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青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號：2023-028
青島三柏碩健康科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現否決、修改、增加議案的情形。
2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1. 召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月6日下午14:00。
（2）網絡投票時間：2023年6月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月6日上午9:15-下午15:00期間任意時間。
2. 現場會議召開地點：山東省青島膠州市李哥莊鎮魏家屯村海碩路8號青島海碩健身器材有限公司辦公樓三樓中心會議室。
3. 召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：現場出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
4. 會議召集人：公司董事會
5. 會議主持人：董事長朱希龍先生
6. 本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及《青島三柏碩健康科技股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱《股東大會議事規則》）等法律、法規及規范性文件的規定。
7. 會議出席情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表共8人，代表股份182,837,135股，占公司有表決權股份總數的75.0021％。其中：
（1）出席現場會議的股東及股東代表共5人，代表股份182,831,935股，占公司有表決權股份總數的75.0000％；
（2）通過網絡投票出席會議的股東共3人，代表股份5,200股，占公司有表決權股份總數的0.0021％；
（3）出席本次股東大會的中小股東及股東代表共4人（含網絡投票），代表股份3,556,351股，占公司有表決權股份總數的1.4589%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和北京市中倫（青島）律師事務所的見證律師列席了本次股東大會，董事、副總經理孫麗娜女士因公務出差缺席本次股東大會。
二、議案審議情況
本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決，與會股東及股東代理人審議并通過了以下議案：
1、審議通過《2022年年度報告及其摘要》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
2、審議通過《2022年度董事會工作報告》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
3、審議通過《2022年度監事會工作報告》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
4、審議通過《2022年度財務決算及2023年財務預算報告》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
5、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
6、審議通過《關于公司及子公司開展外匯衍生品交易業務的議案》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
7、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》
表決情況：同意182,832,635股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975％；反對4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8735％；反對4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（青島）律師事務所
2、律師姓名：顧辰晴、柴佳寧
3、結論意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、 北京市中倫（青島）律師事務所出具的《北京市中倫（青島）律師事務所關于青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
青島三柏碩健康科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
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