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上海北特科技股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司的公告
股票代碼：603009 股票簡稱：北特科技 公告編號：2023-028
上海北特科技股份有限公司
關(guān)于注銷全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海北特光裕汽車空調(diào)有限公司（以下簡稱“北特光裕汽車空調(diào)”）為上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。公司高度重視空調(diào)壓縮機業(yè)務(wù)，鑒于相應(yīng)產(chǎn)能已通過上海光裕汽車空調(diào)壓縮機有限公司實現(xiàn)完成及北特光裕汽車空調(diào)設(shè)立后尚未開展實質(zhì)性經(jīng)營，為降低管理成本，提高運營管理效率，公司擬注銷北特光裕汽車空調(diào)，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。具體情況如下：
一、擬注銷子公司的基本情況
1、公司名稱：上海北特光裕汽車空調(diào)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310114MA1GW5LPXW
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、注冊地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號J4530室
5、法定代表人：靳曉堂
6、成立日期：2019-02-19
7、營業(yè)期限： 2019-02-19 至 無固定期限
8、經(jīng)營范圍：從事汽車空調(diào)技術(shù)、汽車空調(diào)系統(tǒng)及其零部件技術(shù)、新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司北特光裕汽車空調(diào)注冊資本4000萬人民幣（截止目前，北特光裕汽車空調(diào)未實繳出資），公司持股100%。
北特光裕汽車空調(diào)未開展實質(zhì)性經(jīng)營。
二、公司董事會的審議情況
公司于2023年6月5日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，公司董事會同意注銷子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。
三、其他情況說明
本次注銷子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。
四、注銷子公司的原因及對公司的影響
公司高度重視空調(diào)壓縮機業(yè)務(wù)，鑒于相應(yīng)產(chǎn)能已通過上海光裕汽車空調(diào)壓縮機有限公司實現(xiàn)完成及北特光裕汽車空調(diào)設(shè)立后尚未開展實質(zhì)性經(jīng)營，為降低管理成本，提高運營管理效率，公司決定注銷全資子公司北特光裕汽車空調(diào)。
本次注銷后，不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，不會對公司合并財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事會
二○二三年六月六日
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