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奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-034
奧比中光科技集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月5日
（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區粵海街道學府路63號高新區聯合總部大廈12層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現場會議由董事長黃源浩先生主持。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書靳尚女士出席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數三分之二以上通過；議案1-9為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；
2、本次會議議案6-8對中小投資者進行了單獨計票；
3、存在關聯關系的股東黃源浩先生、上海云鑫創業投資有限公司、珠海奧比中芯股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海奧比中瑞股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海奧比中鑫股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海奧比中欣股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海奧比中誠股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海奧比中泰股權投資合伙企業（有限合伙）應當回避表決本次會議議案7；經核驗，無關聯股東投票情形；
4、公司獨立董事向本次股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，對 2022年度公司獨立董事出席董事會、股東大會、發表獨立意見等履行職責情況進行了報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（深圳）律師事務所
律師：馮霞、蹇福陽
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
奧比中光科技集團股份有限公司董事會
2023年6月6日
● 報備文件
（一）《奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
（二）《北京市金杜（深圳）律師事務所關于奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。
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