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山西杏花村汾酒廠股份有限公司關(guān)于楊建峰先生、常建偉先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司董事的公告
證券代碼：600809 證券簡(jiǎn)稱：山西汾酒 公告編號(hào)：臨2023-022
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
關(guān)于楊建峰先生、常建偉先生
因工作調(diào)動(dòng)原因
不再擔(dān)任公司董事的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上級(jí)安排，公司董事楊建峰先生調(diào)任山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司專職外部董事、山西航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司專職外部董事，公司董事常建偉先生調(diào)任山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司專職外部董事、華艦體育控股集團(tuán)有限公司專職外部董事。
因工作調(diào)整，楊建峰先生申請(qǐng)辭去公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，常建偉先生申請(qǐng)辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，楊建峰先生、常建偉先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。楊建峰先生、常建偉先生的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，公司將根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事的補(bǔ)選工作。上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
楊建峰先生、常建偉先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)楊建峰先生、常建偉先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月6日
證券代碼：600809 證券簡(jiǎn)稱：山西汾酒 公告編號(hào)：臨 2023-021
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
關(guān)于譚忠豹副董事長(zhǎng)到齡退休的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
近日，公司董事會(huì)收到副董事長(zhǎng)譚忠豹先生的書面報(bào)告，因到齡退休原因，譚忠豹先生申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，譚忠豹先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
譚忠豹先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作及新任總經(jīng)理的聘任工作。
譚忠豹先生在任職期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)誠(chéng)信、恪盡職守、勇于擔(dān)當(dāng)，全面穩(wěn)健把控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作，在規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化董事會(huì)合規(guī)履職、提升公司治理水平、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用，在公司治理、創(chuàng)新發(fā)展、精益生產(chǎn)、品牌塑造、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模等方面作出了重要貢獻(xiàn)。公司及董事會(huì)對(duì)譚忠豹先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會(huì)
2023 年 6 月6日
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