00股，不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長朱忠敏先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書鄒金彤出席了本次會議；其他高級管理人員均列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于 2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于提請公司股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司累積投票制度實施細則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司董事、監事、高級管理人員行為準則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司募集資金使用管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案9、議案10為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；
2、議案5、議案6、議案7、議案9對中小投資者進行了單獨計票；
3、涉及關聯股東回避表決情況：無；
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：劉俊哲、劉翎鑫
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
東來涂料技術（上海）股份有限公司董事會
2023年6月6日
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