證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-085

煉石航空科技股份有限公司

2023年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)本次股東大會的召集與召開程序：

1、2023年5月16日，公司第十屆董事會第八次會議決定召開本次股東大會。2023年5月29日，公司第十屆董事會第九次會議決定延期召開本次股東大會。本次股東大會的召集人為公司董事會。

2、2023年5月17日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告了《煉石航空科技股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。會議通知載明了會議召開的時間、地點、會議審議事項、股東大會投票注意事項、會議出席對象及會議登記方法、聯系方式等事項。

2023年5月30日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告了《煉石航空科技股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知(延期后)》。本次股東大會延期至2023年6月6日召開，股權登記日和審議的相關議案不變。

（二）會議召開情況：

1、召集人：公司董事會。

2、召開方式：現場會議。

3、現場會議地點：四川省成都市雙流區西航港大道2999號公司會議室。

4、表決方式： 現場投票和網絡投票相結合的方式。

5、現場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）14:30。

6、主持人：董事長張政先生。

7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等法律法規及相關規定。

（三）會議出席情況：

1、參加表決總體情況：

通過現場和網絡投票的股東82人，代表股份208,088,444股，占上市公司總股份的30.9832％。

2、現場會議出席情況：

通過現場投票的股東5人，代表股份113,421,310股，占上市公司總股份的16.8878％。

3、網絡投票情況：

通過網絡投票的股東77人，代表股份94,667,134股，占上市公司總股份的14.0954％。

4、中小投資者投票情況：

通過現場和網絡投票的中小股東80人，代表股份26,721,129股，占上市公司總股份的3.9786％。

其中：通過現場投票的中小股東4人，代表股份1,422,000股，占上市公司總股份的0.2117％。

通過網絡投票的中小股東76人，代表股份25,299,129股，占上市公司總股份的3.7669％。

5、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

大會以現場記名投票方式與網絡投票表決相結合的方式審議表決，關聯方回避了對關聯議案的表決。經會議逐項審議表決，通過以下議案：

提案1.00 關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案2.00 關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。逐項表決情況如下：

提案2.01 發行股票的種類和面值

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.02 發行方式和發行時間

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.03 發行對象和認購方式

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.04 定價基準日、發行價格與發行方式

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.05 發行數量

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.06 募集資金規模及用途

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.07 股份鎖定期

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.08 上市地點

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.09 本次發行前的滾存利潤安排

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.10 本次發行決議的有效期

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案3.00 關于《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案4.00 關于《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案5.00 關于《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案6.00 關于《煉石航空科技股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的報告》的議案

總表決情況：

同意207,415,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.6765％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案7.00 關于公司本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案8.00 關于公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案9.00 公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案

總表決情況：

同意137,871,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.3878％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1269％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案10.00 關于提請股東大會審議同意認購對象免于發出收購要約的議案

總表決情況：

同意137,871,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.3878％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1269％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關聯股東四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案11.00 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

提案12.00 關于設立募集資金專戶的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

提案13.00 關于簽署《合作協議》的議案

總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議所有股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.6590％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關聯股東張政、四川發展引領資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權股份總數。

提案14.00 關于制定《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權176,100股（其中，因未投票默認棄權176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

上述議案均為特別決議議案，所有議案由出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權超過三分之二表決通過。

三、律師出具的法律意見

公司董事會聘請的北京市嘉源律師事務所郭斌律師和閆思雨律師為本次會議出具了見證法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、延期程序、會議召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字的2023年第五次臨時股東大會決議；

2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于煉石航空科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-086

煉石航空科技股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知于2023年6月2日以電子郵件方式發出，于2023年6月6日在公司會議室召開，出席會議的董事應到七人，實到七人，公司監事會全體成員和高級管理人員等列席了會議，本次會議由董事長張政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議經過表決，形成如下決議：

1、關于聘請會計師事務所的議案

同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務報表審計費295萬元，內部控制審計費55萬元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《關于擬續聘2023年度審計機構的公告》詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

該議案須提交公司股東大會審議。

2、關于調整獨立董事津貼的議案

根據《公司章程》和公司內部相關制度的規定，參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，并結合公司實際經營情況及公司獨立董事履職工作量和專業性，擬將獨立董事津貼由每人7.2萬元/年（含稅）調整為每人12萬元/年（含稅）。

審議該事項時，3位獨立董事回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

該議案須提交公司股東大會審議。

3、關于召開公司2022年度股東大會的議案

決定于2023年6月27日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2022年度股東大會。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

《關于召開2022年度股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第三次會議決議

2、公司第十屆董事會第十次會議決議

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-087

煉石航空科技股份有限公司

關于擬續聘2023年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

2022年度，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務表出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計報告，審計意見為非標準審計意見。

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計機構，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務報表審計費295萬元，內部控制審計費55萬元。本議案需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

信永中和自2019年至 2022 年度被公司聘請為年度財務報表及內部控制審計機構，該事務所具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司審計機構期間，堅持獨立審計準則，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見，保證了公司各項工作的順利開展，較好地履行了審計機構的責任與義務，不存在損害公司及股東利益的情形。公司2022年度審計費用為350萬元，其中年度報表審計費為295萬元，內控審計費為55萬元。

公司擬續聘信永中和為公司2023年度財務及內部控制審計機構，聘期為一年，審計費用總額為350萬元，其中財務報表審計費295萬元，內部控制審計費55萬元。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為222家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所截止2022年12月31日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：陳洪濤先生，2006年獲得中國注冊會計師資質，2004年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬擔任獨立復核合伙人：汪洋先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：張龍華先生，2000年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意董事會提議由信永中和繼續為公司提供2023年度財務報表和內控審計服務。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）獨立董事事前認可意見

通過與公司管理層的溝通，并查閱了公司提供的相關資料，我們認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計和內控審計的工作要求，能夠獨立對公司財務與內控狀況進行審計。因此，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構。

（2）獨立董事獨立意見

通過出席董事會，我們認為，公司董事會審議和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，可滿足公司2023年度財務報表和內部控制審計的要求。

我們同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構，并同意將該事項提交股東大會批準。

3、董事會審議情況

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，以7票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務報表審計費295萬元，內部控制審計費55萬元。

該議案尚需提交公司股東大會審議會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第十屆董事會第十次會議決議；

2、審計委員會對聘請公司2023年度會計師事務所的審核意見；

3、獨立董事簽署的事前認可意見和獨立意見；

4、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-088

煉石航空科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

經2023年6月6日召開的公司第十屆董事會第十次會議審議，決定于2023年6月27日召開公司2022年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）14：30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票時間為2023年6月27日上午9：15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議的股權登記日：2023年6月20日。

7、出席對象：

（1）凡是2023年6月20日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議地點：四川省成都市雙流區西航港大道2999號――公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼示例表：

■

2、議案披露情況：

上述第1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00項議案已經公司第十屆董事會第三次會議通過，第8.00和9.00項議案已經公司第十屆董事會第十次會議通過，第2.00項議案已經第十屆監事會第二次會議通過，會議決議及相關公告請查閱公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、上述議案均為普通議案。

4、公司獨立董事將在2022年年度股東大會上做述職報告。

三、會議登記事項

1、登記時間：2023年6月25日-6月26日(上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登記地點：四川省成都市雙流區西航港大道2999號（郵政編碼：610200）

3、登記方式：符合條件的股東持本人身份證（法人單位的還須持有法人授權委托書及營業執照復印件、自然人股東委托他人出席的，應親自簽署授權委托書，委托書見附件二）到公司證券部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

4、會議聯系方式：

聯系人：趙兵

電話及傳真：028-8585 3290

5、本次股東大會現場會議會期預期半天,與會人員食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（參加網絡投票時涉及具體操作 需要說明的內容和格式詳見附件一）。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第三次會議決議；

2、公司第十屆監事會第二次會議決議；

3、公司第十屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360697；投票簡稱：“煉石投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票時間為2023年6月27日上午9：15至下午15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位（個人）出席煉石航空科技股份有限公司于2023年6月27日召開的公司2022年年度股東大會并代為行使表決權。

委托人名稱/姓名： 委托人持股數量：

委托人統一社會信用代碼/身份證號碼：

委托人股票賬戶號碼：

受托人名稱/姓名： 受托人身份證號碼：

本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期： 年 月 日，本委托書的有效期限自簽署日起至本次股東會議結束。