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寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002896 證券簡稱：中大力德 公告編號：2023-041
寧波中大力德智能傳動股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）下午14:00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年6月6日9:15，結束時間為2023年6月6日15:00。
2、現場會議召開地點：
慈溪市新興產業集群區宗漢街道新興一路185號公司五樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召 開。
4、會議召集人：寧波中大力德智能傳動股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長、總經理岑國建先生因工作原因無法主持會議，經半數以上董事推舉，本次會議由董事宋小明先生主持。
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《寧波中大力德智能傳動股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”） 的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份74,411,510股，占上市公司總股份的49.2233％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份72,112,659股，占上市公司總股份的47.7026％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份3,810,710股，占上市公司總股份的2.5208％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份1,511,859股，占上市公司總股份的1.0001％。
通過網絡投票的中小股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對下列議案進行了表決，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
總表決情況：
同意74,411,510股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,810,710股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：傅肖寧律師、竺艷律師
3、結論性意見：浙江天冊律師事務所認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；
2、浙江天冊律師事務所關于寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波中大力德智能傳動股份有限公司
董事會
2023年6月7日
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