資訊頻道
湖北美爾雅股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號：2023026
湖北美爾雅股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月27日 14點00分
召開地點：北京市海淀區板井路69號世紀金源國際商務中心6層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
注：本次會議將聽取公司2022年度獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關上述議案的董事會、監事會審議情況，請詳見公司于2023年4月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：7
應回避表決的關聯股東名稱：湖北美爾雅集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間、地點登記
時間：2023年6月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）
登記地點：北京市海淀區板井路69號世紀金源國際商務中心603
聯系人：楊磊
聯系電話：010-61600107
六、其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
特此公告。
湖北美爾雅股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
湖北美爾雅股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號：2023025
湖北美爾雅股份有限公司
第十二屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）會議通知時間、方式
本次會議通知于2023年5月31日以傳真、郵件、電話等形式發出。
（二）會議召開時間、地點、方式
本次會議于2023年6月5日在公司會議室采取現場結合通訊方式召開。
（三）董事出席會議情況及列席人員
本次會議應出席董事8人，實際出席8人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。
（四）會議主持人
本次會議由董事長鄭繼平先生主持。
（五）會議召開的合規性
本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
二、議案審議情況
本次會議議案采用書面記名投票表決方式進行，會議對以下議案進行了審議：
（一）《關于召開2022年年度股東大會的議案》
公司將于2023年6月27日（星期二）召開2022年年度股東大會，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。
議案表決情況：同意8票，反對0票、棄權0票，議案表決通過。
三、備查文件
1、第十二屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
湖北美爾雅股份有限公司董事會
2023年6月7日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2