證券代碼：600879 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天電子 公告編號(hào)：2023-028

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月21日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月21日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路13號(hào)）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案3的披露時(shí)間為2023年5月26日；議案1、2、4、5的披露時(shí)間為2023年6月6日。上述議案的披露媒體均為中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：議案4、5

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案3、4、5

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司、湖北聚源科技投資有限公司、北京興華機(jī)械廠有限公司、陜西蒼松機(jī)械有限公司、陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司、航天高新（蘇州）創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東須持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；

(3)授權(quán)代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。

(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點(diǎn)

地址：北京市海淀區(qū)豐瀅東路1號(hào)公司證券部

聯(lián)系電話(huà)：010-88106362

傳真：010-88106313

聯(lián)系人：王莉

3、登記時(shí)間

2023年6月19日（星期一）9:00-15:00

六、其他事項(xiàng)

無(wú)

特此公告。

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

報(bào)備文件：公司董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600879 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天電子 公告編號(hào)：臨2023-025

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司于2023年6月2日向全體董事發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的書(shū)面通知。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月5日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨(dú)立董事鮑恩斯先生、張松巖先生、朱南軍先生均親自出席了會(huì)議并投票表決。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案

本議案同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)公司董事會(huì)換屆的議案，對(duì)董事候選人分別表決情況如下：

■

公司第十二屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆。

根據(jù)公司控股股東中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司的推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生為公司第十三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)遴選及審查,公司董事會(huì)提名張松巖先生、朱南軍先生、唐水源先生為公司第十三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查認(rèn)為，上述候選人符合擔(dān)任公司董事或獨(dú)立董事的條件，并且具有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次公司董事會(huì)換屆事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司董事會(huì)提名第十三屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的程序符合有關(guān)規(guī)定；被提名的候選人均具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事或獨(dú)立董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，同意將上述候選人提交公司董事會(huì)會(huì)議審議，并在董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)選舉。

獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并對(duì)各候選人分別表決。

（二）關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避6票。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案。

公司于2022年5月26日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票（即2021年非公開(kāi)發(fā)行股票）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。根據(jù)2021年年度股東大會(huì)決議，向特定對(duì)象發(fā)行股票的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行決議有效期已屆滿(mǎn)，為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，同意公司將本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期自2021年年度股東大會(huì)決議有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)6個(gè)月（至2023年11月25日止）。除上述事項(xiàng)外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長(zhǎng)期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（三）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避6票。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案。

鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票（即2021年非公開(kāi)發(fā)行股票）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）相關(guān)授權(quán)有效期已屆滿(mǎn)，為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，同意提請(qǐng)股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效期自2021年年度股東大會(huì)授權(quán)屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)6個(gè)月（至2023年11月25日止）。除上述事項(xiàng)外，本次發(fā)行授權(quán)的其他內(nèi)容不變，在延長(zhǎng)期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（四）關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

根據(jù)召開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2023年6月21日(星期三)下午14：30在朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路13號(hào)）召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東大會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，股權(quán)登記日為2023年6月14日。會(huì)議將審議如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案；

二、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案；

三、關(guān)于公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署2023年度《金融服務(wù)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議的議案；

四、關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案；

五、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案.

三、上網(wǎng)公告附件

1、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

附件：

董事候選人簡(jiǎn)歷

姜梁，男，1976年12月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院副院長(zhǎng)、黨委書(shū)記，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司黨委書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院院長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)。

王亞軍，男，1966 年10月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司黨群工作部部長(zhǎng)，航天動(dòng)力技術(shù)研究院黨委書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院黨委書(shū)記，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)。

閻俊武，男，1967 年 11 月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司總裁，中國(guó)四維測(cè)繪技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)，中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)集團(tuán)有限公司董事，中國(guó)四維測(cè)繪技術(shù)有限公司董事，北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司董事。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院副院長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事。

李艷華,男，1963年11月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京遙測(cè)技術(shù)研究所所長(zhǎng),北京建華電子儀器廠廠長(zhǎng)，航天長(zhǎng)征火箭技術(shù)有限公司總經(jīng)理，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司副總裁，中國(guó)航天電子技術(shù)研究院總工程師。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院黨委副書(shū)記，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事。

楊雨，男，1967年7月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京航天時(shí)代激光導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，航天十三所副所長(zhǎng)、二三〇廠副廠長(zhǎng)，中國(guó)航天電子技術(shù)研究院、航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)，航天十三所所長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記、二三〇廠廠長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記、北京航天興華科技有限公司總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院副院長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事。

陳雷，男，1978年11月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京微電子技術(shù)研究所所長(zhǎng)，北京時(shí)代民芯科技有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院副院長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張松巖，男，1963年6月出生，法學(xué)本科。歷任北京百靈無(wú)線(xiàn)電總廠助理法律經(jīng)濟(jì)師，北京市大成律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任北京市嘉和律師事務(wù)所合伙人、律師，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

朱南軍，男，1972年5月出生，管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士。歷任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，講師。現(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系副主任、副教授、博士生導(dǎo)師，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

唐水源，男，1966年3月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京理工大學(xué)機(jī)械與車(chē)輛學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)，深圳北理莫斯科大學(xué)代理校長(zhǎng)，北京理工大學(xué)前沿交叉科學(xué)研究院院長(zhǎng)。現(xiàn)任北京理工大學(xué)機(jī)械與車(chē)輛學(xué)院研究員、湖南省兵器工業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

特此公告。

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

備查文件：公司董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議

證券代碼：600879 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天電子 公告編號(hào)：臨2023-026

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2023年6月2日向公司全體監(jiān)事發(fā)出書(shū)面會(huì)議通知；

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月5日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)；

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。公司監(jiān)事戴利民先生、李伯文先生、蔣丹鼎先生、章繼偉先生、嚴(yán)強(qiáng)先生均親自參加了投票表決。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議以投票表決方式審議并通過(guò)關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案，對(duì)監(jiān)事候選人分別表決情況如下：

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公司第十二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆。

根據(jù)公司控股股東中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司推薦及公司監(jiān)事會(huì)提名，公司監(jiān)事會(huì)決定推選戴利民先生、李伯文先生、蔣丹鼎先生為公司第十三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并對(duì)各監(jiān)事候選人分別表決。

按照《公司章程》規(guī)定，公司另外兩名職工監(jiān)事將通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。該兩名職工監(jiān)事將直接與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事組成公司第十三屆監(jiān)事會(huì)。

（二）關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案。

公司于2022年5月26日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票（即2021年非公開(kāi)發(fā)行股票）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。根據(jù)2021年年度股東大會(huì)決議，向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行決議有效期已屆滿(mǎn)，為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，同意公司將本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期自2021年年度股東大會(huì)決議有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)6個(gè)月（至2023年11月25日止）。除上述事項(xiàng)外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長(zhǎng)期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

特此公告。

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

備查文件：

公司監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議

附件：

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共黨員，碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任航天時(shí)代置業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，航天動(dòng)力技術(shù)研究院總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院總會(huì)計(jì)師，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

李伯文，男，1967年9月出生，中共黨員，碩士，正高級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任航天三十一所科研生產(chǎn)處副處長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售處副處長(zhǎng)、北京三發(fā)高科技實(shí)業(yè)總公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，中國(guó)航天導(dǎo)航技術(shù)研究院辦公室主任助理，中國(guó)航天時(shí)代電子公司監(jiān)察審計(jì)部審計(jì)處處長(zhǎng)、審計(jì)部副部長(zhǎng)、審計(jì)部部長(zhǎng)，中國(guó)航天電子技術(shù)研究院審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限副總經(jīng)濟(jì)師、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院副總經(jīng)濟(jì)師、航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事。

蔣丹鼎，男，1971 年 10 月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京航天控制儀器研究所副所長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)航天電子技術(shù)研究院發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事。

證券代碼：600879 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天電子 公告編號(hào)：臨2023-027

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)

決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)有效期公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年6月5日召開(kāi)2023年第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)有效期事項(xiàng)

公司于2022年5月26日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票（即2021年非公開(kāi)發(fā)行股票）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。根據(jù)2021年年度股東大會(huì)決議，向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行的有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜（下稱(chēng)“相關(guān)授權(quán)”）的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期和相關(guān)授權(quán)有效期已屆滿(mǎn)，為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利推進(jìn)， 2023年6月5日，公司董事會(huì)召開(kāi)2023年第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)2023年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案》。同意公司將本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期和相關(guān)授權(quán)有效期自2021年年度股東大會(huì)決議有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)6個(gè)月（至2023年11月25日止）。除上述事項(xiàng)外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長(zhǎng)期限內(nèi)繼續(xù)有效。

《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期及提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期，有利于公司推進(jìn)2021年非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

備查文件：

1、公司董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議；

2、公司監(jiān)事會(huì)2023年第三次會(huì)議決議。