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廈門象嶼股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：臨2023-043號
債券代碼：188750 債券簡稱：21象嶼Y1
廈門象嶼股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月5日
(二)股東大會召開的地點：廈門象嶼集團大廈A棟11樓1103號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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注：由于此次股東大會只有2項議案，且廈門象嶼集團有限公司和象嶼地產集團有限公司均回避表決，因此統計出席會議的股東所持有表決權的股份總數時不包含廈門象嶼集團有限公司和象嶼地產集團有限公司的持股數。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄧啟東主持會議。會議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行A股股票決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于提請延長股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
廈門象嶼集團有限公司、象嶼地產集團有限公司對議案1、2回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所
律師：潘舒原、郭鑫
2、律師見證結論意見
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出席會議人員資格、本次股東大會表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《網絡投票細則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廈門象嶼股份有限公司
2023年6月6日
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