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浙商銀行股份有限公司第六屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號(hào)：2023-035
浙商銀行股份有限公司
第六屆董事會(huì)2023年
第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第六屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月31日發(fā)出會(huì)議通知，以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_，表決截止日為2023年6月5日。目前本公司董事會(huì)成員共14人，實(shí)際參與書面?zhèn)骱灡頉Q的董事共13名，高勤紅董事因提名股東股權(quán)質(zhì)押的原因，不行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《浙商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、通過《關(guān)于授權(quán)兩位董事簽署配股章程和代表本行辦理配股章程注冊(cè)和備案等有關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)本公司配股工作需要以及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡稱“香港證監(jiān)會(huì)”）、香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）等監(jiān)管要求，董事會(huì)同意授權(quán)張榮森、陳海強(qiáng)兩位董事單獨(dú)或共同辦理以下事項(xiàng)：
1、簽署A股配股相關(guān)配股章程以提交香港證監(jiān)會(huì)和香港公司注冊(cè)處認(rèn)可、注冊(cè)及存檔；
2、簽署H股配股相關(guān)配股章程（與A股配股相關(guān)配股章程合稱“配股章程”）、暫定配額通知書、額外申請(qǐng)表格等相關(guān)文件，以提交香港聯(lián)交所和香港公司注冊(cè)處認(rèn)可、注冊(cè)及存檔；
3、代表本公司辦理前述與配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)相關(guān)的一切事宜。
該兩名董事可以單獨(dú)或共同在上述授權(quán)的范圍內(nèi)授權(quán)相關(guān)人員代表本公司辦理上述授權(quán)范圍內(nèi)的具體事宜。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月5日
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