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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨2023-022債券代碼：138934 債券簡(jiǎn)稱：23蘭創(chuàng)01
債券代碼：115227 債券簡(jiǎn)稱：23蘭創(chuàng)02
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。
（二）本次會(huì)議通知于2023年7月10日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出。
(三)本次會(huì)議于2023年7月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9名。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）關(guān)于出資設(shè)立煤炭洗選公司的議案
經(jīng)審議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。
根據(jù)山西省煤炭洗選行業(yè)管理相關(guān)要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務(wù)的規(guī)范化、專業(yè)化管理，推進(jìn)煤炭洗選業(yè)務(wù)工藝技術(shù)優(yōu)化升級(jí)，提升煤炭洗選能力，強(qiáng)化煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品附加值，董事會(huì)同意公司以現(xiàn)金方式出資1億元，設(shè)立全資子公司山西蘭花科創(chuàng)煤炭洗選有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務(wù)進(jìn)行整合和統(tǒng)一管理。
新公司設(shè)立后，將通過(guò)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、租賃經(jīng)營(yíng)、委托加工、收購(gòu)等方式分步對(duì)公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務(wù)進(jìn)行整合和統(tǒng)一管理。董事會(huì)同意新公司設(shè)立后，先行整合公司所屬望云煤礦、伯方煤礦、唐安煤礦、大陽(yáng)煤礦四礦煤炭洗選業(yè)務(wù)，同意將四礦煤炭洗選相關(guān)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至新設(shè)公司。后續(xù)新公司將通過(guò)租賃經(jīng)營(yíng)、委托加工、收購(gòu)等方式對(duì)所屬其他煤礦煤炭洗選業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
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