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（上接73版）
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根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，為不斷完善公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策、分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，公司結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了未來三年（2023年一2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃。本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策劃，在符合利潤分配條件的情況下，積極落實(shí)對股東的利潤分配，促進(jìn)對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)，切實(shí)保障投資者的權(quán)益。
公司提醒投資者，以上填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤作出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、公司相關(guān)主體對公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
（一）公司董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
為保障中小投資者的利益，確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司的董事、高級管理人員作出如下承諾：
1、不以無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至本次發(fā)行上市實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出處罰或采取相關(guān)管理措施，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
（二）公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
為保障中小投資者的利益，確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司的控股股東、實(shí)際控制人熊鳳祥、熊俊及其一致行動(dòng)人蘇州瑞源盛本生物醫(yī)藥管理合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州本裕天源生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）、上海寶盈資產(chǎn)管理有限公司、孟曉君、高淑芳、珠海華樸投資管理有限公司、趙云、周玉清作出如下承諾：
1、在持續(xù)作為公司控股股東、實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人期間，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益；
2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人/本企業(yè)對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人/本企業(yè)違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的，本人/本企業(yè)愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；
3、自本承諾出具日至本次發(fā)行上市實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人/本企業(yè)承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
4、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人/本企業(yè)自愿接受中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人/本企業(yè)作出處罰或采取相關(guān)管理措施，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
特此公告。
上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼：688180 證券簡稱：君實(shí)生物 公告編號(hào)：臨2023-041
上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司
關(guān)于修訂公司GDR上市后適用
《公司章程》及其附件的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程（草案）〉（GDR上市后適用）的議案》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）《關(guān)于修訂〈上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）〉（GDR上市后適用）的議案》（以下簡稱“《股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》”）《關(guān)于修訂〈上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）〉（GDR上市后適用）的議案》（以下簡稱“《董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》”）。公司同日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）〉（GDR上市后適用）的議案》（以下簡稱“《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》”）。
除下述條款修訂外其他條款不變，修訂后的《公司章程》（草案）及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》（草案）、《董事會(huì)議事規(guī)則》（草案）、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（草案）全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，修訂的《公司章程》及其附件經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市交易之日起生效。
特此公告。
附件：
1.《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程》修訂對照表
2.《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對照表
3.《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對照表
4.《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂對照表
上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
附件1：
《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程》修訂對照表
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附件2：
《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對照表
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（下轉(zhuǎn)75版）
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