證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號：2023-055

湖北三峽旅游集團股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

●本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1. 會議時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年6月5日14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月5日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月5日9:15至15:00期間的任意時間。

2. 會議地點：湖北省宜昌市港窯路5號公司會議室。

3. 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4. 會議召集人：公司董事會（第五屆董事會第三十一次會議決議召開本次股東大會）。

5. 會議主持人：董事長殷俊。

6. 本次股東大會的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

7. 會議出席情況：

參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計14名，代表股份341,957,648股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)738,148,117股的46.3264％。

其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共10名，代表股份278,884,255股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.7816％。

根據(jù)深圳證券信息有限公司網(wǎng)絡(luò)投票小組提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共4名，代表股份63,073,393股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)738,148,117股的8.5448％。

參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表中，中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）共7名，代表股份93,376,776股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.6501％。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及高級管理人員通過現(xiàn)場或通訊的方式出席或列席了本次會議。

北京大成（宜昌）律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對股東大會通知中列明的提案進行了審議，經(jīng)表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

殷俊先生、陳劍屏先生、章樂先生、宋鵬程先生、胡軍紅先生、胡晗先生、易發(fā)明先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，胡偉先生、黃玉燁女士、舒伯陽先生、王潔女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。公司第六屆董事會董事任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。

公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

表決情況如下：

■

其中，中小投資者表決情況為：

■

（二）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

許文濤先生、龍霜睿女士、王彥楠先生當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。許文濤先生、龍霜睿女士、王彥楠先生與職工代表監(jiān)事彭媛媛女士、揭小宇女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。

表決情況如下：

■

其中，中小投資者表決情況為：

■

上述董事、監(jiān)事的簡歷詳見公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-050）、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-051）、《關(guān)于選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-053）。

四、備查文件

1. 經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的湖北三峽旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

2. 北京大成（宜昌）律師事務(wù)所關(guān)于湖北三峽旅游集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書。

特此公告。

湖北三峽旅游集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號：2023-056

湖北三峽旅游集團股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2023年5月30日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。本次會議于2023年6月5日在公司六樓會議室以現(xiàn)場方式（含實時視頻通訊方式）召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。會議由董事長殷俊主持，全體監(jiān)事列席了本次會議。

本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長及副董事長的議案》。

殷俊先生當選為公司第六屆董事會董事長，胡軍紅先生當選為第六屆董事會副董事長。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

本次會議選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會各專門委員會委員：

1. 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會（5人）：殷俊先生、陳劍屏先生、章樂先生、胡晗先生、舒伯陽先生；

2. 董事會審計與風險管理委員會（3人）：胡偉先生、黃玉燁女士、胡軍紅先生；

3. 董事會薪酬與考核委員會（3人）：舒伯陽先生、胡偉先生、宋鵬程先生；

4. 董事會提名委員會（3人）：王潔女士、黃玉燁女士、易發(fā)明先生。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（三）審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任章樂先生為公司總經(jīng)理，同意聘任胡軍紅先生為公司董事會秘書，同意聘任馮劍濤先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任陳晶晶女士為公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任酈鴻先生為公司安全總監(jiān)。高級管理人員任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

同意聘任汪龍龍先生為公司證券事務(wù)代表。

公司獨立董事發(fā)表了同意聘任的獨立意見。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

湖北三峽旅游集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號：2023-057

湖北三峽旅游集團股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年5月30日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。本次會議于2023年6月5日在公司六樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事許文濤主持，公司董事會秘書列席了本次會議。

本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》。

許文濤先生當選為公司第六屆監(jiān)事會主席。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

湖北三峽旅游集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號：2023-058

湖北三峽旅游集團股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會、監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案；同日，公司召開的第六屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長及副董事長的議案》《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》，召開的第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第六屆董事會組成情況

（一）董事會成員

董事長：殷俊先生

副董事長：胡軍紅先生

非獨立董事：陳劍屏先生、章樂先生、宋鵬程先生、胡晗先生、易發(fā)明先生

獨立董事：胡偉先生、黃玉燁女士、舒伯陽先生、王潔女士

公司第六屆董事會由上述11名董事組成，任期三年，自公司2023年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，不存在任期超過六年的情形。董事簡歷詳見公司于2023年5月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-050）。

（二）第六屆董事會各專門委員會組成情況

1. 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會（5人）

主任委員：殷俊先生

委員：陳劍屏先生、章樂先生、胡晗先生、舒伯陽先生

2.董事會審計與風險管理委員會（3人）

主任委員：胡偉先生

委員：黃玉燁女士、胡軍紅先生

3.董事會薪酬與考核委員會（3人）

主任委員：舒伯陽先生

委員：胡偉先生、宋鵬程先生

4.董事會提名委員會（3人）

主任委員：王潔女士

委員：黃玉燁女士、易發(fā)明先生

二、第五屆監(jiān)事會組成情況

監(jiān)事會主席：許文濤先生

非職工代表監(jiān)事：龍霜睿女士、王彥楠先生

職工代表監(jiān)事：彭媛媛女士、揭小宇女士

公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，任期三年，非職工代表監(jiān)事任期自公司2023年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止，職工代表監(jiān)事與非職工代表監(jiān)事任期一致。公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事未低于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一。監(jiān)事簡歷詳見公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-051）、《關(guān)于選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-053）。

三、董事會聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況

（一）公司經(jīng)理層

總經(jīng)理：章樂先生

副總經(jīng)理：馮劍濤先生

財務(wù)總監(jiān)：陳晶晶女士

安全總監(jiān)：酈鴻先生

（二）董事會秘書及證券事務(wù)代表

董事會秘書：胡軍紅先生

證券事務(wù)代表：汪龍龍先生

董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

■

公司高級管理人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

四、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿離任情況

1. 原董事厲亮先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司董事及相關(guān)委員會職務(wù)，亦不在公司擔任任何職務(wù)，厲亮先生未持有公司股票。

2. 獨立董事吳奇凌先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司獨立董事及相關(guān)委員會職務(wù)，亦不在公司擔任任何職務(wù)，吳奇凌先生未持有公司股票。

3. 獨立董事彭學龍先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司獨立董事及相關(guān)委員會職務(wù)，亦不在公司擔任任何職務(wù)，彭學龍先生未持有公司股票。

4. 監(jiān)事會主席顏芳女士在本次監(jiān)事會換屆完成后，不再擔任公司監(jiān)事主席及監(jiān)事職務(wù)，亦不在公司擔任任何職務(wù)，顏芳女士未持有公司股票。

5. 胡軍紅先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍在公司任職，擔任公司黨委委員、副董事長、董事會秘書。截至本公告披露日，胡軍紅先生持有166,159股本公司股份，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6. 邊社軍先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍在公司任職，擔任公司黨委委員。截至本公告披露日，邊社軍先生持有433,500股本公司股份，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司及公司董事會、監(jiān)事會對上述離任董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

附件：高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷

湖北三峽旅游集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月5日

附件：

高級管理人員簡歷

章樂：男，中國國籍，1983年10月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學本科。曾任宜昌交運集團秭歸鳳凰客運公司經(jīng)理，本公司道路客運事業(yè)部安全技術(shù)處副處長、安全處處長，本公司辦公室副主任（牽頭負責）、投資開發(fā)部部長，宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司辦公室副主任、主任，下牢溪旅游綜合開發(fā)項目部項目經(jīng)理，宜昌行勝建設(shè)投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，宜昌公交集團有限責任公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事。2021年6月?lián)我瞬一◣X飯店股份有限公司外部董事。2022年4月至今，擔任本公司黨委副書記。2022年5月至今，擔任本公司總經(jīng)理、董事。

截至本公告披露日，章樂先生未持有本公司股份，與本公司第六屆董事會其他董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。章樂先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

胡軍紅：男，中國國籍，1971年10月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學本科，會計師，高級經(jīng)濟師。曾任保利華中實業(yè)發(fā)展總公司會計，宜昌長江高速客輪有限責任公司財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，本公司財務(wù)總監(jiān)、董事。2009年3月至今，擔任本公司董事會秘書，2018年5月至2021年9月?lián)伪竟径拢?012年4月至2023年6月?lián)伪竟靖笨偨?jīng)理。2012年2月至今，擔任本公司黨委委員，2022年5月至今，再次擔任本公司董事。

截至本公告披露日，胡軍紅先生持有166,159股本公司股份，與本公司第六屆董事會其他董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡軍紅先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

馮劍濤：男，中國國籍，1970年7月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，碩士研究生，工程師。曾任宜昌交運集團大公橋水陸客運站站長，宜昌交運集團客運有限公司副總經(jīng)理，宜昌港客運旅游發(fā)展有限責任公司總經(jīng)理，本公司旅游客運事業(yè)部總經(jīng)理，湖北宜昌長江三峽游輪中心開發(fā)有限公司總經(jīng)理，本公司旅游發(fā)展事業(yè)部黨總支書記。2014年6月至今，擔任本公司副總經(jīng)理，2018年11月至今，擔任本公司黨委委員。

截至本公告披露日，馮劍濤先生持有144,500股本公司股份，與本公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮劍濤先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

陳晶晶：女，中國國籍，1984年2月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學本科，中級會計師、中級審計師。曾任本公司審計與風險管理部部長，財務(wù)管理部部長。2022年11月至今，擔任本公司財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，陳晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股東宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司監(jiān)事；陳晶晶女士與本公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳晶晶女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

酈鴻：男，中國國籍，1983年12月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學本科，安全工程專業(yè)工程師。曾任宜昌交運集團夷陵客運有限公司經(jīng)理，本公司猇亭客運分公司副經(jīng)理，宜昌交運集團客運有限公司客運三分公司經(jīng)理，本公司道路客運事業(yè)部副總經(jīng)理、總支委員。2022年11月至今，擔任本公司安全總監(jiān)。

截至本公告披露日，酈鴻先生未持有本公司股份，與本公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。酈鴻先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

證券事務(wù)代表簡歷

汪龍龍：男，中國國籍，1984年1月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，碩士研究生。曾任恒天金石投資管理有限公司高級經(jīng)理，江西省旅游產(chǎn)業(yè)資本管理集團有限公司并購業(yè)務(wù)部負責人，江西省旅游集團股份有限公司證券法務(wù)部經(jīng)理，國旅聯(lián)合股份有限公司證券事務(wù)代表兼董秘處負責人。2022年11月至今，擔任本公司證券事務(wù)代表。