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東軟集團股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷實施的公告
證券代碼：600718 證券簡稱：東軟集團 公告編號：臨2023-021
東軟集團股份有限公司
關于部分限制性股票回購注銷實施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：根據公司限制性股票激勵計劃的相關規定，鑒于公司限制性股票激勵計劃第二個解除限售期內存在解除限售條件未達成、激勵對象離職等情形，公司將對547名激勵對象持有的995.9743萬股限制性股票進行回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
公司九屆二十四次董事會審議通過了《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，董事會同意公司回購注銷547名激勵對象合計持有的995.9743萬股限制性股票。具體內容，詳見本公司于2023年4月17日刊登在《中國證券報》《上海證券報》上的相關公告。
公司已于2023年4月17日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本的債權人公告》。截至2023年5月31日，公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告日已滿45天，公司未收到相關債權人要求公司提前清償債務或者提供相應擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司限制性股票激勵計劃的相關規定，因公司限制性股票激勵計劃第二個解除限售期公司層面考核指標未達成，同時，有9名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，公司將回購并注銷上述激勵對象合計持有的995.9743萬股限制性股票。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象547人，合計回購注銷限制性股票9,959,743股；本次回購注銷完成后，剩余限制性股票9,709,744股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶（證券賬戶號：B882270650），并向中國結算上海分公司提交了回購注銷申請，預計本次限制性股票將于2023年6月8日完成注銷，公司后續將依法辦理工商變更登記手續。
三、限制性股票回購注銷完成后公司股份結構變動情況
本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
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四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司限制性股票激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
北京市海問律師事務所出具了關于公司限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票實施情況的法律意見書，律師認為：本次回購注銷已經取得了現階段必要的授權和批準，符合《東軟集團股份有限公司限制性股票激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷的原因、數量及價格、回購注銷安排符合《東軟集團股份有限公司限制性股票激勵計劃》的相關規定；公司應就本次回購注銷及時履行信息披露義務并根據《公司法》等法律法規的規定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續。
特此公告。
東軟集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月五日
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